上海社保案上海社保案是近年来查处的社保基金违法大案。

根据国家审计署2007年第86号《上海市社保基金运营及管理情况专项审计报告》：多年来，上海市社保局共计运营基本社会保险基金、企业年金、小城镇保险等8个险种的社保资金，金额共计达亿，截至2006年7月17日，尚未收回的资金达亿，占运营资金余额亿元的66%（后经各方面积极努力，于2007年1月全部收回社保违规资金）。

截至2006年7月17日，对44家房地产企业贷款余额亿，社保资金甚至给不法商人和企业提供了大量的资金支持。

原中共中央政治局委员、上海市委书记陈良宇、原上海福禧投资控股有限公司董事长张荣坤、原上海市劳动和社会保障局局长祝均一、原上海电气董事长王成明等一批涉案人员受到法律制裁。

广州社保案主角受审被控造成社保基金损失亿西安晚报2007-10-31本报讯据《信息时报》报道：前日，“广州社保基金被违规审批用于非法投资”一案在广州市越秀区法院开庭审理。

检察机关指控原广州市社会劳动保险公司（广州市社会保险基金管理中心前身）经理刘雨宏滥用职权，违规审批社保基金7亿多元用于非法投资，造成5亿余元的经济损失。

据检察机关指控，1993年到1996年，刘雨宏任广州市社会劳动保险公司（以下简称“社保公司”）经理期间，未经上级领导批准，违规审批社保基金，并在市场上进行非法营运。

1994年初，刘雨宏审批亿元社保基金，投入广州亿安广场房地产发展公司的亿安广场项目，该项目由于各种原因而成为了广州多年最着名的烂尾楼，致使社保公司的投资仅收回三成本金。

公诉方指控刘雨宏经手审批的项目共有14个，占了社保公司违规投资项目的近一半，这些项目主要是房地产、银行借贷、国库券等。

违规审批社保基金会万元，致使社保基金直接损失万元。

该案于2006年6月28日由广州市公案局立案侦查，同年12月8日将被告人抓获归案。

检察院认为，被告人刘雨宏无视国家法律，滥用职权，违规审批动用社会保险基金进行市场营运，造成社会保险基金巨额损失，致使国家利益遭受重大损失，遂以国有事业单位人员滥用职权罪向法院提起公诉。

相关链接人大代表追问“逼”出旧案据刘雨宏的辩护律师透露，自从上海社保基金案曝光以后，公共基金管理问题成为舆论焦点。

更重要的是，从2003年到2007年，不断有人大代表追问社保基金亏空的问题。

另外，也正是因为人大代表锲而不舍的追问，才使政府承诺继续追讨基金，当年放款投资的责任人也纷纷落入法网。

——《新快报》陕西汉中查处社保大案2200万公款被转存三秦都市报2007年07月05日本报日前独家报道的“汉中一社保干部贪污140余万元失业保险基金”一案有了新进展：昨日汉中市纪委召开新闻通气会，对媒体记者说，因汉中市社会保险业务经办中心（以下简称汉中社保中心）存在私分国有资产、财务管理混乱、擅自开设银行账户转存失业保险基金、公款私存等问题。

7月3日，汉中市委做出决定，对负有重要领导责任的市劳动和社会保障局前任局长郭舍林（现为调研员）给予严重警告、行政记大过处分；对负有主要领导责任的市劳动和社会保障局前任副局长、市社保中心前任主任吴某（现为调研员）和负有直接领导责任的该中心副主任强丹（聘任）分别给予留党察看两年、行政撤职处分；对擅自设立账户、公款私存的该中心综合科副科长张小华行政记大过处分，调离会计岗位，并对社保中心私分的国有资产予以追缴。

国有资产补贴职工购房、装修今年3月，汉中市纪委、监察局接到反映市社保中心违纪违法问题的群众举报后，迅速抽调人员组成专门调查组，对该中心管理的社保资金运行情况进行了全面核查。

