****公司合同管理办法

第一章总则

第一条为了加强中国******分公司（以下称公司）合同管理，规范经营行为，防范和控制经营风险，提高经营效率和质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中国**天然****公司合同管理办法》及相关法律、法规、规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于****分公司及各所属单位、部门的合同管理。公司劳动合同管理不适用本办法。

第三条本办法所称合同，指公司及所属单位与其他法人或其他组织、自然人之间，设立、变更、终止民事权利义务关系的具有约束力的协议、合同书、章程、意向书、备忘录等。

本办法所称合同管理，指公司及所属单位按照制度化、标准化、信息化要求，对境内外合同的订立、履行、变更、转让和解除等行为进行规范、监督、培训、考核一系列活动的总称。

本办法所称内部合同，指中国**天然****公司与所属单位（含其下属单位）之间，以及所属单位（含其下属单位）之间设立、变更、终止民事权利义务关系而签订的合同。

本办法所称关联交易合同指中国**天然****公司及其所属

单位与中国**天然**股份有限公司及其所属上市单位间设立、变更、终止民事权利义务关系而签订的合同。

第二章合同管理机构和职责

第四条公司法律事务管理部门为企管法规处，负责公司合同综合管理，履行以下职责：

（一）制订公司合同管理规章制度并组织实施；

（二）组织建立公司合同审查、审批流程；

（三）组织起草或审查以公司名义订立的合同，办理签约授权手续，会同有关部门监督、检查合同履行情况；

（四）组织或参与公司重大项目的法律论证工作；

（五）组织审查公司所属各单位、部门上报审批的合同；

（六）按照管理权限组织处理合同纠纷；

（七）组织实施合同制度化、信息化、标准化以及合同业务培训等合同基础管理工作；

（八）指导、考核公司所属各单位、部门的合同管理工作；

（九）负责公司合同正式文本原件的归档工作。

第五条公司所属各单位、部门应设立专（兼）职合同管理岗，履行以下职责：

（一）负责落实公司合同管理制度各项要求和工作部署；负责将合同管理工作中有关情况向本单位负责人及时汇报，做好与企管法规处及合同业务中各相关部门的沟通、协调工作；

（二）依据本办法和本单位生产经营管理实际，制定本单位合同管理规定，报企管法规处备案；

（三）参与本单位所承办合同项目的法律论证、谈判工作，组织起草、审查、报审以本单位名义订立或本单位承办的合同，办理本单位签约授权手续，及时联系合同审查部门、人员办理审查审批手续，落实合同审查部门的意见和要求并及时整改，协助企管法规处监督、检查本单位合同履行情况；

（四）负责本单位、部门合同台帐的登记、管理、上报等工作；

（五）按照管理权限负责组织处理本单位合同纠纷；

（六）完成企管法规处交办的其他工作。

第六条具体承办、订立和履行合同的公司所属各单位、部门（简称“合同承办单位”）按照下述规定履行职责：

（一）根据国家法律法规以及**公司、**公司有关规定，负责合同相对人的推荐，并在合同管理系统内提交合同相对人的选择及选商建议；负责核查、审验合同相对人的经营证照、银行开户证明、许可、资质、准入等文件，并对以上事项的真实性、有效性、完整性、合法性负责；

（二）根据国家法律法规以及**公司、**公司有关规定，

负责核查、审验合同相对人签约人、谈判代表或其他合同相关业务人员的授权委托文件，负责核查、审验合同相对人的合同签约信息，签约信息包括但不限于法定代表人（授权代理人）的签字、合同用章、手印、电子签名等，并对以上事项的真实性、有效性、完整性、合法性负责；

（三）负责组织、实施本单位承办合同的谈判及其它谈判相关工作；

（四）负责通过合同管理信息系统向合同审查部门提交符合本办法要求的签约依据、谈判记录、合同文本及其他文件、资料、表单；

（五）负责提请办理合同签约授权手续；

（六）负责按照合同审查部门意见修改合同，并按审查通过的合同文本签署合同，并依法如约履行；

（七）合同履行过程中，负责及时提请办理合同变更、转让和解除手续，并按合同审查部门意见具体实施；

（八）负责整理、保管并存档合同文本及与合同有关的谈判记录、履行付款表单、违约情况记录等资料，以及其他基础性工作。

第七条**公司和**公司按照合同性质和标的金额确定各自的合同管理权限。按照**公司合同管理制度规定，对公司承办的属于**公司管理的合同，按**公司规定的程序和手续办理。

第八条**公司负责管理、审查、审批以下合同：

（一）以公司或公司所属单位名义对外订立的，且不属于**公司管理的合同；

（二）**公司授权公司管理的合同。

第三章合同订立

第九条订立合同应当遵守国家有关法律、法规和规定，做到合同主体、内容、形式、程序合法。

第十条合同条款应当齐备、完整。合同当事人约定权利和义务，应当具体、明确，不得出现容易产生歧义或含混不清的条款。合同中的专门术语、专有词汇应当设专款定义解释。

第十一条合同一律采用书面形式，但标的金额在3万元以下或必须即时清结的合同可以除外。

第十二条合同必须在合同管理系统中进行全过程审查审批，但以下合同可以除外：

（一）供水、供电、供**、采暖、物业等公用事业或行政类收费合同，通过招拍挂等公开交易方式签订的土地使用权合同；

（二）公司生产临时用地租赁合同以及临时用地相关补偿合同；以上合同在签订前，合同承办单位应严格执行国家、地方有关规定以及公司发布的补偿标准；

（三）涉及保密、应急等不适合在合同系统中运行的其它

合同。

未通过合同系统运行的合同，仍应履行线下合同审查审批程序；对于超过100万元（含）的线下合同和本条第（三）部分所述合同，还需专项报告说明原因并经企管法规处批准后，方可网下运行。

第十三条订立合同的主体为中国**天然**股份有限公司****分公司以及经公司同意的所属单位，公司所属职能部门或未办理营业执照的非法人分支机构不得订立合同。

第十四条订立合同应当按照立项、选商、谈判、审查、授权或审批、签字盖章的程序进行。

第十五条选择合同相对人，应当严格按照**公司、**公司HSE准入、市场准入条件和规定执行，对应采取招标方式选择合同相对人的，应严格按照招投标有关规定执行。

第十六条合同承办单位应当要求合同相对人提供下列资料，并查验其真实性：

（一）有效的经营证照复印件；合同相对人是自然人的，应当提供该自然人身份证的复印件；

（二）资质等级证书及涉及许可经营的许可文件；

（三）法定代表人或负责人的身份证明书，受托人的授权委托书；

（四）能够证明其履约能力的有关资信资料；