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合同管理办法（试行）（修订）
第一章总则
第一条为维护公司（以下简称“公司”）权益，明确管理职责，提高管理效能，防范法律风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法所称合同是指公司与其他自然人、法人或其他组织签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议；合同管理，是指对合同订立、履行及变更、解除、终止等全过程的管理。
第三条本办法适用于公司各部门以公司名义对外签订的各类合同。
第四条公司对外订立合同，应遵循以下原则：
（一）订立合同，应当遵守法律、法规和上级有关规定；
（二）签订合同，应当确有必要；
（三）平等友好、公平协商、诚实信用原则；
（四）谁主办、谁负责的原则；
（五）保守公司秘密的原则。
第二章部门合同管理职责
第五条公司投资管理部为合同法律事务的归口管理部门，负责审核合同条款、文本的合法性、规范性。主要职责为：（一）指导各经办部门合同管理工作，推行使用合同规范
或示范文本；
（二）负责合同签订前的可行性论证、起草、谈判、修改、评审会签及签订工作；
（三）参与重大或法律关系复杂的合同谈判、招标、起草和签约；
（四）建立合同管理台帐（附表1），负责对合同统一编号、登记、分类；
（五）负责合同执行过程中履约情况的跟踪，及时反馈履行情况，协调相关部门适当履行；
（六）协调合同纠纷处理工作；
（七）发布合同管理情况通报；
（八）合同的后评价管理。
第六条公司综合管理部为合同档案的归口管理部门，负责合同用印、合同保管及合同档案的建立。主要职责为：（一）建立健全合同管理制度，对合同的履行情况进行监督检查；
（二）负责对合同原件、合同会签单（附表2）、合同会签附件等资料的集中存档管理；
（三）管理合同专用章。
第七条公司财务部主要负责合同的收付款和履约、担保、处置管理。
第八条公司各职能部门为合同经办部门，主要职责是：
（一）负责合同事项的前期调研、谈判工作，并配合法律顾问对合同对方主体资格、履约能力、资信等方面进行调查，
主要包括：
1.审查对方主体资格。审查对方出示的营业执照副本是否是原件、是否已经过年检贴花、合同上对方的名称与营业执照上核定的名称是否相符；
2.审查对方代理人资格。审查对方代理人是否有代理权、代理范围的限度、代理期限的终止时间；
3.对自然人个人的资格审查，主要是对自然人的自然状况作以了解，确定其是否具有相应的民事行为能力；如果该自然人所签合同是依法不能独立订立的合同，应及时取得该自然人的法定代理人的追认；
4.对于特殊行业的当事人，从事一些重要的生产资料或特殊商品的生产和经营，需获取法律或行政法规要求取得的生产许可证、经营许可证或相应的资质；
5.评估对方履约能力。包括评估对方支付能力和生产能力两方面的内容；
6.审查对方履约信用。审查对方是否是重合同、守信用公司，以往是否恪守信用，能否如期履行合同，以及有无劣绩等。
（二）草拟（或审查对方草拟的）合同文本，并办理合同会签手续；
（三）负责本部门经办合同依约全面、适当履行；
（四）负责本部门经办合同履行过程中遇到问题的解决，以及合同的变更和解除；
（五）完成其他部门经办合同涉及本部门的协助义务；
（六）建立部门合同管理台帐；
（七）报告合同管理情况；
（八）领导分配的其他合同工作任务。
第三章合同审查与会签
第九条所有草拟合同文本，都应当严格按照程序进行审查与会签，未履行会签手续的合同，不得用印。
第十条拟订立合同，合同经办部门在与对方沟通一致的基础上，草拟（或审查对方草拟的）合同文本，合同文本一般包括以下内容：
（一）当事人的名称（姓名）和住所；
（二）标的；
（三）数量；
（四）质量；
（五）价款或报酬；
（六）履行期限、地点和方式；
（七）违约责任；
