工程项目内部管理协议书建设单位：
工程名称：
建筑面积：
投标总额：
合同价款：
甲方：
乙方：
丙方：
签订日期：年月日
甲方：
乙方：项目经理部
（经济责任人：身份证号）丙方：身份证号（责任担保方）
为了搞好本工程项目的经营管理，落实企业承包经营责任，增强企业活力，提高企业经济效益，基于乙方对甲方与建设单位签订的本工程《建设工程施工合同》的充分理解，完全熟悉本工程的招标文件、中标通知书、施工图纸、工程量清单，完全熟悉本工程的质量、安全、工期的要求。经双方充分协商一致，由乙方自行组建工程项目部及承包管理班子并自理相应的工资和费用，对此工程实行经济、技术、质量、安全、工期等责任制承包。依照《合同法》、《建筑法》、《劳动法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，经双方协商同意签订如下工程项目管理内部协议，双方共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建设单位：
4、建筑面积：
5、投标总额：
6、合同价款：
7、本工程合同价款采用方式确定。
8、工程内容：
9、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期：
10、质量标准：
11、履约期限：自工程开工之日起至工程竣工验收、完成工程保修工作并与建设单位结清工程账款为止。
工程项目内控管理 工程项目内控管理 我于2012年2月1日—2月5日参加了公司组织的《工程造价精细化管理培训》，授课老师为马楠教授。在这次的学习培训中，马楠教授生动形象的跟我们阐述了如何在一个项目中做到全过程控制，精细化管理，重心前移。就公司而言，每一个项目的主要目标以及最终目标都是想要取得利润的最大化，那么如何做到，就要根据马教授所讲的进行一系列的总结，找出一个适合、有益于我们公司的项目管理模式。首先，要加强质量保证体系建设，制定各项管理制度，实行目标化管理。需要做到公司的每一个项目都要明确目标，组织强有力的管理团队。项目经理部对项目成本、质量、进度、安全目标统一组织、决策、协调、控制，充实各目标控制的组织机构、确定各自职责和目标。由于公司近年的产业转变，人员的专业技能可能会相对薄弱，所以，在每个项目的.实施过程中，可以把培养人才，加强员工自身能力做为一个重点，这样有利于加大蜀工以后面向社会的竞争力。同时，公司应该不断以各种方式对管理人员进行业务素质培训，积极开展各种竞赛活动和文化建设来增强管理团队意识和凝聚力。其次，建立健全各项管理制度和措施。项目部要不断加强“以过程控制为重点，精细化管理为核心”项目管理理念的意识。制定、完善《岗位职责》、《质量控制措施及要求》和《项目管理办法》，对各项目目标实施细化、分解和动态管理。同时，对员工应实行自主管理，以绩效考核提高员工的积极性、主动性、能动性。然后，实行施工阶段合同和成本控制管理，降低工程成本。建立明细的工程计算台帐和计量台帐，熟悉利用《技术规范》和单价分心资料，收集市场价格信息，充分挖潜工程量和合同、预算中未包括的工程项目和费用，及时办理现场签证，每月及时办理工程中间计量及支付签证，以防止工程资金积压：严格控制劳务施工单价和设备租赁价。由于工程建设的周期长，受自然条件和客观因素的影响大，加之施工图设计深度不足，导致项目的实际情况与项目招投标时的情况相比会发生一些变化，所以应重点加强设计变更的管理。在施工过程中，如果发生设计变更，将对施工进度产生很大的影响。因此，项目经理部根据施工设计图等等情况，进行现场摸底、核实、超前规划。对分项工程施工方案和增减工程量的变更做到心中有数，对于施工技术方
建设单位内部控制制度-项目建设管理制度 1 建设项目管理制度 第一章总则 第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。 第二条本制度适用于本单位所有工程。 第二章组织管理体系 第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。 第四条管理处职责： （一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资； （二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程； （四）研究决定工程设计的重大变更； （五）管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时
召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理； （六）管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。 第五条管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。 第六条工程部职责： （一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准； （二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据； （三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。 （四）参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标； 工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。 招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标