现已查明：2004年9月至2007年1月，市社保中心在建职工住宅楼时，集体研究决定将原市公疗办结余公疗资金万元用于补贴职工购房款，将修建社保中心办公大楼基建结余资金万元用于支付职工购房装修材料款，私分国有资产共计万元。

2003年1月至2006年12月，该中心副主任强丹和综合科副科长张小华违反社保资金银行专户管理有关规定，动用失业保险收入户资金和支出户资金，为多家银行揽储，擅自开设银行账户转存失业保险基金20笔共万元，并存在公款私存行为。

同时还意外发现，2004年5月至2007年3月，该中心失业保险科出纳张志鹏采取向会计提供假银行对账单提取现金、收缴失业金不记账、填写假电汇单等手段，伙同其堂弟张志远（同案处理）从银行盗取社保资金，共作案22次，侵吞失业保险金140余万元（其中，与张志远共同作案12万元），大部分用于挥霍。

出纳员心理失衡铤而走险据了解，2003年，张志鹏大学毕业被分配到汉中社保中心失业保险科任出纳员。

每月不到千元的工资怎么也使张志鹏潇酒不起来，尤其是与在广州和深圳工作的同学一比，张心理严重失衡了，别人一月工资近万元，而自己才不到千元，看别人多让人羡慕啊！不行，要超过南方的同学。

于是，张志鹏想到自己经手的上百万元的失业保险基金，一时茅塞顿开。

2004年，张开始铤而走险，先后两次填写转账支票，又偷偷盖上单位的相关印章将30余万元转到勉县一亲戚处后全部提走，心虚的他紧张了好长时间，但此事无人发觉。

风平浪静后，张便一发不可收。

人再疯狂总有冷静的时候，“事发了咋办？”用了这么多钱还不上就不还了。

于是，张为自己想好了后路，悄悄办理了护照，一旦有风吹草动就逃往国外。

张志鹏把140余万元主要用于三方面的开支：一是张常年在汉中邮政大酒店包套房高消费，预计花费高达10多万元；二是张先后用16万购买两块“劳力士”手表，张还持有“殴米茄”手表一块，他使用的名牌打火机每个价值4000元。

另外查明他个人持有9部手机，还花8万元购买进口名牌香水供他使用；三是张特别爱外出旅游，经常坐飞机到各地游览名胜古迹。

据悉，汉中市在严肃处理相关责任人的同时，针对该中心暴露出的监督缺失缺位、干部职工责任和法制意识淡薄、内部管理混乱、社保资金运行不公开不透明、职能部门监管不到位等问题，积极采取了一系列有效措施，进一步加强了对社保资金的有效监管。

本报记者李杰百万医保金轻松骗进应卫东昨日获刑12年杭州网2005年9月13日20多名离休干部的医保卡被他盗用，一百多万医保金不翼而飞。

昨天下午，58岁的应卫东站在被告人席上，后悔地低下了头。

上城法院对这起少见的医保基金诈骗案作出了一审宣判，应诈骗罪名成立，判处有期徒刑12年。

“药耗子”这样露出马脚应卫东，大专文化程度，1964年参加工作，1986年入党，1970年起在省民政厅工作。

案发前是省民政厅人事教育处调研员，主要从事联系省民政厅厅机关离退休干部和厅直属单位离休干部服务管理工作。

2004年8月，省级医疗保险服务中心在对医疗费用的审核中发现，省民政厅的一名离休干部在省中医院住院治疗期间，其医保卡竟在几家省级医院同时多次使用，费用高达6万余元。

此案露出冰山一角。

此后，工作人员在对离休干部500多万元医疗费用进行逐项审核后，发现违规费用达100多万元。

顺藤摸瓜，最后怀疑焦点落在了应卫东身上。

2004年12月9日，省直机关纪工委和省民政厅纪检组联合立案，应卫东被“双规”。

12月21日，应因涉嫌诈骗罪，被市公安局下城分局刑拘。

2005年1月25日，应被逮捕。

8月2日，应卫东医保诈骗一案，在上城法院开庭审理。

检察机关指控，应利用职务便利，诈骗国有财产共计人民币万元。

近百万医保金纳入囊中法院经审理查明，2003年1月到2004年12月期间，应利用工作便利，借为离休干部的医疗证、医保卡年检、换证的机会，或以为医保卡充值、借用为借口，先后多次骗取21名离休干部的医疗证和医保卡，采取插入空白页等手段，一天或连续几天内在各大医院疯狂大额配药。

