客户洗钱风险分类管理
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课后测试
测试成绩：66.67分。

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1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )工作日内
划分其风险等级（16.67 分）
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A
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5个
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B
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10个
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C
•
15个
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D
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20个
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正确答案:B
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2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定
其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

（16.67 分）
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A
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1年
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B
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2年
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C
•
3年
•
D
•
5年
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正确答案:C
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•
•
•
12个月
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B
•
9个月
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C
•
6个月
•
D
•
3个月
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正确答案:C •
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A
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•
•
•
C
•
•
D
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正确答案:A B C D
•
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•
A
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B
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•
C
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•
•
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正确答案:A B C D
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判断题
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1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于
等于0，总和等于100。

（16.65分）
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✔ A
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•
B
•
•
正确答案:错误
•。