项目部内部管理制度 1.严格执行公司项目管理流程和管理制度，实行项目经理负责制，项目经理 主持本项目全部日常管理工作，对项目的施工进度、质量、安全等全过程及结果负责。 2.项目部成员应遵守岗位职责，各施其职，依据项目经理安排和项目进度计 划开展工作，并做好工作日志，每天向项目经理发送当天工作完成情况及次日工作计划，每周向公司提交工作周报。 3.项目部作息参考集团上班时间，项目部应建立和保存考勤记录，每月定期 提交公司备案。 4.项目人员离岗需走请假流程，写明请假原因、请假天数等以留言的方式发 给项目经理，并抄送庄经理、邸总、事业部人力，否则作相应处理。 5.项目部应完整保持项目实施文件和质量记录，并建立台账进行管控，需监 理及建设单位签章确认的文件和记录，应在一周内完成，因特殊情况无法完成的，应做好记录跟进落实。 6.项目物资由专人进行管理，物资储存环境安全适宜，建立物资管理台账进 行管控，并完整保存物资的收发记录，台账不定期发送公司对账。7.项目部应监督工程队遵守项目文明生产施工制度，施工现场应做到工完场 清，垃圾不能随地乱倒，应运送至业主指定地点。 8.项目部办公现场应保持干净整洁，项目成员应自觉按值日表打扫卫生。 9.项目部人员做到节能环保，节约水电。 10.员工宿舍要整洁，保持卫生，要处理好相互之间关系。 11.员工宿舍由项目经理统一安排，员工家属一律不能入住项目部。 XXXX有限公司
施工安全管理制度 1.项目施工前，严格按照规定要求进行项目安全技术交底。 2.工程队新工人入场，需接受“安全生产三级教育”。 3.进入施工现场人员佩戴好安全帽。正确使用个人劳保用品，如安全带等。 4.现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设 施是否安全可靠。 5.特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 6.高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀岩物上随意走动。 7.刮八级以上大风禁止室外高空操作。 8.不穿拖鞋上班，不准酒后上班，禁烟区域严禁吸烟。 XXXX有限公司
工程项目内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强公司对工程项目的内部控制，防止并发现和纠正工程项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动。工程项目不包括小额（一般为100,000元以下）车辆修理、房屋维修、设备维修等。 第三条公司在工程项目管理过程中，至少应关注涉及工程项目的下列风险： 1、工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失。 2、工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致资产损失。 3、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上 马，可能导致难以实现预期效益或项目失败。 4、工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造成本的 增加。 5、工程项目成本失控，可能造成公司经营管理效益和效率低下。 6、工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工 程质量低劣，进度延迟或中断。 7、竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在
重大隐患。 8、工程项目会计处理和相关信息不合法、不真实、不完整，可能导致公 司资产账实不符或资产损失。 第四条公司在建立与实施工程项目内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制： 1、职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理。 2、工程项目的决策依据应充分适当，决策过程应科学规范。 3、概预算编制的依据、内容、标准应明确规范。 4、委托其他单位承担工程项目时，相关的招标程序和合同协议的签订、 管理程序应明确。 5、价款支付的方式、金额、时间进度应明确。 6、竣工决算环节的控制流程应科学严密，竣工清理范围、竣工决算依 据、决算审计要求、竣工验收程序、资产移交手续等应明确。 7、工程项目的确认、计量和报告应符合〈企业会计准则》和〈企业会计 准则-应用指南》的规定。 第二章岗位分工和授权批准 第五条不相容岗位分离 1、项目建议、可行性研究人员与项目决策人员分离； 2、概预算编制人员与审核人员分离； 3、项目实施人员与价款支付人员分离； 4、竣工决算人员与审计人员分离。
御峰项目内部管理制度 一、施工现场考勤制度 1、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。工程开工后，工作时间为九小时。 2、员工外出执行任务需要向生产经理请示，填写请假条，获准后方可外出。 3、生产经理外出需向项目经理请假并填写请假条。 4、事假要向生产经理申请，填写请假条，一天以内生产经理批准，两天及以上项目经理批准。获准假后方可休息。并送项目部存档备案。 6、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由生产经理统计加班人员及加班时间，并计入绩效公司考核。因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。 7、无故旷工三次或连续三天者项目经理有权降低工资标准或辞退。 二、施工现场例会制度 1、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每周举行一次碰头会。 