关于XXXX股份有限公司

之

股份认购及增资协议

由 xxxxxxxx有限公司

与 xxxxxxxx有限公司

及 xxxx、xxxx等

签订

2011年 XX月XX日

中国上海

目录

第一条定义............................................................................................................ - 4 -第二条投资的前提条件....................................................................................... - 6 -第四条变更登记手续........................................................................................... - 9 -第五条股份回购及转让..................................................................................... - 10 -第六条经营目标 ................................................................................................. - 12 -第七条公司治理 ................................................................................................. - 13 -第八条上市前的股份转让................................................................................. - 16 -第九条新投资者进入的限制............................................................................. - 17 -第十条竞业禁止 ................................................................................................. - 17 -第十一条知识产权的占有与使用 ........................................................................ - 18 -第十二条清算财产的分配..................................................................................... - 18 -第十三条债务和或有债务..................................................................................... - 18 -第十四条关联交易和同业竞争............................................................................. - 19 -第十五条首次公开发行股票并上市.................................................................... - 19 -第十六条保证和承诺............................................................................................. - 20 -第十七条通知及送达............................................................................................. - 21 -第十八条违约及其责任......................................................................................... - 23 -第十九条协议的变更、解除和终止.................................................................... - 23 -第二十条争议解决 ................................................................................................. - 24 -

第二十一条附则 .................................................................................................. - 24 -附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况.................... - 26 -附件三、管理人员和核心业务人员名单 ............................................................. - 30 -附件四、投资完成后义务 ...................................................................................... - 31 -附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺............................................. - 32 -附件六、关联交易................................................................................................... - 39 -附件七、重大合同及重大债务.............................................................................. - 39 -附件八、诉讼清单（关键公司）.......................................................................... - 39 -附件九、知识产权清单........................................................................................... - 39 -