新鸥鹏教育董事会独立董事职责

暨“鹏智库”首席专家顾问职权说明书

(征求意见稿/草案)

作为优秀的教育行业领军企业，我们有幸邀请到 (阁下)成为集团董事会独立董事、 委员会主席及“鹏智库”首席专家顾问（ 基教 总督学）。

鉴于阁下在相关领域的造诣、权威和学术才能并便于督导顾问工作的开展，在充分尊重阁下本人意愿的基础上，根据相关聘用协议和董事会文件精神，特制定以下职责权利：

1、 阁下有责权参加每月定期召开的集团董事例会并发表观点、参与相关事项的决策；

2、 阁下有责权被邀请参加针对重大事件召开的临时董事会议并提出合理化建议、参与决策；

3、 阁下有责权被邀请参加集团及相关版块组织的重大外事活动；

4、 阁下有责权利用本人的社会威望和资源为企业的发展提供有利支持；

5、 阁下有责权，作为董事会相关专门委员会主席提议召开临时董事会并邀请相关人员参加、提议及讨论相关议题；

6、 阁下有责权，作为 总督学/首席 财务 顾问对集团相关领域工作进行指导和监督，并应被邀请参加该版块的建设、研发和品牌推广等活动； 7、 阁下有责权，作为首席 顾问通过自身拥有的专业知识和学术才能对集团相关领域的发展提供有利的智力支持；

8、 阁下有责权认真履行与本企业另外签定的协议、合同，并承担保密责任。

我们很高兴能与阁下成为融洽的合作伙伴，并荣幸的恭喜阁下成为新鸥鹏教育集团最高决策机构和“鹏智库”的一员！

新鸥鹏教育集团

董事会·“鹏智库”委员会

2012年3月24日