、合同审批管理流程

1. 目的

为了规范合同审批管理，提高效率，明确责任，根据集团管理规定制定本流程，供集团全体员工参照执行。

2. 适用范围

适用于公司所有对内、对外签订的合同。其中，普通合同审批程序流程适用于以下合同：

①•单笔交易金额为10万元或以上的，或一年内交易总金额为10万元或以上的合同;

②.经销商合同；

③.涉及特别授权委托关系的合同（不包括日常经营中经常必须的授权委托关系）；

④•涉外合同或以中文以外的语言制作的合同；

⑤.不动产租赁、购买合同；

⑥.涉及重大权利义务关系的合同；

⑦.其他法务部门认为需要按普通程序审阅的合同；

除应按普通程序审批的合同外，业务部门可自主决定按简易程序制作合同。法务部门或业务部门认为有必要的，可将适用简易程序的合同按普通程序审批。

3. 业务说明

普通程序审批流程：

Step 1业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；

Step 2项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；

Step 3法务部起草或由合同相对人提出合同草案；

Step 4法务部了解业务详情，审阅、修改合同；

Step 5财务部门审阅合同的财务内容；

Step 6由业务部门或法务部与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致；

Step 7项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 4）；

Step 8签署人在合同原件上签字；

Step 9项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；

Step 10合同原件发往合同相对人签署或盖章；

Step 11业务部门留存复印件参照执行；

Step 12合同原件交法务部编号并存档保管。

简易程序审批流程：

Step 1业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；

Step 2项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；

Step 3业务部门起草合同；

Step 4业务部门与合同相对人协商一致；

Step 5法务部审阅确认合同内容；

Step 6项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 5）；

Step 7签署人在合同原件上签字；

Step 8项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；

Step 9合同原件发往合同相对人签署或盖章；

Step 10业务部门留存复印件参照执行；

Step 11合同原件交法务部编号并存档保管。

普通合同审批程序

简易合同审批程序 Step 合同相对人

业务部门

法务部

合同签署人

1

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

项目批准

合同草案 审阅修改

合同盖章

合同盖章’…

审批表提请签字

批准

签署

合同草案

审阅修改

致

合司审件提请签字

复印执行

合同

审批表

达 成 合同编

号存档

合同审批表

合同名称合同号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

需求部门

批 准

品级经理以上\ 人

丿

起案 号

无则不填

项目负责人 c 需求部门指定二^

合同审批程序 普通打勾选择简易打勾选择 合同期限

合同相对人 供应商名称/买受人名称 供应商评审

采购科填写

贸易管理审查

法务填写

法务部门意见

审阅人签字:

受理时间： 财务部门意见

审阅人签字:

其他相关部门审核意见

审阅人签字:

签字:

变更、提前终止记录（法务部门填写）

备注

注：1.制作合同的需求由需求部门高级经理或以上的负责人批准 2 •合同签署

权限：

普通程序：

简易程序： 分公司合同：

签署日 期

存档时间、地

占 八、、

希望完成时间: 完成时间:

受理时间:

希望完成时间: 完成时间:

受理时间:

希望完成时间: 完成时间:

总经理签字

部门经理以上负责人签字 分公司负责人签字