L水泥有限公司利用合同欺诈案
基本案情：
L水泥有限公司（以下简称L公司）于2004年1月13日与X煤化有限公司（以下简称X公司）签定合同，合同约定X公司预付76万元，L公司从2004年2月10日起，保证每天向X公司供应本公司生产的XX牌水泥50吨，共计供应4000吨，供应完成为止，价值76.2万元。合同成立后，X公司按合同约定预付了款项,但L公司因产量有限，没有履约能力，时至案发之日，L公司仅向X公司供应水泥2923.65吨。剩余1076.35吨水泥至今没有供货。2005年3月15日，该公司从Q水泥厂用汽车拉10吨假冒XX牌水泥，供给X公司。X公司发现后与L公司协商未果，遂向L县工商局举报，要求查处L公司欺诈行为。L县工商局查清事实后，给予了L公司罚款的行政处罚，同时责令L公司改正违法行为，还在双方自愿的基础上进行了调解，并达成协议：延期15天，由L公司向X公司补足水泥数量。
简要分析及查办技巧：
查处合同违法行为是工商行政管理机关的一项主要职能，目前查处此类案件的的法律依据主要有：《山西省合同监督管理条例》、《合同违法行为监督处理办法》（原国家工商总局令第51号）。查处的主要合同违法行为有：合同欺诈行为，利用格式合同侵害消费者合法权益的行为，利用合同危害国家利益、社会公共利益的行为以及为合同违法行为提供证照、账户、印章等便利条件的行为等。按照原国家工商总局新发布的《合同违法行为监督处理办法》第六条“当事人不得利用合同实施下列欺诈行为：……（六）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人订立、履行合同”的规定，本案是一起合同欺诈案件。L县工商局查清事实后，在依法给予L公司行政处罚的同时，责令其改正违法行为，符合《行政处罚法》第二十三条：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”的规定。同时，在双方当事人自愿的基础上，对合同的履行进行了调解，既制止、惩处了违法行为，还化解了合同纠纷，收到了好的执法效果。
办理此类案件应当注意的事项是：
1、注意法律的适用。《山西省合同监督管理条例》等法律法规有规定的，应当适用《山西省合同监督管理条例》等法律法规的规定进行处罚，没有规定的，适用《合同违法行为监督处理办法》进行处罚。
2、注意制止违法、化解矛盾纠纷。在对违法行为进行处罚的同时，应责令当事人改正违法行为；对合同争议可以进行调解，但必须在有关当事人自愿并提出调解申请的基础上进行。调解的内容不应写入处罚决定书，应当制作调解书，并有双方当事人签字确认。
3、应特别注意合同纠纷与合同欺诈的区别。合同纠纷是由于双方对合同的内容或合同履行过程中所发生的权利和义务理解不同而发生的争议，但双方意思表示是真实的。合同欺诈是指一方当事人无履行合同的能力或根本无履行合同的诚意，利用非法手段诱使对方与之订立合同，从而达到利用合同骗取钱财的行为。合同欺诈的主要特点：一是主观上无履行合同的
诚意，缺乏履行的主观努力；二是客观上不具备履行合同的条件或能力，甚至人为使条件不成熟，没有进行认真的履行准备。
最高院《关于贯彻执行<民法通则>若干问题的意见》规定：“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。”
原国家工商总局《合同违法行为监督处理办法》列举了合同欺诈的常见类型，我们在执法中认定合同欺诈行为时可以遵照执行。该《办法》第六条规定，当事人不得利用合同实施下列欺诈行为：
（一）伪造合同；
（二）虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同；
（三）虚构合同标的或者虚构货源、销售渠道诱人订立、履行合同；
（四）发布或者利用虚假信息，诱人订立合同；
（五）隐瞒重要事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同，或者诱骗对方当事人履行合同；
（六）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人订立、履行合同；
（七）恶意设置事实上不能履行的条款，造成对方当事人无法履行合同；
（八）编造虚假理由中止（终止）合同，骗取财物；
（九）提供虚假担保；
（十）采用其他欺诈手段订立、履行合同。
4、注意涉嫌犯罪案件的移送。依据《山西省合同监督管理条例》《合同违法行为监督处理办法》的规定，合同违法行为涉嫌犯罪的，市场监管机关应当按照有关规定移送司法机关追究其刑事责任。因此，在查办此类案件时一定要注意涉嫌犯罪案件的移送，不能以行政处罚代替刑法。《刑法》第二百二十四条的规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”依据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》
的规定，在履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
买卖合同纠纷法律依据 篇一：买卖合同纠纷违约金与相关法律法规买卖合同中逾期违约金与逾期利息（逾期损失）问题鉴于，欠款纠纷的买卖合同案件，所提出的诉讼请求除返还欠款外，当事人的金钱孳息损失，是以“逾期违约金” 提起还是应以“欠款利息”提起的问题，在查阅相关案例及法条后，就如何准确定位该诉讼请求，发表一些个人的看法，也为今后该类型的诉讼案件提供一些思路。 一、逾期付款违约金和逾期利息（逾期损失）的概念所谓“违约金” ，顾名思义，是指合同一方违反合同的约定，而应向合同相对方支付的一定金额。其存在的前提是合同对此有约定。逾期付款违约金就是合同双方约定当一方不按期履行其付款义务时，应向另一方支付的违约金。逾期利息（逾期损失），是指一方有向另一方支付一定金钱的义务，而其并未履行这个义务，另一方有权在向其主张支付本金时，同时主张本金延付期间的利息。 由上可知，原告主张逾期付款违约金，应当有合同约定，而主张逾期利息（逾期损失），则不一定有合同的约定，甚至不一定是合同纠纷，只要能够证明存在欠款的事实即可。 二、当事人在合同中约定款项支付的不同情形 1、当事人既约定了支付款项的时间，也约定了逾期支 付款项应承担的违约金或支付利息的标准或数额； 2、当事人约定了支付款项的时间，也约定了逾期支付款项应承担违约金或支付利息，但未约定违约金或利息的计算方法或数额；