2、每日例会由相关生产经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。资料员记录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。 3、施工中发现的问题必须提交例会讨论，报分管生产经理批准。例会中做出的决定必须坚决执行。 4、各班组间协调问题提交生产经理。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、各生产区域间的协调、甲乙双方的协调等无法调剂的问题，要及时到项目经理办公室协商解决。 三、施工现场资料管理制度 1、资料员应严格的资料管理要求，做好资料档案工作。 2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录。临时现场会议记录。 3、现场工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。 4、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。
5、工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。 6、各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。 7、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。 四、施工现场仓库管理制度 1、材料入库必须经生产经理或项目经理验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。 2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料入库单。必要时录入电子文档备查。 3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。 4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运。 5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。 6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。 7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。 8、材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名。 9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知相关人员联系维修或更换。 五、施工现场文明施工理制度 1、施工作业时不准抽烟。 2、施工现场大小便必须到临时厕所。临时厕所使用后要随时清洗。 3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方，沙石等，不沿途遗洒及时清扫维护。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。
建设工程项目管理公司内部承包协议书工程协 议书 编号：JX—2021— 建设工程项目内部承包协议书 阜康市金鑫建筑安装有限责任公司二〇一一年月 日建设工程项目内部承包协议书建设工程项目发包人：（简称甲方） 公司法定代表人: 建设工程项目承包人： （简称乙方） 担保人： （简称丙方） 为加强建设工程施工全过程的管理，全面履行《建设工程施工合同》和《建筑工程质量管理条例》的各项条款，结合本公司的《经营管理制度》及各项规章制度。经各方协商签订建设工程项目内部承包协议书，条款如下： 一、工程项目名称： 阜康重化工业园区白杨河水库至园区引水工程三期 二、工程承包范围： 与建设方（业主）
签订的施工合同的全部内容 三、工程安全要求： 无安全事故 四、承包方式及核算原则： 1、实行内部承包，独立核算，自负盈亏。 2、甲方以320元／米单价将白杨河水库至园区引水工程承包给乙方，施工内容以施工图、工程量清单和设计变更为准，除管材、阀门及配由甲方供外，其它所有材料均由乙方负责。乙方施工以建设单位与甲方最终形成的工程决算审定长度为准。 3、工程预付款和工程进度款必须经甲方统一直接向建设单位收取，由建设单位打入甲方账户，公司统一管理。严禁乙方以甲方的名义或以自己的名义直接向建设单位收取工程款，违者按所收取的工程款额10%进行处罚。 4、工程竣工验收，公司财务科依据决算审定价与建设单位进行工程款结算，并与乙方核算该工程费用。 五、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、甲方有权对工程项目及时监督、检查、控制工程进度，促使乙方全面履行《建设工程施工合同》及附中所确定的内容，发现问题及时处理。对于乙方违反相关安全、质量规范标准的，甲方责令改正并有权依照有关制度进行经济处罚。
