合同管理流程图最新修订
主导部门层级总经理
经营部
1
流程名称
流程概要
经营主管副总经营部
合同管理流程
合同管理
项目经理办公室
A B C D E
合同流程管理标准
主导部门：经营部流程名称：合同管理流程
编号:
编号
公司合同管理办法 1目的 规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。 2 适用范围 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3 定义 3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。 3.2合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.3合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 4管理体制、组织形式与相关规定 4.1 合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管 -2- 理体制，具体组织形式包括： 4.1.1 所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司
相关业务主管部门审核同意后方可签订；非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订： 4.1.1.1 电力项目利用外资合同。 4.1.1.2 投资、借（贷）款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同（房屋租赁合同除外）。 4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。 4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。 4.1.1.5 限额以上的买卖合同。 4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。 4.1.2 集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。 4.1.3 集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按《公司法》 -3- 及公司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2 管理规定 4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。 4.2.2 集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条?为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护 公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条?本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事 权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条?董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合 同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条?集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管 理工作，具体职责是： 一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授 权委托书等合同文本的发放和管理。 三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审 查，并向法定代表人提交审查意见； 四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分 析，提出意见； 五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 六）负责的监督执行。 第五条?合同具体承办部门的主要职责： 一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提 供相应资料； 二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草；三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； 四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同 变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； 五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； 六）负责所承办合同的归档。
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第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合〈〈中华人民共和国公司法》和〈〈中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与白然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1 .一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下 的合同。
2 .重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1. 审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2. 负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3. 授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1. 草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2. 监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序 亦同。