3、当事人约定了支付款项的时间，但未约定逾期支付款项是否应承担违约金或支付利息； 4、当事人对支付款项的时间未作约定或约定不明确。 三、原告一般会列出的几种诉讼请求模式。 1、在请求对方支付款项本金时，同时请求支付逾期付款违约金； 2 、在请求对方支付款项本金时，同时请求支付利息； 3、在请求对方支付款项本金时，既请求支付逾期付款违约金，又请求支付利息； 4、在请求对方支付款项本金时，同时请求赔偿利息损失。四、针对不同情况应当采取的诉讼模式。 我国现行法律对不同的合同中出现的欠款情形应承担法律责任的规定是不尽相同的。《合同法》对此情形的基本规定是支付违约金，如总则部分和分则中的买卖合同、承揽合同、技术合同等。但是有些合同，如借款合同、建设工 程合同等，则规定的是支付利息。另外有些合同，既没有规定应支付违约金，也没有规定应支付利息。 根据上述不同类型的合同约定，我总结出以下四种向对 方主张支付逾期付款违约金或利息的方法： 1、合同双方明确约定了支付款项的时间和逾期支付违约金或利息的计算方法或金额。这时，应严格按照双方的合同约定来主张违约金或利息（除非此类约定违反了法律规定）。此种情况下，不论是逾期付款违约金还是欠款利息，两种表述都是可以接受的，不会引起歧义，也不
竭诚为您提供优质文档/双击可除 劳务合同诈骗 篇一：经济纠纷中的合同诈骗行为 解析经济纠纷中的合同诈骗行为 随着市场经济的活跃发展，合同纠纷事件也与日俱增，合同诈骗的犯罪行为也呈上升趋势。合同诈骗行为人常常以非法占有当事人财物为目的，利用合同骗取对方数额较大的财物，既侵犯了他人的财产，也扰乱了市场经济的正常秩序。 什么是合同诈骗罪以及常见的合同诈骗的手法 我们先了解一下什么是合同诈骗罪，根据我国刑法规定，合同诈骗罪指的是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。其量刑分三个档，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数 额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的， 处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。各省高院根据当地的经济发展情况一般会制定适用刑法有
关情节和数额的指导意见，所以各省认定数额较大、数额巨大、数额特别巨大会有一定的差异。另外该罪名分为个人犯罪和单位犯罪，单位犯罪相对于个人犯罪在犯罪数额以及量刑上也会有相应的差异。 根据刑法规定，列出下面几种常见的合同诈骗行为： (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。 (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。 (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。 (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。 (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。 合同诈骗和合同欺诈是一回事吗?如何区别合同诈骗与合同欺诈呢?
山东省高级人民法院 《常见犯罪量刑指导意见（二）实施细则（试行）》 鲁高法〔2017〕111号 五、合同诈骗罪 1.法定刑在三年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点和基准刑。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到2万元的，在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到10万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。 在量刑起点的基础上，个人犯罪数额每增加5千元，增加一个月刑期；单位犯罪数额每增加2.5万元，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员增加一个月刑期。 2.法定刑在三年以上十年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到20万元的，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到16万元不满20万元，并有下列情形之一的，可以认定为“其他严重情节”,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：①诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等；②假冒国家机关或者公益性组织实施诈骗的；③诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；④造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到100万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到80万元不满100万元，并且具有本罪第2条第2款规定情形之一的，可以认定为“其他严重情节”,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 在量刑起点的基础上，个人犯罪数额每增加7千元，增加一个月刑期；单位犯罪数额每增加4万元，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员增加一个月刑期。 3.法定刑在十年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到80万元的，在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 个人进行合同诈骗数额达到64万元不满80万元，并且具有本罪第2条第2款规定情形之一的，可以认定为“其他特别严重情节”, 在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到400万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗数额达到320万元不满400万元，并且具有本罪第2条第2款规定情形之一的，可以认定为“其他特别严重情节”, 在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。