建设项目管理制度 第一章总则 第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。 第二条本制度适用于本单位所有工程。 第二章组织管理体系 第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。 第四条管理处职责： （一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资； （二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程； （四）研究决定工程设计的重大变更； （五）管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理； （六）管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。 第五条管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。 第六条工程部职责： （一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准； （二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据； （三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
（四）参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标； 工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。 招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。 （五）工程完工后，组织工程验收； （六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。 （七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。 （八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。 第三章项目立项及审核管理 第七条管理程序 项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告，经单位负责人召开办公会议研究决定后，由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，组织编制《项目可行性研究报告》 1、项目可行性评审 分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。对《项目可行性研究报告》内容初审，并及时向单位负责人及上级领导汇报，审核通过后，及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。 2、立项的批准 生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查，交由上级领导及相关单位批准。 3、立项结束 生产股将立项文档归档备案。
完达山股份公司内部控制制度-工程项目 第一节总则 第一条为了加强对完达山股份公司工程项目的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称工程项目是指完达山股份公司自营或发包建设的房屋、建筑物、发供电和输变电工程以及需安装调试的主要设备购置项目。 第三条本公司的工程项目集中由完达山股份公司总部集中审批并组织或授权实施。 第四条工程项目下列职务应当相互分离： 工程项目预算的审批人应与编制人相分离；工程支出的审批人应与执行人相互分离；重大合同必须由独立于经办人以外的负责人批准，必要时可聘请法律顾问进行审核；工程项目的验收人员应与参与工程施工管理人员相分离。 第二节分工及授权 第五条工程项目开工建设之前，必须经政府计划部门批准立项，并取得相关的工程建设许可证，编制项目预算书，保证工程项目手续完备，证照齐全。？内部基建或设备改造是否也是？ 第六条预算金额在100万元及以下的工程项目由公司的主管副总审批，100万元以上500万元以下由公司董事长审批，500万元至1,000万元由公司董事会董事集体审议决定，达到1，000万元以上的要由股东大会批准。 第七条房屋建筑物类工程项目一律采取发包方式建设；其他工程项目由公司根据具体情况，采取自营或发包方式进行实施。无论采取何种建设方式，均应指定相关部门和人员实施工程监管，了解工程进度，监督检查工程施工质量，确保工程施工严格按工程设计的要求进行施工建设。 第八条完达山股份公司的工程项目由财务部组织会计核算，或根据工程项目的授权由被授权单位的财务部门组织会计核算。 第三节实施与执行 第九条工程项目形成初步实施意向之后，公司应指定有关部门或聘请外部专家进行经济技术论证，设计施工方案，编制工程初步预算，写出书面可行性研究报告提交公司最高决策机构或其成员进行工程投资决策。
加强工程项目内部管理 摘要：项目管理是建筑施工企业生产经营活动的中心环节，是效益的源泉，也是市场开发的基础。随着建筑市场竞争的日趋激烈，建筑施工企业项目管理逐渐暴露了诸多亟待解决的问题。本文主要从加强企业内部管理出发，分别从成本控制、安全质量管理、合同管理、工程计量管理等方面进行了认真分析阐述，并提出了应对策略。 关键字：加强；建筑施工企业；内部管理 1 建筑施工企业项目管理现状及分析 随着经济全球化的发展，建筑市场的竞争日趋激烈，业主的要求越来越高，工期越来越短，多数项目边设计边施工，传统的项目管理方式已经很难适应，一些影响建筑施工企业长远发展的矛盾逐渐暴露出来。 1.1 承发包双方基于自身利益，低价中标方式已成为不争的事实 招标是为建设单位选择资质高信誉好的施工企业，从而达到招投标方双赢的目的。然而建筑市场的不规范报价竞争方式愈演愈烈，招标单位不再坚持全面评估、综合考虑、合理中标的原则，只注重标价的高低，最低价中标成了发包商的首选。同时，由于建筑市场激烈的竞争，投标方为了生存，不得不让利垫资，扭曲了招投标的真正意义，施工单位“靠低价中标，靠索赔盈利”的片面认识把招投标工作引入误区。 1.2 资金短缺成为制约项目发展的瓶颈 市场竞争的白热化、低价中标、不合理合同的签定，使得施工企业常常处于垫款施工、贷款施工的困境，项目施工管理费用严重不足，材料费、设备工具租赁费、人工费不能及时支付，长此以往使生产经营管理举步维艰，严重制约了工程项目的发展。 1.3 施工阶段对工程造价的控制力度不够 由于国家基础建设的需求，多数施工项目属于边设计边施工，一方面施工图纸未全部到位，另一方面，工期要求紧，“先干后变”的情况不可避免的发生，加剧了合同外工程数量的增加，变更设计的出现，甚至导致工程施工完毕，无人确认工程量的情况，导致工程造价突破概算。 1.4 管理模式混乱，管理人员经济意识淡薄 目前，我国施工企业整体管理水平不高，职责权限不清，同时项目责任考核流于形式，配套措施不到位或执行不力，缺乏有效的动态管理机制，项目管理人员经济意识淡薄，如：技术人员
