合同评审控制程序

1. 目的

通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。

2. 范围

本程序适用于公司合同的评审工作。

3. 职责

3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审；

3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作；

3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，；

3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审；

3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。

4. 控制程序

4.1 房屋销售合同的评审

4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:

a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审；

b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审；

c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；

e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。

策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.1.2 零散房屋销售合同的评审

对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。

在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售

方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。

4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。

4.2房屋租赁合同的评审

4.2.1 对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审:

a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审；

b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审;

c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审；

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；

e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。

策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字，交公司分管领导、总经理审批。

4.2.2租赁面积在1000平方米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案内容进行评审，办理合同巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

4.2.3对合同草案中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心负责联系顾客进行协调。

4.3融资合同评审

4.3.1开发项目经过可行性研究和投资决策后，由财务与资产经营部负责根据“项目运作方案”中规定的融资方式和要求，联系贷款人，洽谈有关的融资事宜。

4.3.2在合同签订以前，由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审会,对融资合同草案进行评审。

a)财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、还贷资金来源及还贷计划、双方的权利与义务及违约责任等条款进行评审；

b)总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审；

c)审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。

4.3.3财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字，交分管领导、总经理审批。

4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协调。

4.4 代建合同的评审

4.4.1 工程项目经过可行性研究后，在合同签订前，由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审：

a)策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审；

b)工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审；

c)财务与资产经营部对其中的资金使用计划、代建费用的收取方式及项目的财务分析等合同条款进行评审；

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；

e)审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。

4.4.2财务与资产经营部负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.4.3 对于合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联

系对方进行协调，达成一致。

4.5 通过评审,应确保合同草案或评审方案的内容达到：

a) 条款完备可行,双方的权利与义务明确；

b)内容合法有效，用语规范严密；

c)确保顾客合理需求得到完整体现；

d)公司具备满足顾客要求的能力。

4.6 合同的签订

4.6.1 经过评审通过的合同草案，由承办部门依据Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的规定，进行合同签订前的巡签,与顾客正式签订合同。

4.6.2 合同签订后,由合同承办部门将合同正本交总经理工作部存档，副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。

4.7 合同的变更

4.7.1 对顾客提出的合同变更由承办部门填写“合同履行跟踪表”,说明变更内容和理由，由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后，及时下发相关部门执行。