________________ 公司

与

________________ 公司关于_________________ 公司

增资扩股协议

本增资扩股协议（以下称“本协议”）由下列各方签订：

1、________ 公司（以下简称“甲方”）,一家根据中华人

民共和国法律合法成立并存续的有限责任公司，注册资本为人

民币________ 兀，注册地址：______ ，法定代表人为________ 。

2、________ 公司（以下简称“乙方”）,一家根据中华人

民共和国法律合法成立并存续的有限责任公司，注册资本为人民币______________ 万元，注册地址：_____________ ，法定代表人

为________ 。

鉴于：

1、_______ 公司（以下简称“标的公司”）是一家依中华

人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地在中华人民共和国______________ 市________ 区，现登记注册资本为人民

币________ 万元。标的公司为乙方全资子公司。标的公司拟将

注册资本由________ 万元增至________ 万元；

2、甲方和乙方拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式对标的公司进行投资。

3、经甲乙双方同意，甲方已委托_________ 会计师事务所

和________ 资产评估有限责任公司对标的公司截止__________ 年月________ 日的财务状况和资产进行了审计和评估。甲乙双方

接受且同意上述审计报告和评估报告的内容和结果。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规和政策规定，经双方经友好协商，现对

增资扩股事宜共同达成如下协议

第一条定义

本协议中，除文意明示另有所指外，下列词语具有以下含

义：

1.1本协议：指《关于__________ 公司增资扩股协议》及其

附件。

1.2双方：甲、乙双方。

1.3增资扩股：指本协议第三条所述双方对____________ 公司实施增资扩股的具体方式及其操作步骤。

1.4标的公司：指“公司”或者简称“公司”

1.5审计机构：指会计师事务所。

1.6《审计报告》：指会计师事务所有限公司于2015 年月日出具的审计报告。

1.7评估机构：指_________ 有限责任公司。

1.8《资产评估报告》：指__________ 有限责任公司于2015

年________ 月________ 日出具的资产评估报告。

1.9基准日：指《审计报告》及《资产评估报告》确定的审计、评估基准日，即2015年_________________ 月________ 日。

1.10增资扩股后公司：指标的公司股东由工商行政管理部门变更登记为甲方、乙方之日起的新标的公司。

1.11增资扩股后公司变更之日：指本次增资扩股完成并经有关

工商行政管理部门变更登记并核发相应《企业法人营业执照》之日。

1.12过渡期：指自基准日至增资扩股后公司变更日的期间。

1.13本协议生效之日：指本协议符合法律规定的要求和程序后，经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公司公章之日。

1.14税费：指税务机关及其他相关机构征收的各种形式的税项及各种性质的收费，包括但不限于各项税收、费用及相关的罚款、滞纳金、附加费用和利息。

1.15元：指人民币。

1.16交割日：双方将本次增资的首期增资价款支付至标的公司验资专户之日。

1.17关联企业：指被一方直接或间接控制、与该方共同受控制、或者控制该方的任何公司；“控制”这一用语的含义指

拥有选举或委派董事会多数董事或指示公司管理部门的权力。

1.18日：指工作日，是除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。

1.19本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协

议条款的理解。

第二条标的公司的股权结构和资产情况

2.1标的公司增资扩股前的注册资本为人民币____________ 万

元，实收资本为人民币_________ 万元，乙方持有100%的股权。

2.2根据审计机构出具的《审计报告》，截止2015年

月________ 日，标的公司的资产总额为人民币___________ 万元，负债总额为人民币________ 万元，净资产为人民币__________ 万

元。评估机构出具的《资产评估报告》，截止2015年 _________ 月日，标的公司的资产评估值为人民币__________ 万元，负债评估

值为人民币________ 万元，净资产评估值为人民币___________ 万丿元。

第三条增资扩股方式及增资扩股后公司的股权结构

3.1双方一致同意以本协议第2.2条所述经评估报告确认的评估值为依据，甲方以现金方式出资人民币__________________ 万元，乙方以现金增资人民币_________ 万元，。

3.2增资扩股后公司注册资本人民币___________ 万元，甲方占增资扩股后公司注册资本_________ ;乙方以现金出资人民币

万元，占增资扩股后公司注册资本___________ 。

第四条新增出资的缴付及工商变更

4.1本协议生效后，双方应在满足下列条件后____________ 日内或2015年_________ 月________ 日任一后到日期前按照本协

议要求将全部出资认缴完毕，汇入标的公司工商登记专用验资账户。

4.1.1双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；

4.1.2标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经丙以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重

述标的公司章程

4.1.3本次交易取得政府部门（如需）、标的公司内部和其它

第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东（大）会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章