煤矿公司煤炭生产计划管理办法第一章总则第一条为保证能源公司煤炭生产持续健康发展, 全面加强煤炭生产计划管理, 充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用，推动企业经济效益的不断提高，根据我公司实际情况，特制定本办法。

第二条生产计划管理工作由能源公司总工程师组织审查各子公司的生产经营计划，生产、技术部、安全监察部、基建管理部、企业管理部、机电动力部、合同预算部、计财部等部门参加。

生产技术部负责制定生产矿井原煤产量、进尺（剥离）计划和生产接续计划、煤质计划、材料费计划；审查井下生产系统工艺及主要设备选型方案和技术规格书。

基建管理部负责审查编制基建工程建设计划。

合同预算部负责会同相关部门审批子公司生产矿井一类物资及基建的招标计划。

企业管理部负责下发生产经营计划，汇总指标完成情况并提供考核意见。

计财部负责汇总各子公司经营计划，并会同相关部门会签审批。

机电动力部负责制定设备检修、租赁和动力消耗计划。

第三条生产计划管理的基本原则1、严肃性。

计划一经批准下达，必须严格遵照执行。

2、科学性。

计划要符合客观实际，以便更好地指导生产。

3、先进性。

依据企业长远发展目标，赶超先进水平，实现、. 、- 、. 、“ 高产高效。

4、规范性。

计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策、法规和计算办法。

第四条生产计划的基础工作1、建立健全生产组织决策信息系统。

经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，煤炭外运销售状况，国内外煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、水平、采区生产能力分布，历史及近期指标、定额水平等内部资料。

2、建立健全各种计划台帐，包括开拓开采部署、搬家准备、设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性技改工程等。

3、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。

第二章计划的内容及组成第五条生产计划内容主要包括：产品产量，产值收入，外运销售，采掘（剥）关系，矿井水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘（剥）队伍变化，材料的消耗和供应，煤炭资源的回收，采掘设备的接续、大修、安全等内容。

第六条生产计划指标1、原煤产量。

2、商品煤产量。

包括洗选产出率、质量及洗耗、加工成本等。

3、煤炭销售量。

包括外运量、销售收入、平均售价等。

4、劳动效率。

指企业人均劳动生产率（万元工业增加值/ 人）、企业人均商品煤量和人均生产煤量（吨/ 人）、原煤全员效率（吨/ 人）。

5、成本利润。

指原煤综合成本及企业盈亏指标。

6、掘进进尺。

包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、按资金渠道分的各类进尺。

7、剥离量。

包括按性质、经营承包方式等分的各类剥离量。

8、回采率。

9、安全。

10、其他技术经济指标（1）商品煤质量。

包括商品煤灰分、水分、发热量及含矸指标等。

2）原煤生产消耗。

包括柴油、轮胎、支护材料、综机配件、坑木、炸药、截齿、运输带、高压胶管、电缆、油脂、防冻液等主要材料消耗；包括生产自用煤、综合电耗及原煤电耗等燃动力消耗。

（3）采掘工作面能力利用程度。

包括个数、单产、单进等。

（4）采掘机械化程度。

包括采煤机械化、掘进机械化、掘进装载机械化等指标。

（5）采掘（剥）关系分析。

包括掘进率、巷道消耗率、剥采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数。

第七条生产计划的组成部分生产计划的组成主要有三部分。

一、计划指标表格（见附表）。

二、计划图纸（年度）。

1、井工部分（1）采掘工程计划图；（2）井上下对照图；（3）开拓系统图（4）运输系统图（5）通风系统图（6）排水系统图（7）供电系统图。

2、露天部分（1）地形地质图。

（2）工程地质平面图，断面图，综合水文地质平面图。

（3）采剥工程平面图、断面图（4）排土工程平面图（5）运输系统图（6）输配电系统图（7）通信系统图（8）防排水系统及排水设备布置图。

（9）边坡监测系统平面图，断面图。

（10）井工老空与露天矿平面对照图。

三、文字说明。

内容包括对报告期内计划执行情况的说明；对下期计划编制的指导思想；计划安排的主要依据和整体部署；主要生产经营指标的预测安排；主要技术组织措施的制定；对上级机关的建议及要求解决的主要问题等。

第八条生产计划按计划期限长短可分为中长期计划（一年以上）、短期计划（年度、季度、月度）。

中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和能源公司发展战略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业煤炭生产发展的篮图。

其具有展望性、预见性和纲领性的特点。

短期计划：即企业年度、季度、月度计划。

第三章计划的编制工作第九条编制生产计划的要求必须依据企业中长期计划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步实施。

力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠的原则。

要搞好长远和当前的平衡，整体和局部的平衡，生产和效益的平衡。

充分调动发挥基层和员工的积极性，确保生产经营目标顺利实施。

第十条编制生产计划的依据1、国家产业政策及市场对煤炭产品的需求。

2、能源公司下达的生产计划。

3、订货合同及运输条件。

4、能源公司总体战略部暑，矿井、水平、采区、工作面接替状况。

5、企业现有生产能力及可能增加的能力。

6、劳动力、设备、原材料、动力等变化及供应情况。

第十一条编制生产计划的程序和内容采取“两上两下”的办法。

即，由各矿（子公司）上报建议计划，经能源公司审定平衡后下达控制指标，再由各矿（子公司）编报正式计划，由公司批准后下达执行。

具体分为：一、准备阶段：主要是收集准备资料。

1、总结回顾上个计划期内生产经营活动的完成情况, 总结生产好的经验和做法，研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。

