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合同管理办法（试行）（修订）

第一章总则

第一条为维护公司（以下简称“公司”）权益，明确管理职责，提高管理效能，防范法律风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合公司实际，制订本办法。

第二条本办法所称合同是指公司与其他自然人、法人或其他组织签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议；合同管理，是指对合同订立、履行及变更、解除、终止等全过程的管理。

第三条本办法适用于公司各部门以公司名义对外签订的各类合同。

第四条公司对外订立合同，应遵循以下原则：

（一）订立合同，应当遵守法律、法规和上级有关规定；

（二）签订合同，应当确有必要；

（三）平等友好、公平协商、诚实信用原则；

（四）谁主办、谁负责的原则；

（五）保守公司秘密的原则。

第二章部门合同管理职责

第五条公司投资管理部为合同法律事务的归口管理部门，负责审核合同条款、文本的合法性、规范性。主要职责为：（一）指导各经办部门合同管理工作，推行使用合同规范

或示范文本；

（二）负责合同签订前的可行性论证、起草、谈判、修改、评审会签及签订工作；

（三）参与重大或法律关系复杂的合同谈判、招标、起草和签约；

（四）建立合同管理台帐（附表1），负责对合同统一编号、登记、分类；

（五）负责合同执行过程中履约情况的跟踪，及时反馈履行情况，协调相关部门适当履行；

（六）协调合同纠纷处理工作；

（七）发布合同管理情况通报；

（八）合同的后评价管理。

第六条公司综合管理部为合同档案的归口管理部门，负责合同用印、合同保管及合同档案的建立。主要职责为：（一）建立健全合同管理制度，对合同的履行情况进行监督检查；

（二）负责对合同原件、合同会签单（附表2）、合同会签附件等资料的集中存档管理；

（三）管理合同专用章。

第七条公司财务部主要负责合同的收付款和履约、担保、处置管理。

第八条公司各职能部门为合同经办部门，主要职责是：

（一）负责合同事项的前期调研、谈判工作，并配合法律顾问对合同对方主体资格、履约能力、资信等方面进行调查，

主要包括：

1.审查对方主体资格。审查对方出示的营业执照副本是否是原件、是否已经过年检贴花、合同上对方的名称与营业执照上核定的名称是否相符；

2.审查对方代理人资格。审查对方代理人是否有代理权、代理范围的限度、代理期限的终止时间；

3.对自然人个人的资格审查，主要是对自然人的自然状况作以了解，确定其是否具有相应的民事行为能力；如果该自然人所签合同是依法不能独立订立的合同，应及时取得该自然人的法定代理人的追认；

4.对于特殊行业的当事人，从事一些重要的生产资料或特殊商品的生产和经营，需获取法律或行政法规要求取得的生产许可证、经营许可证或相应的资质；

5.评估对方履约能力。包括评估对方支付能力和生产能力两方面的内容；

6.审查对方履约信用。审查对方是否是重合同、守信用公司，以往是否恪守信用，能否如期履行合同，以及有无劣绩等。

（二）草拟（或审查对方草拟的）合同文本，并办理合同会签手续；

（三）负责本部门经办合同依约全面、适当履行；

（四）负责本部门经办合同履行过程中遇到问题的解决，以及合同的变更和解除；

（五）完成其他部门经办合同涉及本部门的协助义务；

（六）建立部门合同管理台帐；

（七）报告合同管理情况；

（八）领导分配的其他合同工作任务。

第三章合同审查与会签

第九条所有草拟合同文本，都应当严格按照程序进行审查与会签，未履行会签手续的合同，不得用印。

第十条拟订立合同，合同经办部门在与对方沟通一致的基础上，草拟（或审查对方草拟的）合同文本，合同文本一般包括以下内容：

（一）当事人的名称（姓名）和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法；

（九）当事人约定的其他事项。

合同文本应当尽量使用统一文本或参照示范文本。

第十一条合同会签流程是：

（一）经办人草拟（或审查对方草拟的）合同文本；

（二）经办部门负责人初审；

（三）法律顾问审查；

（四）投资管理部法务岗复核（并确定会签部门）；

（五）相关部门会签；

（六）经办部门分管领导审定；

（七）董事长（或总经理）签批。

第十二条经办部门负责人审查的重点是：

（一）当事人有无履行合同的行为能力；

（二）合同的必要性、可行性；

（三）价款的合理性、公平性。

第十三条法律顾问审查的重点是：

（一）对方有无签订、履行合同的权利及能力；

（二）合同内容是否违反国家法律、法规的强制性规定；

（三）当事人的意思表示是否真实一致，权利义务是否具体、明确；

（四）是否存在对公司不利的条款内容；

（五）合同基本条款是否齐备。

第十四条投资管理部法务岗审核的重点是：

（一）合同流程手续是否按照规定办理；

（二）合同形式是否齐备。

第十五条各会签部门审查的重点是：

（一）从部门职责角度审查合同内容是否符合公司利益；

（二）涉及本部门的内容条款是否清晰明确，有无异议。

第十六条分管领导审定的重点是：

（一）合同是否确有必要；

（二）合同是否切实可行。

第十七条在合同会签过程中，合同经办部门应当充分考虑