1.目的

为了加强合同管理，确保公司签订的合同合法、有效，避免因合同风险带来的经济损失，维护公司的合法权益。

2.适用范围

适用于公司各部门，公司所属全资和控股子公司参照执行。

3.术语和定义

本规定所称的合同是指公司所属各部门或其代理人以公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织进行的各类经济活动所签订的各种合同、协议等。本规定不包括劳动合同。

4.职责

4.1办公室

1）负责组织和审核合同标准文本的制定。

2）负责合同金额大于10万元并且是非格式条款合同的法律风险审查。

3）负责对发生合同纠纷的部门提供法律支持。

4）负责公司合同的存档管理。

4.2财务部

1）负责权限范围内合同的财务审核。

2）负责合同的核算及结算。

4.3合同主办部门

1）负责主办范围内合同标准文本制定和完善。

2）根据授权依法组织主办范围内合同的签订、变更、解除等事宜。

3）管理和督促主办范围内合同的履行，处理履行中发生的重大问题。

4）组织对主办范围内合同纠纷的协商、调解，配合法律顾问的仲裁、诉讼处理。

5）负责建立主办范围内的合同台账，收集、整理和向档案室移交合同相关资料。

4.4合同执行部门

1）依法履行合同，及时向合同主办部门通报履行中发生的重大问题。

2）记录和监督对方合同单位的履约情况，保留好有关的单据、信函等文字资料。

3）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。

4.5合同管理人员（专、兼职）

1）贯彻实施合同管理规定。

2）协助合同的草拟、签订或变更。

3）检查合同履行情况，协助解决合同履行中出现的问题。

4）负责本部门合同台账的建立及合同文本（包括协议书、有关文件、信函、图表）的管理。

5.管理规定

5.1合同管理原则和订立要求

5.1.1办公室组织合同主办部门制定各类别合同标准文本，合同主办部门给予配合。合同

管理实行合同主办部门负责制。

5.1.2合同签订应遵循的原则：

1）优先采用合同标准文本原则：

a)公司已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本，在使用过程中原则

上不能对实质性条款进行修改，若根据实际情况需对合同内容细化，只能

通过补充条款形式进行增加。

b)政府有关部门有强制性规定的，可采用所要求的合同文本。

c)公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，由合同主办部门草拟合同

文本并提交相关专业部门审查，合同金额大于10万元需经公司法务审查

后方可使用。

2）必须签订合同的原则：

合同标的金额超过5000元的，应当订立正式的商务合同书。通过签署合同的

方式明确双方的权利、义务和经济责任。

5.1.3合同行为应本着公平诚信原则订立，遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰

乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

5.1.4合同文本内容应语言严谨、简练、准确、条款齐全，权利义务清楚。

5.1.5为了利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼，应尽可能在合同条款中约定合同履

行地为我方所在地，合同由我方所在区人民法院管辖。

5.1.6与供应商首次签订生产物料采购合同必须含有试制、试用条款，规定首次供货具体

时间、数量，并约定只有样品验收合格且供应商经考核准入后，方可执行批量供货合同。

5.2合同审查

5.2.1合同首先由合同主办部门对所提报合同以及与合同相关的所有事宜进行自查；自查

完毕后填报《合同审批表》，并按【职权规范管理手册】相关权限报批。

5.2.2合同审查人需重点审查的内容包括：

1）对方主体资格：具有经年检合格的企业法人营业执照或非法人营业执照，其核载的内容必须与实际相符。对非公司性质的个体签约方，审查其身份证明及上

岗资格。

2）经营范围：合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书。

3）代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

4）履约能力：具有支付、生产、技术能力。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件，需提供担保的合同，应查明担

保人的担保资格和担保能力。

5）履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

6）合同内容：

a)合同内容是否符合国家法律、政策和本规定中相关规定。

b)合同应具备的条款是否齐全、合理、严密。

c)双方当事人的意思表达是否真实、一致，双方的权利、义务是否明确、平

等。

d)合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款。

e)是否存在无效条款。

7）合同文字

a)合同用语是否规范。

b)文字表达是否确切无误。

8）合同经济效益与风险

a)预计取得的经济效益和可能承担的风险。

b)合同非正常履行时可能受到的经济损失。

5.2.3审查时如对对方当事人履行能力及资信情况存在疑义时，应要求其提供相应担保并

要求在合同中注明。

5.2.4合同审查完毕后，合同审查人应出具审核意见，发现重大错误、遗漏或不妥时，应

与合同经办人取得联系，直到修改意见达到一致为止。

5.3合同授权与签订

5.3.1对外签订合同，除公司法定代表人和具有审批权限的人员外，其他任何人必须取得