公司合同管理工作流程 一、总则 1.目的 为加强、完善公司流程管理工作，对合同的履行实施有效监控，特制定本合同流程管理规则。 2.适用范围 2.1公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技 术合同等。 2.2公司各类合同的签订、履行、变更、监督、检查、归档等程 序。 3.合同编制要求 合同应当按照法律要求编制而成，主要条款齐全，双方当事人在交易中的权利、义务和法律责任明确具体，无有损双方利益或者违反法律、行政法规的条款。 二、合同的审核和签订 1.签订合同前的准备工作 签订合同前，签约人应详细了解合同文本条款，签约金额较大的，合同文本后应附：项目可行性分析报告。报告包括的内容有：项目名称、合作方名称、项目内容介绍、目标市场分析、盈亏分析、风险分析、其他注意的方面及项目可行性建议等。 如合同执行还如合同执行还需第三方来制作完成，应附：制作方名称、制作内容、所需费用等。 2.合同的审核和签订程序 2.1经办人员签订合同时，应向主管领导提出申请，报请批准。 2.2主管领导对合同进行审核，对合同的可行性和执行合同采取 的风险措施等提出建议，然后将合同退还经办人员，由经办 人员报请财务审核。 2.3合同中凡有关对外付款、往来支付包括垫款等条款，须经财 务部成本核算预测。财务审核通过后，经办人员将合同审批
表、成本预算表及合同原件和可行性研究分析报告，转报主 管负责人。 2.4主管负责人签署意见后，由财务人员核实后加盖合同专用 章，此时，合同正式生效。 2.5经办人员完成对方单位盖章手续，盖章手续履行完后，须将 业务资料交合同管理人员归档保存。 三、合同履行 1.合同生效后，主管部门应按照合同约定履行或安排相关项目 人员履行；并随时跟踪合同履行情况，确保合同目的的实现 及保护公司合法权益。 2.履行合同前，主办部门相关人员要仔细阅读合同条款，确保 合同履行的有效性。 3.履行过程中发现主体名称不一致、合同权利义务转让及履行 延迟等特殊情况，主办人员应及时通知公司相关负责人，以 便及时处理。 4.主办部门应妥善收集、留存于合同履行有关的传真、信函、 电子邮件、发票、验收证明、收发货单等证据材料，并妥善 保管归档。 四、合同的修改、变更 合同需要变更修改的，主办部门应尽快形成相关补充协议，按照本流程规定的程序签署、执行。 五、合同的登记、归档 1.合同签署后，主办部门应在合同文本上标注合同编号，以便 查找及监督履行。 2.主办部门要建立完整的合同记录表（附件参考格式），表格 中应记录合同编号、签署日期、合同名称、合同金额、履行 情况等。 3.合同正本由合同管理人员存档；合同副本根据需求确定份 数，发放给相关协办部门，其中经济类合同需将副本或复印 件报财务部备案。
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。 第5章附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
公司劳动合同管理制度及流程图 一.政策 1《中华人民共和国劳动法》 2地方政府主管部门法规及企业现行规章制度。 3合同期限：经理级以上人员签署3～5年期限合同；其他人员可根据情况签署1～3年期限合同，无特殊情况的合同期前3～6六个月为试用期。 二.程序 1合同签订 A公司在聘用员工时，应要求被聘用者出示终止、解除劳动合同证明或与任何用人单位不存在劳动关系的其它凭证，经证实确与其他用人单位没有劳动关 系后，方可订立劳动合同，或另行签订“试工协议” B员工进入公司报到之日接受岗前培训，了解和认可公司的劳动合同条款及岗位职务说明书确定的职责，确定合同期限，甲乙双方可签定劳动合同。 C公司出资培训、招（接）收的人员，已经按有关规定与公司签订了专项协议书，在与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的 期限。 D在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期； 若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。 2合同变更 由于签定合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因，致使原合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更原合同的相关条款。 3合同续签 合同期限届满，劳动关系即告终止。甲乙双方经协商同意可以续订合同。双方当事人在原合同期满前三十天向对方表示续订意向。 4合同解除 A有下列情形之一，甲方公司可以即时解除合同，而无须向乙方支付赔偿：*试用期内，乙方被证明不符合录用条件的； *乙方严重违反劳动纪律或甲方规定的各项规章制度的；
*乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的； *乙方泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的； *乙方被司法机关追究刑事责任的； B有下列情形之一，乙方可以即时解除合同，而无须向甲方支付赔偿：*在试用期内； *甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的； *甲方不能按照合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的； C有下列情形之一，甲方可以解除合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方并支付补偿金： *乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的； *劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的； *甲方频临破产进行法定整顿期间，或者生产经营发生严重困难，征求过工会和职工意见的； D员工提出解除劳动合同： *提出辞职的员工，应提前30天向所在部门递交“辞职申请表”。部门总经理签署意见后，交人力资源本部，人力资源部安排与辞职员工进行面 谈，并作出回复。 *部门经理以下的辞职员工由人力资源部人力资源经理或其指定的专门人员，负责与员工进行面谈，并填写" 面谈记录表"；部门经理以上职级的 辞职者，由人力资源部总监或直接主管领导面谈，并填写"面谈记录表"，报 公司总经理。 *由辞职者持"员工离职手续清单"，到各有关部门办理交接手续，并经各有关部门负责人签字证明完成交接清理手续，人力资源部核实批准（部门总监以上辞职者需经公司总经理批准）。 *辞职者持经签批的“辞职申请表”和劳动合同，到人力资源部办理解除合同、人事档案关系和社会保险关系转移手续。并由人力资源部开具" 解除聘用关系通知书"，由人
第三章合同管理工作流程 一、合同管理的目的 《商品房买卖合同》及其一系列附件是客户与公司法律责任的载体，是保障双方利益的前提，所以《合同》合法、规范地签署是至关重要的，合同管理就是要按相关的规定，监控及执行《合同》的制订、签署、移交、存档等一系列的工作。 二、该项工作的联系部门：法务部、项目 部、财务部、银行、物业服务中心。 行政室内部衔接板块：价格板块、按揭板块、收楼板块、办证板块。 三、工作流程及时间安排 （一）前期准备工作流程
2、项目工作联系人上报，相关法律文件、流程、合同、合同附件及合同的填写范本应有法务部，以及项目部的签名确认。 （1）新项目必须至少提前4个月确定该项目与项目开发部（或同职能部门）的工作联系人、负责银行按揭及负责合同工作的人员名单并提交至销售管理部，由销售管理部将名单转送项目部、法务部，如有人员变更，要及时上报销售管理部（与项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）部和法务部沟通的人员可确定管理层1名、行政办1名）。 （2）开售前四个月下发通启至法务部、项目开发部（或同职能部门）、管理公司，通知楼盘开售的时间，及要求项目开发部（或同职能部门）在规定时间内制定《前期业务咨询》、<商品房买卖合同>及附件附录的调查表》、当地政府版本的《商品房买卖合同》。销售中心须收集齐备以上开发部提供
