编号：

_____________ 有限公司股东会决议

会议时间：

会议地点：本公司办公室

参加会议人员：

会议通知情况及到会股东情况：全体到会

会议议题：协商表决本公司______________________________________ 事宜

经________________ 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做岀如下决议：

1、同意公司原股东_________ 将所持有公司____ %注册资本岀资额为_______ 万元的股份以 _____ 万元的价格转让给（新）股东____________ ，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东

承担。

现有股东岀资情况：

（1） _______ 岀资额 _______ 万元，占注册资本_______ %;

（2） _______ 岀资额 ______ 万元，占注册资本_______ %;

2、同意将公司名称由原____________ 有限公司变更为_______ 有限公司。

3、同意将公司住所由____________________ 变更为 __________________ 。

4、同意将公司经营范围由________________ 变更为 ___________ （以上经营范围以工商部门核准的

营业执照记载的经营范围为准）。

5、a.（注：设执行董事的）同意免去______ 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公

司由_____ 、_______ 、 _____ 组成新股东会，选举（或聘任）______ 为执行董事作为本公司的法定

代表人，选举（或聘任）______ 为监事。

b.（注：设董事会的）同意免去________ 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司

由_______ 、_____ 、________ 组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举________ 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）________ 为监事。

6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的 ______________________ 万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东 __________________ 增加投资______ 万元。

公司全

本次增加（减少）注册资本后公司各股东岀资额及岀资比例如下：

(1) __________ _____________ 岀资额 __________________ 万元，占注册资本 %;

(2) __________ _____________ 岀资额 _________________ 万元，占注册资本 %;

7、同意公司经营期限延长 ___________ 年。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，

并修改公司章程中相应条款。 体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。 以下无正文

股东签名、盖章(股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负)