买卖合同纠纷答辩状范例 买卖纠纷怎么写?下面是给大家整理的买卖合同纠纷答辩状范文，供大家阅读与参考。 买卖合同纠纷答辩状范文1 答辩人：xxxx纸箱包装有限公司 地址：xx县东新乡小洲村委会胡家村 法定代表人：黄xx，联系电话：1xxxxxxxxxxx8 委托代理人：万xx，xx市为民法律服务所法律工作者。
因东光县鑫宇纸箱机械厂(以下简称东光厂)诉答辩人加工合同纠纷一案，现答辩人依法答辩如下。 一、本案的案由不是加工合同纠纷而是买卖合同纠纷。 根据《中华人民共和国合同法》第251条、252条之：加工合同是指承揽人以自己的技能、设备、和劳力，按照定作人的要求，将定作人提供的原材料加工为成品，定作人接受该成品并支付报酬的合同。而东光厂提供的合同，表面上写的是《加工定作合同》，但定作人席泉林并未提供原材料，也未提供加工成品的图纸、验收标准等事项，东光厂提供的所谓定作成品实际上是东光厂自己生产的产品。根据《中华人民共和国合同法》第130条之规定，东光厂与席泉林签订的是《买卖合同》，他们之间发生纠纷的案由应定为买卖合同纠纷。 二、答辩人不是本案适格的被告，只能作为第三人参与诉讼。 纵观本案东光厂向法院提供的合同及欠条，上面没有答辩人的
公章，也没有答辩人的法定代表人签名，所以答辩人不是本案适格的被告，但由于东光厂与席泉林买卖的设备最终是答辩人使用，故答辩人可以作为第三人参与本案的诉讼。 三、东光厂提供的产品夸大宣传，是不合格产品，不符合国家和行业的标准。 首先，东光厂只不过是东光县的一个个体工商户，但他在企业介绍时宣传是河北省东光县鑫宇纸箱机械制造有限责任公司，号称重质量、讲信誉，却连一个完整的企业产品标准都没有。 其次，像东光厂提供的YSF-D四色瓦楞纸板水性印刷轮转模切开槽机、圆压圆模切机、薄刀分纸机、网纹线等产品，根本达不到质量标准要求。产品既没有出厂合格证，也没有使用说明书，产品也没有安装调试，人员培训更没有。 最后，答辩人，保留向东光厂追偿因产品质量问题而对答辩人造成的一切经济损失的权利。
合同欺诈的成因与对策 王克 南阳市委党校河南南阳473056 摘要：随着我国市场经济的发展，合同的运用越来越广泛，合同为我们的生产生活带来便利的同时，也带来了很多负面问题，合同欺诈便是其中一种。本文对合同欺诈的概念和种类进行了详细阐述。重点对合同欺诈的种类和产生的原因进行了全面的分析，对合同欺诈的防范也提出了独到见解。 关键词：合同欺诈成因对策 社会主义市场经济是信用经济，而任何经济交往离不开合同，合同是商品经济发展的产物，是商品交换最基本的法律形式，是在市场经济条件下企业之间连接的纽带，小到家庭主妇上街买菜，大到政府部门代表国家采购国外商品；小到几块钱的买卖，大到国家每年几万亿美元的进出口贸易，合同的身影几乎无处不在，涉及我们生活的方方面面。 随着市场经济的发展，在市场对资源配置的基础作用下，人力，物力和各种资源根据需求自由的在市场中流动。合同的特征正是平等蕾体之间自由意志的体现，符合市场经济的本质要求，所以合同的运用越来越广泛。以信用为基础的合同在为我们的生活创造便捷的同时，也带来了一个负面问题——合同欺诈。据有关数据统计，目前我国企业信用状况有所好转，但信用依然不足，尤其是合同欺诈等现象较为严重，它侵犯国家、企业、个人的财产权，践踏市场公平交易与诚实信用法则，与我们目前倡导的构建和谐社会的目标背道而驰。 合同欺诈损害经济发展和社会稳定，动摇社会的信用价值体系，传播人与人之间的不信任感，是我们搞好市场经济、和谐社会的大敌，危害如此严重，怎样才能化解和避免合同欺诈行为的发生呢?要解决这个问题，首先必须对合同欺诈有个全面了解，才能对症下药，本文试图通过对合同欺诈的概念、种类、方式以及成因的伞面分析，找到解决的方法。 1．合同欺诈的概念和种类 1．1合同欺诈的概念和特征 合同欺诈是以签订合同为幌子，以虚构事实或制造假象掩盖真相为手段，诱使对方做出错误的意思表示，以蓄意骗取公私财物占为已有为目的的不法行为。合同欺诈的关系中，合同欺诈者和被骗者对合同的了解是不同的，合同欺诈者正是利用了双方信息的不对称，故意编造事实，或者隐瞒某项事实，来实施欺诈。被骗者基于错误认识，自愿的履行合同。合同欺诈的种类和方式多种多样，但它的基本特征是：一方主观有欺诈故意，客观上实施了欺诈行为；由于一方的欺诈行为，诱使对方陷入了一个错误的认识；被欺诈方由于错误的认识，而做出了违反其真实意思表示的行为。 1．2合同欺诈的种类 合同欺诈按照划分标准的的不同，可以分成不同的种类。 1)根据主体的不同，可以分为消费性合同欺诈和生产性合同欺诈。消费性合同欺诈的主体一方应当是消费者，是消费者在购买商品的过程中所遇到的欺诈；生产性合同欺诈的一方主体应当是生产者，是生产者在生产经营过程中所遇到的欺诈。我们在日常生活中，进行消费时，所遇到的欺诈属于消费性欺诈，应当说消费性欺诈在普通老百姓生活中遇到的多一些，感受更深一些。生产性的合同欺诈，因为一方的主体是法人或者其他组织，所以普通的消费者对此接触可能少一些，但是它的危害性同样大，因为合同的顺利签订和履行，是企业得以发展的前提和基础，企业财富相当部分体现在合同中，如果在合同环节出现问题，出现欺诈，对企业的营利，甚至是生存，都会产生很大影响。 2)根据合同欺诈所承担的责任之不同，可以把合同欺诈分 为合同民事欺诈和合同刑事欺诈洽同诈骗)。在现实生活中，合同欺诈与合同诈骗(刑事犯罪)很容易混淆，但是对他们的区分是很有必要的，从事合同民事欺诈者承担的是民事责任，被