2、了解掌握计划期国家的各项方针政策、法规指令，经济运行走势，新技术发展的趋势，市场营销行情，铁路（汽车）运输能力等。

3 、调查分析本公司、矿（子公司）内部条件和变化因素，包括生产能力、采掘（剥）部署、资源储备、技术水平、设备（更新、配套接续及大修）需求、材料供应、采掘（剥）重点工程、采掘（剥）队伍变化等情况。

二、生产建议计划阶段1、生产建议计划的编制各矿（子公司）根据生产运行情况，预计本年度生产计划指标完成情况，查清下年度各环节生产能力及计划期内资源利用状况, 根据下年度采掘（剥）战场条件、能力增减变化、产品经营状况，提出生产经营建议计划指标安排意见、生产性增资因素及矿井安技措技改工程的建议要求。

2、生产建议计划的调研各单位将生产建议计划报能源公司后, 公司生产技术部首先进行整理，将下年度开拓开采部暑、设备需求、生产性增（减）支因素、采掘重点工程、矿井技术改造工程及需要公司解决的主要问题分类汇总，由分管副总经理主持会议，安排相关职能部门到现场落实。

3、生产建议计划汇总生产技术部牵头，各业务部门参加，将调研情况进行分类汇总和各项指标初步平衡后，由分管副总经理主持会议，根据调研情况，组织有关职能部门进一步分析、审查、平衡，提出生产经营计划的整体要求及控制指标，提交总经理办公会研究审定。

三、编报正式计划1、生产经营计划的整体要求及控制指标，经能源公司总经理办公会研究审定后，将控制指标行文下达各单位，在企业生产经营总目标的控制指导下, 各矿编制上报正式的年度生产经营计划。

2、生产计划编制工作，在总经理（矿长）的领导下，由总工程师主持，副总工程师协助，有关职能部门参加进行编制。

3 、要求图、表、说明齐全准确，并按时上报能源公司有关业务部门。

4、能源公司各业务部门，根据各单位编报的计划内容进行汇总，形成能源公司年度生产计划，报能源公司总经理办公会议最终审定后下达各矿。

四、月度生产计划的编制与上报1、月度生产计划包含的内容（1）产量计划、进尺（剥离）计划、煤质计划（2）主要生产准备计划（3）月度设备投入计划（4）主要材料消耗计划（5）质量标准化创建规划（6）安全管理关键工作计划3、月度生产计划编制要求（1）月度生产计划必须围绕年度计划、结合本矿生产实际，全面客观的反映当期生产状况、预计下月生产情况，合理安排队组施工地点、采掘接续、经营指标。

（2）要有文字说明，各种附表，采掘工程平面图。

（3）分析存在的问题及采取的主要措施。

第十二条生产计划编制与上报时间1、生产建议计划，各矿于每年9 月30 日前编制完毕，并报能源公司生产技术部，能源公司10月31日前完成计划调研工作。

2、年度正式生产计划，能源公司于每年11 月30 日前确定全年的正式生产计划，12 月上旬下发到各单位。

3、月度生产计划，各矿于每月18 日前将月度计划报能源公司生产技术部，将安全管理关键工作计划报能源公司安全监察部，23 日前召开能源公司月度生产计划会，总结上月各单位生产完成情况、对各矿下月度生产计划进行安排。

遇有生产条件变化，可依据实际情况对月度计划进行适当调整，同时下发执行。

第四章生产计划的组织实施第十三条各子公司总经理（矿长）是各项生产计划组织实施的第一责任人，子公司分管副总经理、生产副矿长负责具体组织实施，其它副总经理、副矿长、总工程师负责分管范围内的工作。

第十四条各矿应严格按照批准后的各项计划组织生产，根据生产实际情况，细化分解生产计划，将各项生产指标落实到各区队（部门）、班组，做到从上到下层层分解，从下到上层层保证。

第十五条生产设备更新、配套和接续计划等必须及时纳入月度和年度计划，并核定生产能力。

第五章计划的考核和管理第十七条必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任何单位不得随意变更。

同时加强计划的及时性，按时下达上报各类计划。

第十八条加强计划考核管理力度。

1、考核内容：原煤产量、剥离量、掘进进尺、商品煤量、煤质、回采率、机电设备、成本费用、安全、单耗和重点工程等。

2、考核周期：总体实行月度、年度考核，年终总兑现的方式。

以月度考核为主，能够实现月度考核的均按月考核。

3、对涉及全公司的主要指标，实行方针目标管理，如原煤和商品煤产量、成本、重点工程及安全等。

4、生产计划的考核严格执行公司有关文件，对外包队伍按施工合同约定条款严格考核。

第十九条确因地质变化等不可遇见的因素而造成计划完不成时，必须经公司职能部室核实，并签署调整意见，报公司分管领导给予调整考核计划。

第二十条对于未能按时上报生产计划的单位，对总经理、矿长、总工程师进行罚款处理，每出现一次每人罚款500 元，年终累计考核从年薪中扣除，月度通报各子公司计划编制的质量和上报情况。

第二十一条计划人员要经常深入现场，掌握生产经营动态，及时发现问题，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。

第二十二条计划人员要搞好分析与预测。

每月下旬对本月作业计划进行检查，预测分析，每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计，及时提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析，上半年进行一次计划执行情况的全面分析。