上海XXXX投资合伙企业（有限合伙）XXXX投资合伙企业（有限合伙）

与

XXX股份有限公司

之

股份认购及增资协议书

20年月日

中国上海

目录

第一条定义6

第二条投资的前提条件7第二条新发行股份的认购8第四条变更登记手续11

第五条公司治理11

第六条上市前的股份转让13

第七条新投资者进入的限制14

第八条竞业禁止15

第九条知识产权的占有与使用15

第十条清算财产的分配16

第十一条债务和或有债务16

第十二条关联交易和同业竞争16

第十三条首次公开发行股票并上市仃

第十四条保证和承诺18

第十五条通知及送达18

第十六条违约及其责任22

第十七条协议的变更、解除和终止23第十八条争议解决23

第十九条附则24

法定代表人/授权代表（签字）27

股份认购及增资协议

本股份认购及增资协议书由以下各方于2011年10月X日在中国上海签订：

投资方：甲方：上海XXXX合伙企业（有限合伙）注册地址：上海市

法定代表人：

乙方：XXXX合伙企业（有限合伙）

注册地址：XXXX

法定代表人：XXXX

原股东:

住址：身份证号码：

标的公司：xxx 股份有限公司

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

xxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国xxx ，现登记注册资本为人民币xxxx 万元，总股本为xxxx 万股。1.标的公司现有登记股东共计xxx 名，其中具体股东名册及其持股比例如下表所示。（上述xxx 位股东以下合称为“原股东”）2.

股东名称注册资本（人民币万元）股权比例

xxx 万股，上述股份均为普通股，每股面值1 元，标的公司新增注册资本人民币2600 万元。标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为xxx 万股，注册资本总额为xxx 万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股3.

投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新增股份，其中甲方出资xxx 万元认购新增股份xxx 万股，占新股发行及增资完成