◆ 管理信息平台将在以下几方面对流程建设起到重要作用：
– 有助于数据的收集、传递和分析，进而形成决策的有效信息； – 培育“记录”文化，形成严谨科学的企业管理文化和有价值的企业信息库； – 运用商业智能系统建立虚拟管理平台，科学配置资源，实现流程的无缝衔接。
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三、流程建设后期工作计划及时间表
后期工作计划
▪生产管理流程
▪粕/油类产品销售流程
▪运营管理部流程
▪财务管理流程
▪综合办公流程 （3）三级流程
绘制新流程图和说明文 件，建立流程系统雏形。
（1）巩固现有较优流程， 加强与集团相关部门的 协作
（2）对现有较不完善流 程，进一步优化、细化
（3）补充缺失流程
统一采购 统一生产管理 集中销售 财务垂直管理和集中管理
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三、2007年行动计划
（十）人力资源保障
目标
与总体战略的关系
完成 时间
资源需求
设立专项培训基金，加强核 基于战略的需求的培训开发系统，有利于
心团队培训体系建设。
提高组织的竞争力。
全年
需要集团人力资源部支 持
加强人才梯队建设，建立中 粮油脂后备人才库
为扩大规模储备人才
6月
需要单元领导、人力资 源部支持
（1）根据试运行效果，重新修订流程。 （2）新流程正式运行。 （3）通过实践对流程进行再优化。
2006年11月 2006年12月 2007年 2008年后
（4）运用信息化辅助手段，对流程进行优化再造。
（5）对流程进行持续改进。
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结束语
牢记使命 中粮油脂永远向前!!
谢谢！
19
37.424.4
20
0 豆油
0.62.4 3.3 4 菜油 花生油
棕榈油
2.44.7 其他
117.1 98
合计
2005年 2006年
2006年散油加工同期对比图
180
166163
160
140
120
100 77 80
80
60
45 39
40
29 31
20
98
21
0
大豆油 菜籽油 花生油 棕榈油 小包装
44 其它
14,934 12,920 7,478 40,887
247.49 243.16 296.31 174.78
其中：折旧 18,573 摊销 3,930
12,984 3,170
143.05 123.97
ROE
11.0%
6.2%
176.3%
ROIC
6.0 %
5.8%
104.3
单位：万元
2006年，中粮油脂预计 实现： 销售收入150亿元， 经营利润3.78亿元, 净利润3.14亿元, 经营性现金流4.43亿元。 2006年主要财务指标完成 较好，主要因为： 油脂加工业行情较好， 期货套保抓住有利时机， 大海投资收益比预期好．
统一辅料采购、验收标准
逐步统一辅料采购和验收标准，调整各厂存在的差异，通过标准的统一，重点将包装材料：编织袋、纸箱、油
辅 料
瓶的价格适当下调，降低产品的包装成本。
采
购
集中招标、集团协议采购
大宗物料实行集中招标采购或集团协议采购，逐步调整和梳理供应商，增强供应商相互之间的竞争机制。
与益海联合采购
根据时机安排与益海联合招标，在一些瓶颈商品上取得主动地位。
16700
2007年投产
集团在资金方面给 予支持
完善规模和布局，增强对华北地区 的控制力。
17725
2008年投产
集团在资金方面给 予支持
新建
东海800T精炼项目
增加东海精炼能力，增强对华东市 场的控制力。
4400
2007年投产
集团在资金方面给 予支持
新增 新建
湖北荆州菜籽项目
完善菜籽加工布局，加强对原料资 源的控制。
合计
2006年粕类产品销售同期对比 图
单位：万吨
2005年 2006年
300
264
247
250
200
150
100
50
0 豆粕
5 14 菜粕
282 258
64 花生粕
合计
2005年 2006年
3
二、2007主要经营指标
（三）2007年财务指标
指标
营业收入 经营利润 EBITDA 利润总额 净利润 ROE
产
品
销 售
扩大直销比例
2007年重点开发小包装用户、化工用户、食品加工等终端客户，进一步扩大直销比例，通过增加移库销售或委 托销售等营销模式，加强市场控制。
9
三、2007年行动计划
（八）销售策略——品牌管理
目标
与总体战略的关系
规范小包装定牌生产业务管 理，理顺定牌生产与中粮自有 品牌的业务关系。
落实战略规划的营销策略，保障 集团品牌策略的落实。
牢记使命 中粮油脂永远向前
——中粮油脂部战略研讨及年度经营汇报