购房合同欺诈行为如何界定 商品房合同欺诈行为惩罚非常重，最高可以罚合同价款的二倍。因此对于商品房合同的欺诈行为认定尤为关键。欺诈在我国立法上没有明确概念，对欺诈的认定主要是根据民法通则>若干问题的意见第 68条的规定来判断，一般合同欺诈的构成需要同时具备以下四个要件： 1、主观上有欺诈的故意 2、客观上有隐瞒真相、制造假象的欺诈行为 3、这种欺诈行为使当事人陷入错误认识 4、对方因错误认识作出不真实的意思表示。 只有同时具备上述四个要件，才能构成欺诈。在房屋买卖过程中更多的是买受人与开发商之间建立合同关系，签订购房合同，那么购房合同中哪些行为构成欺诈呢? 消费者在购买房屋尤其是期房时，基于商品房宣传广告上做出的承诺而购房，而实际上开发商主观上无意履行广告承诺或者客观上根本就没有能力履行承诺，这就构成虚假承诺，构成合同欺诈行为。在实践中认定开发商的广告是否成欺诈还应结合具体情况，即要看开发商是否明知承诺其实无法实现，又要看开发商是否有履行承诺的本意等情况进行综合判断。 开发商在售房时故意隐瞒房屋真实面积，牟取不当利益的行为也属于购房合同欺诈。开发商故意减少房屋面积超过了我国商品房销售管理办法中规定的允许值范围，应当认定为构成欺诈。
开发商在房屋销售时并没有取得预售许可证或者提供虚假商品房预售许可证;相关许可的补办手续在房屋交付之前没有办理或者由于种种原因不能够办出，又没有将真实情况告知对购房者，也构成对消费者的欺诈。 另外开发商利用商品房标价欺骗购房者实质上也是一种欺诈行为。商品房价格欺诈行为一般表现为虚构一个从未成交的原价再大幅度打折来欺骗购房者，用无依据也无从比较的“全市最低价”来吸引消费者虚夸标价，或者以低价招徕顾客再以高价进行销售等行为。 此外诸如签订商品房买合同后又将该房屋卖给第三人、故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实等行为都属于购房合同欺诈行为。
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 （一九九六年十二月二十四日最高人民法院审判委员会 第８５３次会议讨论通过） 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下： 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”： （１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯； （２）惯犯或者流窜作案危害严重的； （３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的； （５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的； （６）使用诈骗的财物进行犯罪活动的； （７）曾因诈骗受过刑事处罚的； （８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； （９）具有其他严重情节的。 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在５万至１０万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在２０万至３０万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/9c2031660.html, 合同诈骗罪案例分析 随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。下面我们就来看一个合同诈骗罪案例分析，希望对大家能有所帮助！ 合同诈骗罪案例分析 陈某私开房产中介，2002年李某与其签订购房合同，由李某委托陈某代为购买位于西安市区某处房产，并向陈某支付了购房款20万元，作为购房资金。但陈某拿到钱后，并未按约定履行自己义务，而把李
某的购房款用于赌博，输得精光。后李某催其还款，但陈某避而不还。 律师分析：本案符合我国刑法关于合同诈骗罪的规定。 合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。 本罪构成要件 一.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。 二.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 首先，根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，本罪的诈骗行为表现为下列五种形式： (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。 (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。 (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。 (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。 (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。 (6)组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
1 . 一房二卖，后手买受人虽办登记，因恶意串通无效 出卖人一房二卖，后手买受人虽办理登记，但不能证明其系支付合理对价的善意受让人的，应认定构成恶意串通。 案情简介：2009年，邹某与孔某签订商品房认购权转让协议，约定后者支付86万余元受让前者认购的商品房。2011年，孔某诉请继续履行，一审判决支持。邹某上诉期间，将诉争房屋作价125万元转让给陈某并办理登记。孔某遂提起撤销权诉讼。法院认为：①一审判决确认邹某有继续履行合同义务，但因该判决未生效，孔某与邹某之间尚未形成到期的、确定的债权债务关系，故本案不适用《合同法》第74条关于撤销权的规定。②对合同效力认定，属法院应主动审查范围，无需当事人明确提出要求确认合同效力的主张，且孔某亦提出过邹某与陈某转让诉争房屋行为无效的意思表示，故依《合同法》第52条规定，法院对邹某与陈某之间房屋买卖合同效力进行认定。③结合邹某与陈某交易时间、涉案房屋所处区位，成交单价明显低于市场价格；从购房款支付情况看，除转账50万元外，对于剩余75万元付款方式，陈某陈述为现金，但并不能提供该现金系通过取款或其他人借款的来源凭据，故对陈某主张其支付合理对价的主张不予确认。另外，邹某称2009年即交钥匙给陈某，陈某在签购房协议前不对该房状况进行了解，交易后亦未按双方合同关于在全部房款付清当日交房的约定，要求邹某交房，这些情况与一般正常房屋买卖市场交易行为惯例不符。陈某各项客观表现均不能证明其系一个支付合理对价的善意受让人，其与邹某之间的房屋买卖行为属《合同法》第52条第（二）项规定的恶意串通，故判决确认无效。