的所有资料及由销售中心填写，营销负责人签名确认《项目实体问题调查表》后方可发业务联系单至提供至法务部，以便法务部制定相关法律文件（部门负责人签名确定）。开售前一个月左右，法务部必须提供已确定的各项法律文件（合同的附件、补充协议、质量保证书和其它应付款项明细备注、委托办理权属登记协议书等），以便落单（提供电子文档及打印版）印制合同附件及《前期服务协议》、《临时管理规约》。 注：《前期物业服务协议》和《临时管理规约》的版本主要是由管理公司提供，版本必须有该楼盘管理公司负责人及律师负责人签名确认。 （3）新项目在开始进行项目筹备工作时就要开始收集当地的法律法规（如工商、物价、国土、项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）等行政部门的政策要求）并至少在开售前3.5个月提交销售管理部。各新项目在项目筹备或销售过程中要提高对地方行政法规的敏感度，密切关注、收集政策变化信息，及时上报或提交相关部门制定应对措施。 （4）新项目必须于开盘前四个月详细了解项目当地其他开发商关于公共基础配套设施（包括但不限于供水、供电、供暖气、供燃气设施）的惯常操作情况,以供本项目确定基础配套设施的交付标准等事宜提供参考。书
合同管理工作流程与工作标准 一、合同的审核与打印 1、合同的初审：合同负责人将与律师沟通修改后的合同反馈至合同管理员，合同管理员当天对合同进行再次审核及内容了解，审核内容包括：公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等，如有问题当天与合同负责人进行沟通确认； 2、合同的打印：合同管理员将审核确认后的合同在右上角填写合同编号并根据合同要求份数进行打印。 3、合同的复审：将打印好的合同进行再次审核（公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等），同时反馈给合同负责人进行复审，合同管理员和合同负责人确认无误后进行合同签审流程； 注1：合同负责人为该合同项目牵头人； 注2：合同编号按照“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”编写，公司名和部门为固定格式，合同类型为类型的首字母，年月日为当天日期，号码为当天日期中的第几份合同， 例如：ZZLP-SYB-CG-20141118-01； 注3：合同一般一式四份（如有特殊情况需与行政主管沟通），合同原件公司存档2份（1份反馈给综合部张娜，1份事业部留存）； 二、合同签审
1、打印合同签审表：签审表详见附件1； 2、签审表的填写： （1）合同名称 （2）编号：“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”； （3）文件类型：根据文件类型进行进行勾选； （4）合同主体：根据合同签订主体进行勾选； （5）内容摘要：包括对方公司名称、合同主要内容概述，合同期限及合同所涉及的金额等； （6）签批印鉴：根据合同需求进行勾选； （7）申请日期：合同签审当天日期； 3、签审表与合同的装订：将按要求打印的合同全部附于签审表之后； 4、签审表的签批顺序： （1）合同金额小于50万元：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘俊英）； （2）合同金额大于50万元： 郑州粮食批发市场有限公司：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘俊英）→市场分管领导意见（孙复兴）； 郑州未来集团有限公司：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘
合同管理流程 1、目的 防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。 2、适用范围 公司和外部签订的各类合同和协议。 3、职责 3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。 3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。 4、流程负责部门 业务承办部门 5、定义 5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。 5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。 5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。 6、关键点 C4/D4节点:合同条款审核 B7节点:合同履行 7、管理指标 结果类指标： 合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100%
9、节点说明 B1节点：合同主体资信调查 合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。 至少应包括以下内容： （1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同； （2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等； （3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书； （4）履约信用记录良好； （5）其他与合同签署、履行相关的情况。
B2节点：合同谈判、合同评审 业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。 业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。 B3节点：合同文本拟订 合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文本应由公司拟定并使用公司或国家的标准合同文本，特殊情况下，可以使用对方合同文本或与对方共同商定的合同文本。 合同应包括以下基本条款： （1）首部：合同名称、签约各方的全称、签约时间和地点、签约目的和依据。 （2）合同正文 A 标的，包括产品、劳务、工程、技术等； B 质量标准及验收方法； C 价款或者报酬； D 履行期限、地点和方式：包括交付时间、地点、运输方式、运输费用的承担、付款时间、付款方式等； E 质量保证、售后服务； F 违约责任； G 解决争议的方法； H 根据法律或合同性质应当具备的其他条款和双方约定的其他主要条款。 （3）结尾和附则：包括合同的份数、生效条件，并有双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖单位公章或合同专用章，还应写明合同的附件等其他有关事项。 拟订合同应注意的问题： （1）自拟的合同应做到条款齐全、责任明确、逻辑性强，语言严谨、简练、准确，不得有模棱两可，表达有歧义的语句； （2）合同中的专业术语、专有名词、重要概念应设专款解释； （3）除特殊情况外，合同文本应当正式打印，不准涂改； （4）在与合同对方当事人签订书面合同时，应尽量约定产生纠纷时，由我方所在地的人民法院管辖。 C4/D4节点：合同条款审核 对拟定完成后的合同文本，签订前须财务科、法务部等部门对合同文本的合法性、经济性、可行性及严密性进行审核。对于影响重大的或法律关系复杂的合同文本，应组织财务科、审计部、法务部门及相关专业部门进行会审，以保证公司的利益。（国内销售合同与国外销售合同只审核现执行标准版本，如发生变更的重新审核。）