目录 第一部分：五年战略规划概述
第二部分：2006年经营回顾及2007年度经营计划 第三部分：流程建设及进展
1
一、2006年经营指标预计完成情况
（一）2006年财务指标
项目
2006年预计 2006年预算 完成％
营业收入 减： 营业费用 管理费用
完成 时间
全年
资源需求
小包装定牌生产业务 由油脂部统一管理。
在各工厂名称前统一冠以 “中粮”商号。
借助中粮影响力，增强产品的市场 竞争力，推动战略的发展，促进各 项业务的有机成长。
全年
需要集团战略部、支 持，各工厂协同。
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三、2007年行动计划
（九）采购管理
拓展采购方式，采购方式多样化
考虑我司采购数量逐年增加，我们将单船现货采购方式与签订长期采购大合同（FRAME CONTRACT）的方式
成立流程工作小组， 对企业目前存在的 问题进行诊断与分 析，找出企业问题 的关键所在，确定 流程建设的重点， 并依此着手建立关 键流程。
形成分析文件
（1）一级流程：
▪总体经营管理流程 ▪年度经营计划及预算管理 流程 ▪管理报告汇编流程 ▪党建工作流程…… （2）二级流程：8类97个 ▪主料/辅料采购流程
品
销 售
依靠技术服务，拉动终端
通过客户培训会、行业会议等形式为客户提供技术服务，加强产品宣传力度，为客户 提供增值服务，拉动终端销售。
加强渠道建设，构建紧密高效的销售网络
油
在直接食用类市场，实行密集性的市场深度开发策略、强化渠道控制；在非直接食用类领域市场，重点开发食
脂
品加工、化工领域市场；小包装油在保障福临门用量的基础上，开发包装油灌装市场和贴牌市场。
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四、流程建设举例
主料采购管理流程
审 批
根据扁平化管理 要求，对主料采购实 行集中管理，建立主 料采购管理流程。将 采购工作纳入到油脂 部层面，凸显集团资 源优势，降低采购成 本。
Y 联系会 N 议讨论
提出采 购计划
开始 计划建议
计划建议
计划建议
计划建议
核对库 存,船
期
方案实施
Y N
购买现 货贴水
经营利润 加：投资收益 减：财务费用
其中：利息支出净额 汇兑损失
1,500,000 54,234 12,447
37,895 6,000 10,000 12,000 3,000
1,532,141 -
31,341 -
97.90 120.91
利润总额 净利润 经营性现金流 EBITDA
36,960 31,416 22,158 71,463
（七）技改扩建
公司
技改扩建项目
东海 榨油厂、小包装、桶厂、谷朊粉厂、桶厂、大米厂、检测中心等扩建项目。
黄海 200T精炼扩建（400T），新建5000平米库房、精炼环保项目、中包装生产线等项目。
北海 桶厂剪切线改造、桶圈清洗系统、真空吸桶、罐区油罐防腐保温。
艾地盟 建油罐库恒温系统、大豆脱皮系统，剥壳车间除尘改造，吹塑车间扩产等。
通知成 交情况
通知工厂
期货套保
租船
成交 汇总
核算合 同价格
通知租 船运费
通知船期
采购
调整船期
调整船期
EFP及套保
办理进口手 续、保险及
对外付款
与工厂协 调接货
结
束
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第四部分：后期工作计划
工作的重心：流程的信息化和电子化
◆ 重视流程的信息化工作，在流程设立、试运行及持续优化的过程中，紧密结合油 脂部管理信息平台的建设，同步发展并依托信息平台实现流程的Ｅ化，提高运营效。
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一、流程建设工作总体规划
流程建设是一项基础性的管理工作。企业要执行特
定的战略，形成特定的核心竞争力，都必须有相应的合 理、高效率的流程支持。
流程建设年
流程优化再 造年
持续改进阶 段
根据油脂部战略规划，适
建立流程系统， 建设基础流程， 夯实管理基础， 落实集团战略。
加快信息化进程，以信息化 为载体，进行流程优化与再
主 料
相结合，既分散了一定的采购风险，又确保了一定的采购量；
采
购
拓宽采购渠道，采购渠道分散、多样、本地化
近两年，嘉吉、邦基等国际粮商逐渐从大豆的供应商向加工贸易商转变，他们不仅仅是供应商，还是我们的竞 争对手。为了分散采购风险，在跟他们保持一定贸易关系的同时，应与组货能力较强的当地供应商加强合作， 以保证我们采购工作的长期稳定性
实施业务单元及工厂层面新 提高员工满意度与凝聚力，保障公司战略 的绩效考核和薪酬激励体系 落实