实务要点：出卖人一房二卖，后手买受人虽办理登记，但各项客观表现均不能证明其系支付合理对价的善意受让人的，应认定恶意串通。 案例索引：云南昆明中院（2012）昆民一终字第35号“孔某与邹某等房屋买卖合同纠纷案”，见《孔祥文、刘彦诉邹叔芳等房屋买卖合同纠纷案——房屋买卖合同中恶意串通行为的认定》（郑会利），载《人民法院案例选》（201304/86:135）。 2 . 违章建筑所有权及使用权确认纠纷，不属法院管辖 违章建筑所有权及使用权确认纠纷不属于法院管辖范围，但权利人对建筑的占有应作为一种事实状态受法律保护。 案情简介：2012年，冯某父母以儿子去世后，媳妇张某所居住房屋所有权为原告所有为由，提起确权之诉。诉讼中变更诉请为使用权确认。诉争房屋系未取得产权登记的自建房。 法院认为：①根据最高人民法院《2011年全国民事审判工作会议纪要》规定，对于未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定内容建设的违法建筑的认可和处理，按照城乡规划法等法律、行政法规的规定，属于国家有关行政机关的职责范围，应避免通过民事审判变相为违法建筑确权。当事人请求确认违法建筑权利归属及内容的，不予受理，已经受理的，驳回起诉。本案诉争房屋所在土地为国有土地，无论房屋由谁出资建造，只要建造人未取得建设用地使用权，其建造行为均系违法，所建房屋亦无法取得产权证明，在未经主管部门处理并补办合法手
对外经济贸易大学 《比较合同法》期末考试试卷（B卷） 课程代码及课序号：LAW306—0 学号： 姓 名： 成 绩： 班级： 课序号： 任课教师： 题号 一 二 三 四 五 合计 分值 一、概念题：（每题4分，共16分） 得分 1. 简式合同 2. 过去的对价 3.口头证据规则 4.预期违约 二、判断题：（每题1分，共10分） 得分 1. 在特定情况下,广告可以构成要约。 （ ） 2. 普通法上，如果承诺中对要约的条款作了扩张、限制或变更，在法律上等于一项反要约。 （ ） 3. 英国法上，允诺不得反言不能创造新的诉因。 （ ） 4. 甲向乙购买特定物，订立合同时双方不知道该特定物已灭失，则甲有权向乙主张损害赔 偿 （ ） 5. 甲（16岁）向乙购买了一辆汽车，开了一年后还给乙，则乙有权要求卖出车与返还车 的差价。 （ ） 6. 甲在对乙公司招股说明书中提及的利润丰厚的合同进行了详细研究，并听取了投资分析 师的意见后，购买了甲公司的股票，若招股说明书对该合同有不正确说明，则甲受到该合同 约束。 （ ） 7. 甲饭店出租会议室给乙使用三天，出租第一天甲饭店发现乙用该会议室召开非法会议， 仍让乙使用了三天。则甲饭店有权要求三天的租金。 （ ） 8. 合同解释的一般原则是，如果书面文件中的词语有两种含义，应选择使文件有效而不是 无效的含义。 （ ） 9. 甲与乙商谈构买乙的办公楼，乙告诉甲所有的办公室均已出租，但未告知甲三分之二的 租户发出了退租通知，甲与乙订立了合同，则甲无权撤销合同。 （ ） 10. 甲乙为邻居，甲院内有井，乙院内没有水源供应。双方订立合同，由甲向乙提供生活用 水。后甲乙闹矛盾，甲几次故意停水，给乙造成生活不便，则乙有权就因此导致的生活不便 要求损害赔偿。 （ ） 三、选择题：（每题1分，共24分） 得分 1、以下关于《合同法重述》的正确说法是： A、《合同法重述》是美国普遍适用于各州的制定法规则 B、《合同法重述》是美国官方制定的法律规则 C、《合同法重述》是美国学者归纳的州判例法规则 2、单边合同与双边合同的划分标准是：
浙江省诈骗罪量刑标准 诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 1. 构成诈骗罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： （1）达到数额较大起点的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。 （2）达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 （3）达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。 2. 在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑： （1）诈骗数额较大的，每增加六千元，增加二个月刑期；电信网络诈骗的，每增加二千元，增加二个月刑期； （2）诈骗数额巨大的，每增加一万元，增加二个月刑期； （3）诈骗数额特别巨大的，每增加六万元，增加六个月刑期； （4）其他可以增加刑罚量的情形。 3. 诈骗既有既遂，又有未遂，以既遂确定基准刑的，可以综合考虑未遂行为的实行程度、造成损害的大小、未遂原因等情况，增加基准刑的30%以下；以未遂确定基准刑的，可以综合考虑既遂行为造成损害的大小等情况，增加基准刑的40%以下。 4. 有下列情形之一的，增加基准刑的20%以下：