中天城投集团股份有限公司内部控制制度 1.总则 为规范和加强中天城投集团股份有限公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。 1.1 定义 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。 1.2 内部控制的目标是： 1.2.1合理保证公司经营管理合法合规； 1.2.2保障公司资产安全； 1.2.3保证公司财务报告及相关信息真实完整； 1.2.4提高经营效率和效果； 1.2.5促进公司实现发展战略。 1.3 应遵循的原则： 1.3.1全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 1.3.2重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 1.3.3制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 1.3.4适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 1.3.5成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 1.4 内部控制包括下列基本要素： 1.4.1内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 1.4.2风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 1.4.3控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 1.4.4信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 1.4.5监督检查。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 2.内部环境 内部环境是实施内部控制体系的基础，是有效实施内部控制的有力保障。控制环境的情况决定了整个机构高层管理者的态度与基调，同时也自上而下地影响了整个机构的内部控制意识，公司须根据国家 中天城投集团股份有限公司内部控制制度 有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责 权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。主要包括公司治理结构、组织机构设置与权责分配、企业 文化、人力资源政策、内部审计机制、反舞弊机制、监管部门的参与等内容 2.1 股东大会是公司最高权力机构，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表
工程项目内控设计要点 一、立项、设计、招标、建设和竣工验收等工程项目的主要流程。 二、工程立项环节的主要风险及管控措施（设计要点） 1．编制项目建议书 项目建议书是企业（项目建设单位）根据工程投资意向、综合考虑产业政策、发展战略、经营计划等提出的建设某一工程项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性总体设想。对于非重大项目，也可以不编制项目建议书，但仍需开展可行性研究。项目建议书的内容一般包括：（1）项目的必要性和依据；（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；（3）投资估算、资金筹措方案设想；（4）项目的进度安排；（5）经济效果和社会效益的初步估计；（6）环境影响的初步评价等。项目建议书编制完成后，应报企业决策机构审议批准，并视法规要求和具体情况报有关政府部门审批或备案。该环节的主要风险是：投资意向与国家产业政策和企业发展战略脱节；项目建议书内容不合规、不完整，项目性质、用途模糊，拟建规模、标准不明确，项目投资估算和进度安排不协调。 主要管控措施：第一，企业应当明确投资分析、编制和评审项目建议书的职责分工。第二，企业应当全面了解所处行业和地区的相关政策规定，以法律法规和政策规定为依据，结合实际建设条件和经济环境变化趋势，客观分析投资机会，确定工程投资意向。第三，企业
应当根据国家和行业有关要求，结合本企业实际，规定项目建议书的主要内容和格式，明确编制要求；在编制过程中，要对工程质量标准、投资规模和进度计划等进行分析论证，做到协调平衡。第四，对于专业性较强和较为复杂的工程项目，可以委托专业机构进行工程投资分析，编制项目建议书。第五，企业决策机构应当对项目建议书进行集体审议，必要时，可以成立专家组或委托专业机构进行评审；承担评审任务的专业机构不得参与项目建议书的编制。第六，根据国家规定应当报批的项目建议书必须及时报批并取得有效批文。 2．可行性研究 企业应当根据经批准的项目建议书开展可行性研究、编制可行性研究报告。可行性研究报告的主要内容包括：（1）项目概况；（2）项目建设的必要性和市场预测；（3）项目建设选址及建设条件论证；（4）建设规模和建设内容；（5）项目外部配套建设；（6）环境保护，劳动保护与卫生防疫，消防、节能、节水；（7）总投资及资金来源；（8）经济、社会效益；（9）项目建设周期及进度安排；（10）招投标法规定的相关内容等。项目建议书和可行性研究报告中的投资估算，是项目立项的重要依据，也是研究、分析项目投资经济效果的重要条件。可行性研究报告一经批准，投资估算就是具体项目投资的最高限额，其误差一般应控制在10%以内。该环节的主要风险是：缺乏可行性研究，或可行性研究流于形式，导致决策不当，难以实现预