累计门诊费用高达100多万元。

为掩饰罪行，他还肆意修改离休干部医疗费用支出清单。

扣除为离休干部代配药物部分，应卫东实际骗得国有财产万余元。

而此前，据省直机关纪工委办案人员统计，在应卫东作案次数最多的一个月中，配药的价值达到20万元。

就在应卫东被“双规”的前一天，他还以年检的名义，“借”到了离休干部安某的医保卡。

法院认为，应以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公共钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。

最终判处其有期徒刑12年，并处罚金五千元。

此外，对其犯罪所得赃款，予以追缴。

依据《刑法》第二百六十六条规定按“普通诈骗罪”定罪量刑，实际上轻纵了侵犯社会保险基金的犯罪。

既然对于商业保险的规制可以单列保险诈骗罪，那么增设社会保险诈骗罪也有其存在的必要性和可行性。

——陈信勇、程敏：《论社会保险欺诈的刑法规制》，《贵州师范大学学报（社会科学版）》2006年第4期。

警方捣毁案值4500多万元非法经营药品窝点800名医保参保人员涉案李锋2007-12-08□记者祝洁炜见习记者申屠文婕本报讯昨天，杭州市公安局召开新闻发布会，经侦支队支队长金耀耿向媒体通报，杭州警方捣毁了一个由70多名团伙成员组成的特大非法经营药品团伙。

两年多时间里，他们在杭城各地大肆收购药品，贩卖到全国10多个城市，非法经营额达4500多万元。

值得注意的是，因为卖药给该团伙，杭州有800名医保参保人员涉案。

常用药成为收购重点对象今年7月，有市民举报杭海路有人进行药品非法回收、销售。

9月28日，警方冲入杭海路的仓库里，当场查获各类药品500多种，市价100多万元。

警方随后赶赴福州，将购货的嫌犯陈某抓获。

“这个团伙成员总共有70多人，他们分工明确，上层有头目，中层有派工员，低层有收药员，他们把收来的药贩卖到全国10多个城市。

从2005年3月开始活动至今，非法经营额达4500多万元。

”金耀耿说。

在查获的药品中，警方发现，大部分都是常用药，比如治疗糖尿病、高血压、胃病之类的药物。

“就需要这些常见药，那些很少听说的药，我们不要的。

”被抓获的药贩子说。

药品大多来自医保购配在案件侦办中，警方发现，这个团伙收购的药品都是医保参保人员从相关医疗机构购买的，其中有些是医保参保人员出于利益驱使，采用欺骗等手段违规购配药品卖给非法收药人员，从中牟利。

“违规购配药品的参保人员当中，不乏离退休人员和公务员。

”金耀耿介绍，犯罪团伙先与外地下家联系，了解所需药品种类、数量，然后通知收药人员走街串巷收药，接着把收来的药送到指定仓库整理打包，通过物流公司销往全国各地。

发展到后来，一些参保人员甚至和收药人员形成了“良好”的合作关系。

收药人员会定期上门，将需要的药品种类、数量开出清单，交给这些人去医疗机构购配。

多的累积下来配了好几万元的药品。

据了解，杭州有800名医保参保人员涉案。

杭州市劳动和社会保障局医保中心副主任徐玮证实，目前已查处违规人员50人，改变结算方式47人次，追回违规资金万元。

年底前出台违规处罚办法杭州市药品监督管理局副局长童天云说，药贩子收购的药品很多来自参保人员。

他们从医院里把药配出来，有些配来的药有多余的，有些则是恶意的，恶意骗保，然后去销售。