（1）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （2）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （3）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （4）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的； （5）惯犯或者流窜作案，危害严重的； （6）挥霍诈骗所得财物，致使无法返还的； （7）其他可以从重处罚的情形。 5. 电信网络诈骗，有下列情形之一的，增加基准刑的30%以下： （1）造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； （2）冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； （3）组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； （4）在境外实施电信网络诈骗的； （5）曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； （6）诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； （7）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； （8）以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； （9）利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； （10）利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 （11）其他可以从重处罚的情形。
合同欺诈手段及防范
合同欺诈手段及防范 据中国企业家调查系统公布的其对全国4695位企业董事长、总经理、CEO、厂长有关企业信用的调查显示：目前我国的企业信用状况有所好转，但信用依然不足，尤其是恶意拖欠款、违约和制售假冒伪劣产品等现象较为严重；近一年来，有90%以上的企业都或多或少发生了合同纠纷。 合同欺诈手段 利用合同进行欺诈，是不法分子赚钱的一种手段，可谓花样繁多。但这种迷惑也急于赚钱的人们的手段，其实并不高明，避免上当，人们只须记住：天上不会掉馅饼。 ☆俏货引诱。利用紧缺畅销商品，诱人签订购销合同，骗取预付款或定金。 ☆鱼食诱饵。先履行几份小额合同，制造履约能力强、信誉好的假相，骗取信任后签订大额合同，骗取大量货物或大额货款，然后销声匿迹。 ☆移花接木。让对方看别人货物，一旦签约骗取对方货款或定金后，便再无踪影。 ☆假冒身份。私刻公章，伪造企业，然后与人签订合同，骗取货款或货物；通过关系或采取挂靠等方式，骗得集体企业、国有企业的营业执照，借此行骗；假冒具有一定知名度、信誉度企业的名称，骗取信任签订合同；骗取单位的空白介绍信、盖有合同章的空白合同，骗签合同。 ☆设置圈套。事先精心设计并诱人签订根本无法履行的加工承揽合同。被骗方落入圈套后，合同不但无法履行，而且事先支付给骗方的定金和原料无法追回。
☆设托骗卖。即"买方"是"卖方"的"托儿"。 ☆传真诈骗。骗签合同后，骗方利用汇款时间差，先通过银行向供方汇去少量货款，待取得盖有银行公章的汇款单后，用涂改液改为大额汇款，再用传真机发往供方，诱使供方发货，待提货后溜之大吉。 本网站"房地产在线"对《商品房买卖合同》的特殊欺诈手段，有详细的介绍，欢迎读者浏览。 预防合同欺诈 ☆签订合同前认真审查对方的主体资格、资信情况、履约能力。签订合同前做到\"三要\"，即一要对方提供法定代表人身份证明、营业执照，委托代理人签订合同的，要求对方出具法定代表人授权委托书、代理人的身份证明等，杜绝凭关系或熟人的介绍草率签订合同的情况；二要通过各种方式对对方的资信情况进行调查；三要掌握与了解对方的履约能力。 ☆签订合同时严格审查合同条款。应严格审查合同内容，使权利、义务对等、条款规范、约定明确，以利履行。合同主要条款不能含糊不清或易产生歧义，以防止对方利用条款设置骗局，留下隐患。这项工作，应由法律顾问(律师)把关。 ☆建立健全必要的合同管理制度。根据具体情况，从合同签订到履行完毕，企业应制订一套切实可行的、完善而严密的合同管理制度。 ☆聘请法律顾问，降低经营风险。不法分子利用合同诈骗屡屡得手，加大了企业经营风险。事实上，合同相对方提出的，看似公平的条款，实际上很有可能是对方对某些法律问题的规避；己方提出的，在业务上很有利的条款，实际上很有可能存在重大的法律隐患。因此，企业除了提高人员素质，提高经营管理水平外，聘请有合同法律知识和业务能力的律师做法律顾问，是当务之急。
买卖合同纠纷案民事判决书样本（2011） 上海市浦东新区人民法院 民事判决书 （2011）浦民一(民)初字第8237号 原告周xx，男，汉族，住上海市闸北区。 委托代理人岑xx，上海市xx律师事务所律师。 委托代理人徐xx，上海市xx律师事务所律师。 被告黄xx，女，汉族，住上海市浦东新区。 被告楼xx，女，汉族，住上海市浦东新区。 原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼，被告黄xx、楼xx经本院依法传唤，未到庭应诉。本案现已审理终结。 原告周xx诉称，被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系，被告楼xx系黄xx 与楼xx之女。2008年3月，楼xx向原告购买电梯配件，合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后，楼xx陆续支付货款147,500元。2009年12月20日，楼xx出具欠条一张，确认欠原告127,500元货款未付。2010年11月2日，楼xx死亡。现认为，该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间，且其生意收益用于家庭生活，故该笔欠款系夫妻共同债务，被告黄xx应予归还；被告楼xx系楼xx的法定继承人，应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉，要求判令：被告黄xx支付原告货款127,500元；被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任；本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉，亦未书面答辩。 经审理查明，被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系，被告楼xx系双方婚生女儿。2009年12月20日，楼xx向原告出具欠条一张，称：欠周xx127,500元，注：其余货款已清。2010年11月2日，楼xx报死亡。2011年2月23日，原告起诉来院，要求判如所请。 以上事实，有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述，在案佐证。