项目部内部管理制度 一、项目部例会制度： 1、参加人员及时间：项目经理、总工、施工员、质检员、技术员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员每周一在项目部办公室09:30准时开会，迟到每次罚款20元，无故缺席罚50元（现金处罚）。 2、目的：上下级相互沟通、相互交流、学习经验、取长补短，解决是工作中存在的问题。各分项管理人员汇报上周所分管工作情况和下周工作计划。 3、内容：项目经理传达分公司的指示精神及工作总结和下一旬的工作计划，总工针对项目经理的讲话，对当前工作做出相应的安排，要求内容详细完整（特别是需要及时解决的问题）。 二、人事管理制度 1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。 2、项目部所有管理人员有时必须请假、端正态度、加强责任心、必须服从各主管部门管理。 三、工时及材料管理制度 1、材料员每日中午9:00书面汇报工地昨日所进出的所有材料明细及材料价格，施工员每日中午1：00前汇报工作地昨日用工明细（包活零工数量）。以上所报应有项目经理、材料员、仓库保管员及相关人员签字认可，如弄虚作假追究当
事人责任。材料员要对所有进出场材料汇总并上墙公布，每十天的原始记录要有临时材料员签字后报项目经理。施工员每十天公布一次班组本十天完成的工作量，并由总工、施工员签字报项目经理。当日材料明细与班组十日工程量均以表格形式上墙公布。 2、工地所有物料机具，任何人不可私自转让出卖，确 定需要处理的由项目经理与工地负责人共同商定方可进行处理，否则按偷盗论处，轻者按其价格的5倍罚款，重者交有关部门处理。 3、材料员、施工员不可虚报价格与数量，如发现问题 按情节轻重给以处罚直至开除并扣发全年的绩效工资。 4、所有进场材料必须入库，材料账务相符，进出相平， 所有进出场物料数量必须有仓库保管员和看管员双人点数签字认可，手续齐全，方可出入工地。易耗材料需以旧换新； 如因发放不当出现的物资短缺，工地将按双倍价格处罚当事人；水泥、砖等材料发放使用不可超出预算用量，超出部分工地按双倍价格处罚班组。班组、个人到仓库领料或机具，需进行签字、记账，流动用具当日领当日交，如不及时交回的，工地将处以该物品双倍罚款。 5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，违者处以损坏物原值的二倍罚款。 6、所有租赁设备，在保证正常施工情况下可以预订，
工程建设项目管理合同 工程项目名称：石家庄广播电视采编播综合业务大楼委托方：石家庄广播电视局（总台） 服务方：石家庄汇通工程建设监理有限公司
工程建设项目管理合同 建设单位：石家庄广播电视局（总台） 项目管理单位：石家庄汇通工程建设监理有限公司 根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。 第一条词语定义 1.1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。 1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位：指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承
包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价咨询单位：指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。 1.9工程：指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。 1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。 1.12施工准备期：自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。 1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。 1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。 1.15造价咨询：指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。 1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。 1.17管理期限：协议书中约定的服务期限。 1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.20图纸：指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施
