XX投资有限公司

与

申安投资集团有限公司

关于

在英国资本市场上市

之

财务顾问合同

二零一七年月日

中国北京

甲方：申安投资集团有限公司

地址：

邮政编码：

电话

乙方：XX投资有限公司

法定住所：

邮政编码：

电话：

鉴于：

(1) 甲方系一家在中国**省***市登记注册的民营企业；

(2) 甲方欲在英国资本市场上市；

(3) 乙方系一家在美国登记注册的外资企业；

(4) 甲方委任乙方为其在英国资本市场上市的财务顾问。

依据中华人民共和国有关法律，以及英国资本市场上市规则等有关法律、法规和政策的规定，甲、乙双方经协商一致，特订立本合同。第一章财务顾问的委任

第一条甲方不可撤消地委任乙方为其在英国资本市场上市的独家财务顾问。

第二条甲方确认：在本合同有效期内，甲方不再聘请和委任其它任何公司、机构或个人担任改制重组及在英国资本市场上市工作的财务顾问。

第三条甲方同意并授权：由乙方聘请并组织、协调中华人民共和国境内会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展重组包装的相关工作。

第四条甲方同意并授权：由乙方代理在中华人民共和国境外登记注册公司。

第五条甲方同意并授权：由乙方聘请和组织、协调英国审计师事务所、律师事务所等中介机构开展目标公司审查、审计、评估等工作。第六条甲方同意并授权：由乙方聘请和组织、协调英国保荐人，投资人公关公司等中介机构开展公司私募策划运作。