一起合同欺诈案 罗为民［基本案情］ 被告人樊克俊系科卓公司法定代表人，科卓公司于1995年成立，注册资本100万元。该公 司系专门从事汽车天然气技术研究和生产开发的科技企业。被告人樊克俊本人系国内专门从事该行业研究的专家，全国汽车天然气行业标准的制定者之一，四川省天然气汽车工作领导小组办公室的专家组成员。科卓公司与美国ENT公司就CNG空质缠绕气瓶的生产线设备进行过接触，并先后两次到美国考察该项目。在与被害单位华油公司签订协议以前，科卓公司与绵阳地方天然气公司进行过合作，并已经与美国ENT公司草签了合作意向书。 1998年2月4日，华油公司与科卓公司签定了《组建公司协议书》。协议约定：华油公司出资80%科卓公司出资20%科卓公司负责引进美国PS-H-34-2430-3-4型CNC缠绕设备，华油公司负责办理组建新公司的相关手续。同年3月10日，华油公司与科卓公司签定了《采购协 议书》，协议约定：进口货物总金额123万美圆;进口工作由科卓公司全权负责，并以完成合格产品为最终结果；华油公司首付2 993 328人民币到科卓公司帐上，同时华油公司应开付 6 964 432元人民币6月期承兑汇票到科卓公司帐上。同年4月24日，华油公司按协议将2 993 328
元汇至科卓公司在交行成都高新支行的帐户上 1998年3月16日，被告人樊克俊代表科卓公司与没有代理进口CNG空质气瓶缠绕设备资 质的百事达公司签定了《代理进口协议》，协议约定由科卓公司委托百事达公司代理进口纤维缠绕机及内胆注塑机成套设备；价格为1 230 000美圆。同日，百事达公司副总经理王俊成与ENT 公司的代理商美国施多威尔公司北京代表处首席代表李应明签定了上述设备的进口合同， 合同号为98CQBC-1020/US合同金额为674 700美圆。 1998年4月28日，樊克俊代表科卓公司与没有进出口经营权和软件开发能力的欧意公司签定了《协议》，约定由欧意公司为科卓公司提供缠绕机相关软件和生产技术及操作人员考察、技术培训，协议金额为人民币4 870 000元，科卓公司先支付3 409 000元。科卓公司于1998 年4月29日汇款994 723.6元、5月6日汇款1 000 000元、5月28日汇款1 400 000元，先后三次共计汇款给欧意公司3 394 723.6元，但其中欧意公司于1998年5月15日汇回科卓公司1 900 000 元。 1998年7月7日，百事达公司通过李应明向国家外经贸部申办了最终用户为重庆油泵油嘴厂的CNG 空质气瓶缠绕设备的《最终用户和最终用途说明书》。1998年5月，被害单位华油公 司人事变动，新领导班子要求重新论证与科卓公司的合作项目。同年8月6日，被告人樊克俊 向华油公司提供了科卓公司与百事达公司的《代理协议》、向欧意公司汇款的3张汇款单和进 口合同，该进口合同合同号、签定时间、设备型号等内容与白事达公司王俊成与ENT公司驻北 京代表李应明签定的合同一致，但合同金额为123万美圆，合同“装船期限”一栏删除了“BEFORE DEC.31.1998 SUBJECT TO LICENCE APPROV获得出口许可证为条件），卖方签字为王俊成，买方签字为ENT公司总裁，该总裁事后提供书面材料陈述未曾在该份合同上签字。华油公司发现合同买卖双方签名位置签反，怀疑樊克俊有诈骗行为，双方终止合作。 ［控辩主张］
论合同欺诈行为及其救济 摘要：我国《合同法》没有对欺诈进行明确的规定，只有在《民通意见》中对欺诈行为进行了界定。对因欺诈而订立的合同，我国的基本是通过缔约过失责任进行救济，但是通过缔约过失责任对其进行救济有一定的弊端。因此，通过对此救济方式的反思，提出对因欺诈而订立的合同还可以通过违约责任进行救济。 关键词：合同欺诈可撤销缔约过失责任 一、现行法律对欺诈行为的界定 在我国当前的法律中，对合同欺诈行为作出认定的只有《民通意见》第68条。这条规定：“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。”这一解释并未对合同欺诈行为的构成要件予以明示规定，对合同欺诈行为的定义也较原则和简单，由此导致司法实践中对合同欺诈行为界定的困惑和难度。在学理上，欺诈是指使他人陷于错误并基于该错误而为意思表示为目的，故意陈述虚假事实或者隐瞒真实情况的行为。 一般来说，欺诈的构成要件有：（1）一方需有欺诈的故意。所谓欺诈的故意，是指欺诈方明知自己的欺诈行为会使被欺诈人陷入错误的认识，希望或者放任此种结果的发生的主观态度。（2）欺诈方实施了欺诈行为。欺诈行为一般包括故意告知虚假情况和故意隐瞒真实情况两种。（3）被欺诈方因受欺诈而陷于错误的判断。也就是指欺诈的行为与陷入错误判断的结果之间有相当之因果关系。（4）被欺诈人基于错误判断而为意思表示。合同欺诈行为的认定不以相对方遭受实际财产损害为要件，合意是合同成立的前提，法律重在保护当事人的决策自由。如果相对方因欺诈行为存在意思表示瑕疵，那么合同的基础便不存在，由此订立的合同是归于无效或可撤销的。 二、对完善我国欺诈行为法律界定的探讨 结合司法实践中合同欺诈行为认定的复杂性，笔者认为，我国合同欺诈行为的界定应进一步完善，完善的重点应基于下列关键要素：过失的虚假陈述是否构成欺诈；欺诈的严重程度是否影响对合同欺诈行为的认定；认定欺诈事实时应考虑的因素；在因果关系成立上相对方的过错程度是否应被考虑在内；没有损害结果发生时欺诈对合同效力的影响有何不同等。 （一）过失的虚假陈述不构成欺诈 合同欺诈行为人的主观过错只能由故意构成，并且其主观动机在所不问。只要行为人有诱使对方订立合同的目的即可。法律是从意思自治的角度出发保护当事人的意志自由的，行为人可能是出于直接故意，也可能是间接故意，但都是意图通过订立合同而获得不公平的利益。在英国，如果是行为人出于疏忽的过失做