工程项目内部管理制度 第一条目的 1.根据公司的《行政管理制度》结合水运（港口航道工程）艰苦行业的特点拟定本制度。旨在加强项目部内部管理，明确责权利的相互关系，维护建设单位项目部良好形象。 2.本制度中未明确要求的条文，详见公司的《行政管理制度》。 第二条适用范围 1.XXXX公司填海（水运、桥梁）现场项目部在编人员； 2.根据工作需要，XXXXX派驻现场的在编人员。 第三条管理制度条文 1.作息时间管理 ⑴根据现场工作需要，结合公司《劳动纪律、加班和假期管理规定》中的内容，施工现场采用智能考勤系统在现场办公室考勤；正常工作日考勤时间为：早8:00至晚5:00。 ⑵因现场工作需要提前上班或延后下班的，可提前（上班）或延后（下班）考勤，时间差额不计入加班时间。 ⑶因公外出或因故请假，而错过考勤打卡的，填写《因公外出报备单》或《请假条》，经项目部生产经理和公司副总确认，送综合管理部汇总后报总经理生效，否则视为旷工 ⑷确因现场工作需要当日连续作业超过16个小时的，可根据实际情况报主管副总经理批准后按公司规定执行。 ⒉假期管理与换休
结合项目部实际工作情况，周末及法定节假日均采用轮换休息的办法；在保证现场工作需要的前提下，内部协调休息时间并向公司综合部报备；如现场确需夜间监管（晚8点后）施工，则项目部应至少安排2名工程师值班，经项目部生产经理及分管副总批准后，报综合管理部备案。 3.日常工作概要 承包合同签订前，公司需以书面形式向现场职工下发《聘用书》，其中包含工作主要职责及分工，复印件发送至监理单位及施工单位，以证明相关签字的有效性。（人员发生变化时，随时以书面形式进行相关调整）。 ⑴巡查及工作日志 严格执行现场巡查每天不少于4次/人，随时发现问题随时处理或汇报给主管领导，并形成相应记录，存档留存；重要施工节点必须全程旁站。 现场辅助工作人员应记录工作日志。 现场工程师每日都要对其负责的工作项目编制工作日志。项目技术经理每月应至少检查一次该工作日志。 项目电子日志（具体格式见附表）由工程内业负责汇总，日志至少应包括文字和影像资料。现场工程师当日下班前应将记录内容提交于工程内业。项目电子日志每月向公司档案部门提交。 ⑵例会及报告制度 每周例会前，由工程部技术经理组织内部碰头会总结一周工作
编号：QJ-HT-0526 工程项目管理委托合同(官 方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
工程项目管理委托合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 工程项目管理委托合同范文篇一 委托人： 管理人： 使用人： 根据《中华人民共和国合同法》，按照平等、自愿和诚实信用原则，委托人通过比选方式，确定管理人为北京市对口支援和田地区交钥匙援建项目的项目管理单位机构库入围单位，负责对委托人指定工程建设项目实施全过程的建设管理。为保证援建项目的顺利实施，严格控制投资概算，经委托人、管理人与使用人三方协商同意，签订本合同。 一、管理工程概况 (一)工程名称：洛浦县人民医院综合住院楼工程
(二)建设地点：洛浦县人民医院 (三)管理工程的预计总投资额：约4000万元人民币(以批准初步设计概算为准) 二、项目管理与服务的职责和内容 管理人代行援建项目的项目法人主体职责，负责援建项目工程立项和可行性研究、工程勘察、监理、施工、调试、竣工验收、决算直至项目整体移交等(交钥匙)组织实施和全过程建设管理，包括负责组织工程勘察;负责组织设计方案、初步设计及概算的编制与报审;负责组织施工图设计与审查;负责办理建设工程规划许可证、施工许可证、消防、交通、人防、园林绿化、市政等有关审批手续;负责援建项目的勘察、设计和监理单位、施工企业和设备材料供应商等的选择确定，以及相关合同的订立和履行等;负责组织工程建设中各环节的验收及竣工验收、办理工程移交;负责编制工程决算报告报有关部门审批;负责整理建设项目有关审批文件和技术资料并移交给使用单位。对管理工程的工程质量、进度、投资、安全、合同和信息等进行管理和控制，核心义务是建设实施全过程的投资控制，并对各项管理和控制工作承担完全责任。 三、项目管理期限
工程项目管理思路 一、要把选准项目经理、建好项目管理层，作为公司增效的“龙头”工程来抓。项目经理部是整个项目的管理龙头，项目经理是这个龙头中的龙头，如果“龙头”的素质不高、责任心不强，必然导致项目班子整体素质的低下和项目整体效益的下滑。虽然有的项目经理受过正规培训、具有项目经理资格证书，但必须要有丰富的施工管理经验，成本核算理念，以及高度的工作责任心和敬业心，才能担任项目经理，否则，就是纸上谈兵、痛失街亭的马谡。要明白，项目经理不是靠几天培训、一张证书就能管出效益来的，需要在现场真刀实枪地干，挖空心思地管。理论固然重要，如果不能脚踏实地真抓真管，再高深的理论也只不过是夸夸其谈。实干出效益，真管、巧管更能出效益。因此我认为，在项目经理的选择使用和项目管理层的整体配备上，必须坚持能者上、庸者下和谁管的项目平安和谐、上缴利润多谁就让谁当项目经理的原则。项目经理的选用，必须体现亏损无理、亏损下台、追究亏损责任的原则，不能让别的项目和公司为亏损项目经理买单。项目领导要严于律已，要严格执行公司的经济责任制和各项管理规定，要依靠严密的制度来规范项目第一管理者的管理行为。对那些搞上有政策、下有对策的项目管理者，要敢于处理，否则，就会出现亏损有理、亏损攀比的可笑现象。如果碍于情面不敢动真格的，就是对一心想干好项目、想尽千方百计盈利的项目经理的打击，亏损项目就会越来越多，公司的前景也就可想而知。同时要加强项目经理后备人才的培养，让他们有机会在项目经理、副经理岗位上锻炼，不断提高其职业道德水平和业务素质，不仅要保证项目部管理层整体合力的有效发挥，而且必须促使他们尽快具备能够独立开展工作、独立应对处理内
编号： ________________ 项目管理合作协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