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
合同管理流程 1.目标 本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保： 1）合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪; 2）每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管理。 2.应用范围 适用于下列按工作种类划分五类合同： 1）工程类包括土建、机电、装修 2）设计类包括勘察、设计 3）前期类包括各类前期 4）咨询类包括招标代理、监理、前期审价 5）其他类包括保险 主要工作范围包括以下流程： 1）招标合同签订流程 2）非招标合同签订流程 3）土建承包商期中付款推荐书流程 4）机电承包商期中付款推荐书流程 5）咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类）6）合同支付流程 7）索赔管理流程 8）合同结算
3.岗位职责 在项目进行过程中，审批付款申请推荐书， 审批合同支付。 对项目进行过程中的重大事件做出决策； 并决策项目控制组授权范围以外的其他事 件。 审核前期工程类合同的技术可行性，建立并 维护有关前期工程类承包商数据库。 负责招标合同文件审核与签订； 审核付款申请推荐书。 负责合同款项的支付与审计。 在项目结算流程中，审批结算报告 负责非招标文件签订流程 负责期中付款推荐书流程 负责项目合同索赔流程 负责项目合同结算 核对土建施工单位合同执行情况，督促施工 单位按计划完成工作； 对索赔事件进行取证 核对设计单位合同执行情况，督促设计院按 计划完成工作。 核对机电施工单位合同执行情况，督促施工 单位按计划完成工作； 对索赔事件进行取证 在合同管理过程中产生的控制文档进行存 档，并编制存档清单。
公司合同签订流程 为加强完善合同管理，维护公司合法权益，合同承办人员应仔细阅读以下内容。 一、合同签订与执行程序（流程） 项目申请T考察论证T填写合同申请表T草拟合同文本T合同洽谈T合同签订T合同履行T合同验收T合同结算。二、办理签订合同申请，必须有签约依据。 三、坚持资质调查在先，谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查（一）企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书（二） 特种行业生产经营许可证书（三）工程建设企业的施工 资质等级证书（四）依据合同性质、类别所要求的其他资质证明材料（五）审查对方当事人近三年来的经营业绩材料（六）审查对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力方面的相关资料，以确定其履约能力 四、合同条款不得随便约定预付款或定金。确属需要预付款或定金的。 必须经公司总经理批准，但定金数额不得超过合同标的额的20%。
五、合同会审 合同承办人牵头，首先由项目经理、预算部（侧重经济审核）、业务部、 畐応、财务部（监察审计）及法律顾问进行部门会签，然后交由总经理审批后实行。 六、合同约定内容到货、竣工后三天内，合同承办部门应通知公司副总、 预算部、财务等相关部门对合同项下的工程或项目进行验收。 七、合同履行完毕，填报《工程竣工验收单》和《结算报告书》，如合 同履行期间有违约事件的，应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意见，交财务部门结算。 天盛源房地产开发有限公司 合同会签单 注：（如意见内容较多可另做附件说明） 篇二：合同签订流程及管理办法 合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，综合管理部起草以下合同管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有业务类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管 理。 、合同签订审核流程
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
公司合同管理办法考核-制度大全 公司合同管理办法考核之相关制度和职责，公司合同管理办法1目的规范集团公司合同管理程序,明确管理职责,界定管理层面,防范经营风险,提高管理效能。2适用范围本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股... 公司合同管理办法1目的 规范集团公司合同管理程序,明确管理职责,界定管理层面,防范经营风险,提高管理效能。 2 适用范围 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3 定义 3.1所属单位:特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位,以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。 3.2合同:是指除劳动合同外,集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.3合同管理:是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 4管理体制、组织形式与相关规定 4.1 合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管 -2- 理体制,具体组织形式包括: 4.1.1 所属单位下列合同,如果是隶属于集团公司直接管理的项目,由集团公司相关业务主管部门审核同意后方可签订;非隶属于集团公司直接管理的项目,以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目,需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订,并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中,需由集团公司提供担保的项目合同,应当经集团公司审核同意后签订: 4.1.1.1 电力项目利用外资合同。 4.1.1.2 投资、借(贷)款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同(房屋租赁合同除外)。 4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。 4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同,以及担保合同。 4.1.1.5 限额以上的买卖合同。 4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。 4.1.2 集团公司本部各类合同,以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同,由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定,自行办理。 4.1.3 集团公司控股企业,对4.1.1规定事项,按《公司法》 -3- 及公司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2 管理规定
