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XXXXX有限公司
文件编号：DM-XZ-WI-02 版本/版次：A/0
合同管理制度
2018年6月1日发布2018年6月10日实施
XXXXXX有限公司发布
目录
1 目的 (4)
2 适用范围 (4)
3 定义 (4)
3.1 合同 (4)
3.2 部门 (4)
3.3 业务经办人 (4)
4 职责 (4)
4.1 总经理 (4)
4.2 综合部 (4)
4.3 各部门负责人 (4)
5 合同分类 (5)
5.1 一般性合同 (5)
5.2 重大合同 (5)
6 合同管理原则 (5)
7 保守商业秘密 (5)
8 管理程序 (5)
8.1 授权审批流程 (5)
8.2 合同的会审内容及要点 (5)
8.2.1 合同拟定 (5)
8.2.2 合同会审主题及内容 (6)
8.2.3合同会审要点 (6)
8.3 合同会审与管理规定 (6)
8.4 合同的履行 (7)
8.5 合同违约处理 (8)
8.6 合同纠纷处理 (8)
9 附则 (9)
10 相关文件 (9)
11 相关记录 (9)
合同管理制度
1目的
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件等，公司各部门对外签订的各
类经济合同一律适用本制度。
3定义
3.1合同
本制度所称合同指公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同或协议。
3.2部门
本制度中所称部门指代表公司洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
3.3业务经办人
本制度汇总所称业务经办人是指合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本及经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
4职责
4.1总经理
审批公司所有合同、格式合同和各部门的合同文本
负责公司对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同
授权业务经办人员代表公司签订合同
4.2综合部
负责草拟公司主营业务格式合同或公司重大、特殊合同；
监督、指导各部门起草及修订合同文本；
对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见；
负责检查各类合同的规范性、合理性；对公司审批或签订的合同负责存档、立卷；
负责管理公司的各类合同；
配合处理合同的报批、见证和公证等事项；
配合处理合同纠纷；
参与有关合同的谈判、签订、履行等工作。
4.3各部门负责人
负责草拟与本部门业务相关的合同文本
负责协助综合部拟定公司主营业务合同
负责初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款
5合同分类
5.1一般性合同
合同标的在2000（贰仟）元资金支出或2000（贰仟）元资金收入以内的一次性合同，或短期（有效期3个月以下）合同
5.2重大合同
合同标的超出2000（贰仟）元资金支出或2000（贰仟）元资金收入以内的一次性合同，或短期（有效期3个月以上）合同
6合同管理原则
合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，维护企业合法权益的原则；签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、
法规、规章，并参照有关政策
7保守商业秘密
管理、参与合同工作的一起有关人员，必须遵守《保密制度》为公司保守商业秘密
8管理程序
8.1授权审批流程
(1)合同方预审阶段，一般性合同，业务经办人须提供两个以上备选方供选择；重大合
同，业务经办人须提供三个以上备选方供选择，原则上，在业务谈判、双方达成一
致意见后，各部门应尽可能使用公司制定的格式合同或部门合同文本。
(2)综合部草拟的格式合同应经总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同；
(3)各部门草拟的合同文本应经综合部审查/审核、总经理审批，然后形成正式书面，
变更程序亦同；
(4)业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、综合部审
批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
(5)业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、综合部审查、
总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
8.2合同的会审内容及要点
8.2.1合同拟定
(1)综合部会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本及业务经办人
与合同对方拟定合同的，分别由综合部、各部门负责人及业务经办人负责合同在
会审过程中的传递。
(2)合同拟定者负责合同在整个会审过程中的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
8.2.2合同会审主题及内容
(1)综合部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核；
(2)部门负责人主要负责对合同的合理性、规范性、经济性等进行审查；
(3)财务部主要负责合同对方资信情况，价款支付等的审查；
(4)综合部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等；
(5)总经理主要是对合同的合法性、严密性和可行性等进行审查。
8.2.3合同会审要点
8.2.3.1合法性
包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等
8.2.3.2经济性
主要指合同内容是否符合公司的经济利益；
8.2.3.3可行性
包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
8.2.3.4严密性
包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
8.3合同会审与管理规定
(1)参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作；
(2)会审人员应根据合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定
部门进行沟通；
(3)会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无
误；
(4)各会审部门对合同的会审工作累计不得超过2个工作日；
(5)如有必要，在根据法律规定及公司需要的情况下，会审通过后的合同文本应及时报
经国家有关主管部门审查或备案；
(6)会审通过的合同报总经理审批后，综合部应统一进行分类连续编号，由综合部统一
归档保管，
(7)合同编号方法为：公司简称英文大写—文件类别—合同流水号
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