甲方: 乙方: 鉴于甲、乙双方希望在项目（以下简称“本项 目”）的投标、施工、竣工及保修等阶段开展诚信合作，特此达成如下合作协议内容: 总则： 本工程的合作原则为“项目合作、共同管理、风险共担、利润分成”。在甲、乙双方就本项目开 展合作的全过程（包括但不限于本项目投标、签约、施工、竣工及保修等阶段）中严格执行甲方 的各项规章制度，双方以甲方的名义对外开展各项工作（包括但不限于策划并实施施工现场CI 形象、向双方以外的第三方传递文件等）。 乙方承担业主招标文件明示和隐含的所有风险，不得以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、 片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件、断章取义、向甲方提岀任何补偿要求，不得以任何理由提岀降低甲方的应分配收益。 乙方全面遵守甲方与发包方签订的施工承包合同的所有条款，对其承包范围内的工程质量、进度、安全文明施工负责。乙方因履约不当给甲方造成的所有经济损失由乙方承担（包括并不限于由于 施工违规可能存在的各种政府部门罚款等）。 乙方应充分理解招标文件的各项要求并充分了解中标金额，乙方不得以不了解招标文件、未熟读 招标文件、不了解招标单位意图等理由要求变更或追加投标（中标）金额、不履行主合同中约定 的责任和义务，如发生以上问题，甲方有权终止本协议，采取措施履行或中止本项目主合同，由 此给甲方带来的一切损失由乙方承担，在各种风险抵押金和本工程的工程款中直接扣除，不足部分由乙方补足；乙方的损失由乙方自负。 乙方承担中标前发生的全部费用，包括但不限于技术支持费、业务招待费、中标服务费、招标代 理费、印花税、中介费等，以上费用由乙方及时支付。 一、前期经营管理 1.1、乙方负责具体办理投标前期的项目跟踪、洽谈工作，在递交资格预审文件前向甲方缴纳元资格预审保证金，该保证金在甲方收到正式招标文件后三日内返还乙方。如资格预审未通过则 该保证金不与返还，本合作协议终止。 1 . 2、本项目招标文件由甲方按照甲方评审程序组织评审，乙方派员参加评审。 1.3、甲方经过评审同意投标后负责投标报价的全部工作，乙方派人参加。投标文件编制完毕后, 由甲、乙双方按甲方投标文件评审程序进行评审（评审内容包括但不限于项目预期利润、成本、 技术可行性等内容），甲、乙双方经过评审批准投标文件后，由甲方将投标文件报送招标单位。 1.4、在投标过程中，如发包方要求提供新的承诺或等同于承诺的文件，甲方将视具体情况有权责令退出投标程序。 1 . 5、在报送投标文件之前，乙方应向甲方缴纳招标文件所规定的投标保证金额，同时另行向甲 方缴纳______ 元投标押金，中标后投标保证金的返还按照招标文件的规定执行，投标押金在甲方
工程项目管理制度 第一章总则 第 1 条目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。 第 2 条适用范围 本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。 第 3 条工程项目管理依据 管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、 合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。 第二章相关部门职责 第 4 条工程项目管理应遵循如下原则。 1. 及时、实事求是、审批程序简单、有效。 2. 实施监督与决策控制相结合。 3. 不相容岗位相互分离、制约。 4. 分工明确。 第 5 条相关部门职责由以下内容组成。 1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。 （1）参与项目的可行性论证和评估。 （2）受理零星工程项目申请。 （3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。 （4）工程项目报建。 （5）组织工程项目设计评审。 （6）组织编制预算。 （7）组建工程项目现场管理机构。 8）监督工程质量、进度，审核工程变更
（9）组织工程项目的决算、验收。 （10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。 （11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。 （12）工程项目数据库的建设。 2. 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。 （1）提出零星工程立项申请。 （2）对工程项目提出要求。 （3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。 （4）提出工程变更。 （5）参与工程验收。 （6）工程竣工验收合格后，接收工程。 3. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。 （1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。 （2）参与合作单位、合作合同的评审。 （3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。 （4）参与工程项目预算前的市场调研。 （5）采购工程项目所需的材料、设备等。 （6）相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见；施工单位不在负责物料供应时，物资部按照要求采购工程物料。 4. 财务部以下相关事宜。 （1）参与工程项目的可研论证与评估。 （2）合作单位报价的评审、合同评审。 （3）参与工程项目的预算、决算。 （4）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。 5. 档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理。 6. 发展计划部负责根据公司发展规划提出项目建议，提交项目建议书，对 项目进行初步规划、立项、筹建工程项目部。