企业内部控制流程— 企业内部控制流程—合同协议
13．1 ． 合同与审批控制
13．1．1 合同管理流程 ． ．
1．合同管理流程与风险控制图
合同协议管理流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 如果合同未经 适当审核或超 越授权审批， 可 能会产生重大 差错或舞弊、 欺 诈行为而导致 损失或因合同 内容不完整、 权 利义务不明确 或未签订书面 合同而导致企 业资产或股东 权益遭受损失 审批 权限外 审批 权限内 权限外 审批 权限内 签订合同 签订合同 起草合同 1 审核 进行业务合 同谈判 D1 下发合同相关 管理制度 发生合同 业务 归口管理部门 法律顾问 承办部门 相关部门 外部单位 段 阶
开始
如果合同条款 未恰当履行或 监控不当而导 致违约损失或 因合同纠纷处 理不当， 可能导 致企业权益受 损 确认问题的重要程度，提出 解决问题的参考意见 解决问题 解决问题 出现 问题 D2 进行合同 备案 2 履行合同
如果合同信息 安全措施不当， 可能导致商业
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D3
合同管理流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 秘密泄露或因 合同不进行检 查， 导致合同承 办部门不按相 关制度开展合 同管理， 进而可 能造成合同执 行或签订违法、 违规 进行合同定期 或不定期检查 进行合同定期 统计归集 3 进行合同文件 资料保存 汇总提交 合同资料文 件 D3 归口管理部门 法律顾问 承办部门 相关部门 外部单位 段 阶
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2．合同管理流程控制表
合同管理流程控制 控制事项 阶 段 控 制 D3 当保存，以备参考 合同管理岗位责任制度 相 关 规 参照 范 规范 文件资料 责任部门 及责任人 《内部会计控制规范——基本规范（试行） 》 合同承办部门签订的合同文本 合同归口管理部门、合同承办部门、财务部 总经理、法律顾问、归口管理部门人员、承办部门人员、财务部人员 《中华人民共和国合同法》 应建 合同归口管理制度 规范 合同分级管理制度 D1 D2 详细描述及说明 1．财务部对合同中有关付款的条款进行审核，并提出审核意见 2．合同签订后，合同的承办部门将合同交归口管理部门进行编号、备案 3．归口管理部门作为合同的专门管理部门，需要对各类合同的文件和资料进行编号和恰
合同管理制度及流程(草案)|合同管理流程图 合同管理制度及流程(草案)第一章总则 第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。 第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文的文书、图表、传真等各类合同文，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文。 第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。 第二章合同的管理机构及人员职责第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附）由合同预算部建立。
第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。 第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于： 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类 合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起草经济类合同文本。 3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。 4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料（包括信函、电报、电话记录、视听资料、会议谈判签名笔录等），并及时在所在部门归档存查。
*****施工有限公司 合同管理流程图 合同起草 01合同风险预控 修改定稿 发起审核 02合同会签审核流程 03合同谈判 合同签订 合同编码 04 合同发放交接05 合同交底 06 合同归档建帐07 合同信息化 08
******建筑施工有限公司 合同管理控制程序 1、目的 为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。 2、适用范围 公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。 3、职责 3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供支持服务。 3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B 类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。 3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。
4、合同全面管理控制细则 01 合同风险预控 ◆合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性； ◆合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。 ◆对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，避免出现履约期间必须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。 ◆预算部门特别注意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标”的原则，防止出现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。 ◆合同谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业谈判策略泄密的风险。因此一方面要组建素质结构合理的谈判团队，包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判，充分发挥团队的智慧，研究确定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。 ◆合理转移或分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包项目，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。