北京xx天然气有限责任公司合同管理流程说明

流程编号及名称：GP15.01合同管理

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述合同管理的过程。

2、流程的起止点

合同管理流程自相关部门向规划计划部提供经会签的情况专报、合同签订计划以及供应部门和财务部门起草各自合同开始，至财务部支付合同款止。

3、术语解释：

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

规划计划处：负责起草签订列入公司基建、更新改造、大修理项目及较大费用支出类项目的合同；审查公司各部室起草的合同文本，并有权向合同经办人询问与其所承办的合同有关的事项；负责对合同相对人的资信、权利义务关系、风险分摊、适用法律、争议解决方式、工程造价等条款审查；监控合同履行情况；与合同经办部门一起协调处理合同纠纷。

2、业务参与部门及职责：

财务部：负责起草签订贷款合同；负责审查合同的经济商务条款；负责合同预付款、进度款、结算款、尾款的支付；协助规划计划部处理合同纠纷。

供应部门：负责起草签订物资采购及相应运输、仓储合同；负责审查物资供应条款；协助规划计划部处理合同纠纷。

人事部：负责起草签订劳资服务合同；

生产运行部等公司部室及分公司：负责对合同的技术、质量、安全、工期和环保条款审查；协助规划计划部处理合同纠纷。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

《中国石油天然气股份有限公司合同管理办法》

《合同管理办法》 SE18000-GZCX-04-A-2003 -〈来自项目管理程序文件〉

《法律事物服务措施》SE18000-GZCX-08-A-2003 -〈来自项目管理程序文件〉

《法律与其他要求管理程序》 JS/CX-02-2004 -〈来自于QHSE程序文件〉

《合同管理程序》 JS/CX-20-2004 - 同上

2、记录：

《情况专报》

《合同会签单》

《法定代表人授权委托书》

合同相对人提供的证明其资信的各类证明文件

《各类经济合同》

合同履行过程中对合同变更、解除发生的各类传真、信函等。

四、其他需要说明的事项

1、一般项目应在公司年度计划下达后二个月内由项目负责单位提出合同签

订安排计划；应急抢险项目，可先组织抢修，但应尽快补签可调价款合

同，最迟在项目完工一周内完成。

2、规划计划部有权对各业务部门按规定选择的合同相对人进行资信审查。

3、公司经济合同的签定实行法定代表人授权制，目前公司的授权委托人有

规划计划部负责人、财务部负责人、人事部负责人和供应部负责人。