投资协议
【公司全称】
投资协议
签署日2014年_月_日
目录
条款
第一条定义5
第二条交易内容6
第三条交割7
第四条陈述与保证9
第五条过渡期义务10
第六条交割后承诺11
第七条公司治理结构_ 20
第八条违约行为与救济22
第九条生效、变更与终止24
第十条保密条款25
第十^一条税费25
第十二条通知与送达26
第十三条法律适用与争议解决27
第十四条其他28
附件一：目标公司在本协议签署日的基本情况33
【公司全称】
投资协议
本投资协议（下称“本协议”）由以下各方于2014年【】月【】日在中华人民共和国（以下简称“中国”，为本协议之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）【】市签订：
【公司全称】（下称“目标公司”），一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况在附件一列示；
【】，中国公民，身份证号为【】，住所：【】，为目标公司现股东；【】，中国公民，身份证号为【】，住所：【】，为目标公司现股东；
【（【】与【】以下【合称/统称】“创始股东”）】
【】（下称“投资人”），一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，注册地址为【】。
以上（1）至⑷ 项各公司和个人单独称为“一方”，统称为“各方
【；除目标公司和投资人之外，其他各方统称为“现有股东”】
目标公司系根据中国法律在【】注册的有限责任公司，截至本协议签署之日，目标公司注册资本及【实缴资本】为人民币【】万元；
截至本协议签署之日，现有股东持有目标公司合计100%殳权；
投资人拟通过增资的方式对目标公司进行投资，现有股东同意投资人对目标公司进行投资。
为此，各方通过友好协商，就投资人投资目标公司事宜，达成如下合同条款：
定义
为本协议之目的，除非本协议相关条款的上下文文意另有所指，下列词语应具有如下含义：
目标公司/公司指【公司全称】；
投资人指【】；
现有股东指【】；
本次投资指投资人按照本协议规定的条款和条件对目标公司进行增资并
取得目标公司新增的【】万元的注册资本(代表本次投资完成后目
标公司【】％的股权)；
投资款应具有本协议第2.2条规定的含义，为人民币【】元(¥[])；
交割投资人支付投资款，目标公司办理工商登记，使投资人成为目标
公司股东的过程；
交割日工商登记机关同意目标公司办理本次投资相关工商变更登记手
续并换发营业执照之日；
指本协议第3.1条规定的投资人支付投资款的各项前提条 件； 指本协议签署日至交割日期间； 指日历日； 指中华人民共和国（为本协议之目的不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）的法定工作日，即除休 息日和法定节假日之外的公
历日；
对于一个企业或法人而言，指（1）其通过股份、股权或任何 其他安排
直接或间接控制的、被直接或间接控制或与之同 受第三方直接或间接控
制的企业、法人或人士，（2）持有该 企业或法人5%以上权益的企业、
法人或人士， （3）该企业 或法人的董事、监事和高级管理人员，（4）
前述人士的关系 密切家庭成员（具体包括其配偶、父母及配偶的父母、
兄 弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和
子女配偶的父母）；对于一个自然人而言，指其 关系密切家庭成员，及
该自然人或其关系密切家庭成员直 接或间接控制或担任董事、监事、高
级管理人员的企业或 法人；
指在该企业或其他实体中拥有 50%以上的股权或权益，或 有权委派或
指示该企业或其他实体的管理层，或有权委派 或选举公司的多数董事，
或有权决定该企业或其他实体的 财务和经营政策，并能据以从该企业或
其他实体的经营活 动中获取利益的其他情形；
指设有任何性质的担保权益，包括但不限于任何按揭、抵 押、质押、留
置、抵押转让或其他产权负担； 指目标公司在投资人及目标公司共同认
可的证券交易市
发行股票并上市 场首次公开发行股票的行为；或目标公司股东通过以目
标 公司资产或股权作为交易对价认购上市公司发行的新股 实现的借壳
上市的行为；或目标公司股东及目标公司参与 上市公司重大资产重组交
易的行为。 在本协议中，除非上下文另有规定:
凡提及任何文件（包括本协议）应当解释为包括对该文件不 时做出
的修改、综合、补充、更替或替代；
凡提及本协议均包括本协议及其附件；
凡提及条款和附件是指本协议的条款和附件；
条款标题仅作为参考，不应用于本协议的解释；
凡提及本协议项下的任何当事方应包括他们各自的承继者、 其所允
许的受让人；
先决条件
过渡期
日
工作日 关联方 控制 权利负担 合格的首次公开
凡提及法律应被解释为任何宪法规定、法律、行政法规、地方性法规、规章以及有权政府部门颁布的规范性文件；除非另有表述，时间应被解释为北京时间。
交易内容
本次投资的主要内容为投资人对目标公司进行增资并取得目标公司新增的【】元（¥［］）的注册资本（代表本次投资完成后目标公司【】9的股权）。各方同意，本次投资时完全稀释的目标公司估值为［］元（¥［】）。
投资人按照本协议规定的条款和条件向目标公司投入资金人民币［】元（¥［］）（下称“投资款”），其中人民币［】元（¥ ［】）计入目标公司的注册资本，人民币［】元（¥ ［］）计入目标公司的资本公积。
本次投资前，目标公司股权结构为：