合同诈骗罪的构成 刑法第二百二十四条“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的”为合同诈骗罪对此应当怎样理解呢? 首先、合同诈骗罪中的合同是什么样的合同?这是认清合同诈骗罪的关键问题。 根据刑法第二百二十四条规定“欺诈手段”主要指以下情形: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 从刑法意义上探讨,合同欺诈罪中作为手段的合同,应是从实质上进行考虑,要有经济内容,不一定采取严格的形式,任何合同诈骗罪的成立都需要借助于合同这种形式,但是并非任何利用合同的形式进行的诈骗都构成合同诈骗罪。由于合同诈骗罪侵犯的客体是合同当事人的财产所有权及市场经济秩序。 我个人认为,合同诈骗中的合同应是与经济活动有关。构成合同诈骗罪中的合同,必须满足三个条件: 第一, 合同对方是从事经营活动的市场主体 第二, 符合广义上经济合同的外形特征 第三, 具有一定的经济内容,或者与一定经济活动有关。 要正确地将合同诈骗罪与其他罪区别开来,还必须从内涵与外延两个方面进行分析。从内涵看,合同诈骗罪中的合同仅仅指经济合同,如债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让等合同,一些不直接发生债权关系的但含有经济内容的如合伙合同、联营合同、承包合同等也包括在内;从外延看,合同诈骗罪中的合同外延不能太宽,一些婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议合同不应包括在内,行政合同也不应包括在内。另外,假借合同形式进行诈骗但完全与经济活动无关的合同不应包括在内,如行为人虚构父亲生病目的是骗取他人钱财而向他人借钱所写的借款合同。 必须明确,合同诈骗罪中的合同并不一定需要书面形式,从合同法的意义
合同欺诈,处罚 篇一：合同欺诈案典型案例 合同欺诈案典型案例 [案情介绍] 当事人：武汉市桥口区某手工作坊(系个体性质)。当事人于XX年11月开始与他人签订委托加工十字绣、智力花环、鞋垫合同，合同约定由委托方为承揽方提供加工技术，承揽方交付(培训费)押金360元，承揽方按委托方规定的生产计划将加工的成品交给委托方，经验收合格后结算。至XX年6月，当事人已与80人签订了上述加工合同，收取押金28800元。合同签订后，承揽方开始履行合同，因当事人在合同中故意设定承揽方在客观条件下无法达到产品的产量，致使合同无法履行，造成承揽方违约，以此骗取押金，对此当事人也承认存在主观故意的欺诈行为。 XX年6月，桥口区工商分局对此案进行了调查取证，查明了上述事实，认定当事人的行为违反了《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第四条第一款第(八)项规定，已构成利用合同从事欺诈活动。依据《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第八条第一款和《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第十五条第一款第(八)项的规定，依法作出：责令退回所骗的财物，罚款XX0元、上缴国库的处罚决定。
[案例评柝] 本案经过调查取证，认定当事人的行为属于利用合同进行欺诈活动的违法行为。利用合同进行欺诈活动的违法行为具有以下特征： 1、当事人主观上有欺诈的故意。利用合同进行违法的违法行为智能性较高，合同案件当事人很狡猾，对其行为所造成的后果持有故意的心理状态，其目的是牟取非法利益。此案当事人具有一定的知识，并有希望造成表面上是由于对方当事人“违约”，而向其交付押金的心理状态，显然当事人主观上有欺诈的故意。 2、当事人有欺诈的行为。其行为一般包括告知对方虚假情况，故意隐瞒真实情况。本案中当事人在签订合同时，故意设定承揽方在客观条件下无法达到的 产品产量，致使合同无法履行，造成承揽方违约，以此骗取其押金，构成了事实上的欺诈行为。 3、客观方面合同履行的结果损害了对方当事人的利益。利用合同进行的违法行为危害面、影响面较大。本案中合同签订后承揽方按约定履行合同，交付了押金并投入了人、财、物、力进行加工，而当事人却无履约诚意和能力。此案与当事人签订合同的大部分是外地人、农村人、没有工作的人，涉及多个省县区。由于这部分人缺乏法律知识，容易被当事人的表面现象所蒙蔽，“自愿”与当事人签订、履行合同，
买卖合同纠纷案答辩状 尊敬的审判长、书记员： XXXXX事务所依法接受本案被告XXX的委托，指派我们作为其诉讼代理人，今天依法出席本案的庭审活动。 代理律师的职责是依据事实和法律维护被代理人的合法权益不受侵犯。 在今天的法庭审理中，我们将遵循这一原则全面履行我们代理职权，希望得到法庭及各位诉讼参与人的理解和支持。 同时，我也相信由于双方代理律师的介入将会给法庭提供一个兼听则明的条件，以利于法庭对该案作出一个公平、合理的裁决。 作为本案被告的代理人，庭前我们仔细的研究了起诉书和所谓的买卖合同，查阅了相关卷宗材料，刚才又听了法庭调查的全过程，我们认为原告的起诉理由是不能成立的，法律依据也是不充分的，现将我们的具体观点陈述如下。 一、被诉人在本案中无享有诉权，我当事人不是合格的被告，其无诉权应不受法律的保护，原告与被告二之间针对本案没有法律上直接利害关系。 直接的利害关系指法律关系的产生、变更、终止对当事人产生法律意义上的权利和义务。 本案原告提供的不是买卖合同，而是“结算清单”。 1、被告二XXX不是渔师殿、大雄宝殿产权所有人
2、被告二XXX不是渔师殿、大雄宝殿投资商 3、被告二XXX不是渔师殿、大雄宝殿建筑承包商。 4、被告二XXX无非该建设工程的材料收发人员 二、关于原告提供的证据 1、该瓦片是用在大雄宝殿与渔师殿，被告二对这两者没有任何收益权，所以也不应该担相应的法律责任和义务。 2、至于结算清单签字，清点数量是他的责任，签字属于他的责职范围，应该、必须、而且一定要签。 只有他签字原告才根据他的证明向有关单位结算。 3、结算清单上面被告二的签字只能证明收到瓦片的数量、商品检验合格后与开发商、承包商或者产权所有人按此结算凭据。 被告二结算清单上的签字、不存在买卖合同关系、只起到证明作用。 三、针对本案案由认定错误 1、根据被告提供证据是“结算清单”顾名思义只是用来结算之用，对原告所述买卖纠纷合同不存在任何关系。 2、原告与被告之间不存在买卖，更谈不上有欠款纠纷。 综上所述，我们认为完全不符合买卖合同要件，《中华人民共和国民法通则》第四条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。 有效法律行为的全部要件不符合。