（八）解决争议的方法；
（九）当事人约定的其他事项。
合同文本应当尽量使用统一文本或参照示范文本。
第十一条合同会签流程是：
（一）经办人草拟（或审查对方草拟的）合同文本；
（二）经办部门负责人初审；
（三）法律顾问审查；
（四）投资管理部法务岗复核（并确定会签部门）；
（五）相关部门会签；
（六）经办部门分管领导审定；
（七）董事长（或总经理）签批。
第十二条经办部门负责人审查的重点是：
（一）当事人有无履行合同的行为能力；
（二）合同的必要性、可行性；
（三）价款的合理性、公平性。
第十三条法律顾问审查的重点是：
（一）对方有无签订、履行合同的权利及能力；
（二）合同内容是否违反国家法律、法规的强制性规定；
（三）当事人的意思表示是否真实一致，权利义务是否具体、明确；
（四）是否存在对公司不利的条款内容；
（五）合同基本条款是否齐备。
第十四条投资管理部法务岗审核的重点是：
（一）合同流程手续是否按照规定办理；
（二）合同形式是否齐备。
第十五条各会签部门审查的重点是：
（一）从部门职责角度审查合同内容是否符合公司利益；
（二）涉及本部门的内容条款是否清晰明确，有无异议。
第十六条分管领导审定的重点是：
（一）合同是否确有必要；
（二）合同是否切实可行。
第十七条在合同会签过程中，合同经办部门应当充分考虑
在会签过程中形成的各项意见，尽量形成一致意见；无法达成一致的，会签部门应在会签单中注明意见内容，经办部门注明不予采纳理由，并将情况向分管领导进行汇报，由分管领导对有争议的条款进行确认。
第十八条流程结束后，由综合管理部对合同文本加盖印章，并在印章台帐上登记盖章部门、使用人、印章类型以及用印事由等。
第十九条合同会签程序一般不得超过三个工作日。
第二十条合同原件原则上不得借出，如需复印或借阅，须填写合同借阅申请。
第二十一条合同复印须经合同管理部门负责人签字；借阅合同原件，须经总经理签字后，到合同管理部门借阅。
第四章合同履行与变更
第二十二条合同成立后，合同经办部门为该合同履行的责任部门，负责该合同履行期间的全部工作。
第二十三条合同经办部门负责人根据合同内容，协调相关部门共同行使合同权利、履行合同义务。
第二十四条合同履行过程中，合同执行部门对合同执行情况进行监督和跟踪，建立“合同监控表”（附表3）、“付款情况表”（附表4）等跟踪登记及回顾资料。对于发现的合同执行情况异常（如实际执行与合同或订单之间的差异），合同执行监督人员及时向部门负责人汇报，如部门负责人无法解决，应向上级分管领导汇报，必要时请公司法律顾问提出处理建议。发现
合同条款不完善的，合同经办部门和经办人要及时对合同内容进行补充，并尽快形成书面补充条款；无法形成补充条款的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定。
第二十五条合同履行过程中，出现下列情形之一时，应当及时汇报以确定是否解除合同：
（一）对于显失公平、条款有误或存在欺诈行为的合同；
（二）合同中约定的解除条件出现；
（三）对方违约或者提出中止、转让、解除合同的；
（四）法律、法规规定的其他情形。
第二十六条因客观情况发生重大变化，合同无法正常履行时，合同责任部门要及时与对方进行沟通，形成合同履行补充条款或变更、解除合同。
变更、解除合同的，一律采取书面形式，并按照本办法规定进行审查与会签。
第二十七条合同在履行过程中发生争议的，合同经办人与经办部门应当积极与对方协商解决，协商不成时，合同经办部门应及时向法律顾问咨询，由法律顾问协助对合同的纠纷进行处理，对于金额、性质重大的合同纠纷，法律顾问要参与纠纷处理过程并由相关授权人对处理方案进行审批。
第二十八条对于对方的违约行为，合同经办部门应查明情况并收集证据，及时向对方提出索赔要求等适当的应对措施。
第二十九条对于我方的违约行为，应提前做好应对方案。合同经办部门提出应对措施或方案后，应及时向投资管理部法务岗、分管领导及总经理汇报。