附表编号要素名称编号要素名称

1金融机构名称2金融机构代码类型

3金融机构代码4客户名称/姓名

5客户身份证件/证明文件类型6客户身份证件/证明文件号码

7客户国籍8代办人姓名

9代办人身份证件/证明文件类型10代办人身份证件/证明文件号码

11代办人国籍12账户类型

13账号14交易日期

15业务标示号16交易方式

17资金收付标志18交易去向

19资金用途20币种

21交易金额22对方金融机构名称

23对方金融机构代码类型24对方金融机构代码

25交易对手姓名/名称26交易对手身份证件/证明文件类型

27交易对手身份证件/证明文件号码28交易对手账户类型

29交易对手账号30报告日期

编号要素名称编号要素名称

1金融机构名称2金融机构代码类型

3金融机构代码4客户名称/姓名

5客户身份证件/证明文件类型6客户身份证件/证明文件号码

7客户类型8客户联系方式

9客户国籍10代办人姓名

11代办人身份证件/证明文件类型12代办人身份证件/证明文件号码

13代办人国籍14对私客户的职业

15对公客户的行业类别16对公客户注册资金

17对公客户法定代表人姓名18对公客户法定代表人身份证件类型

19对公客户法定代表人身份证件号码20账户类型

21账号22开户时间

23销户时间24交易日期

25交易方式26业务标示号

27资金收付标志28资金来源和用途

29币种30交易金额

31对方金融机构名称32对方金融机构代码类型

33对方金融机构代码34交易对手身份证件/证明文件类型

35交易对手姓名/名称36交易对手账户类型

37交易对手身份证件/证明文件号码38交易对手账号

39可疑交易特征描述40填报人

41报告日期金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容

大额交易报告要素内容列表

银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表编号要素名称编号要素名称

1金融机构名称2金融机构代码类型

3金融机构代码4金融机构联系方式

5客户名称/姓名6客户身份证件/证明文件类型

7客户身份证件/证明文件号码8客户类型

9客户联系方式10客户职业或行业

11代办人姓名12代办人身份证件/证明文件类型

13代办人身份证件/证明文件号码14对公客户主要股东信息

15对公客户法定代表人姓名16对公客户法定代表人身份证件号码

17对公客户法定代表人身份证件类型18证券/基金/期货账户号码

19资金/结算账户号码20资金/结算账户开户行名称21交易日期22交易种类

23交易品种代码24业务标示号

25币种26交易金额

27资金进出方向28资金进出方式

29经办人/交易指示人姓名30经办人/交易指示人身份证件类型

31经办人/交易指示人身份证件号码32可疑交易特征描述

33填报人34报告日期

编号要素名称编号要素名称

1金融机构名称2金融机构代码类型

3金融机构代码4金融机构联系方式

5业务发生地6投保人名称/姓名

7投保人身份证件/证明文件类型8投保人身份证件/证明文件号码

9投保人类型10客户联系方式

11客户职业或行业12被保险人名称/姓名

13被保险人身份证件/证明文件类型14被保险人身份证件/证明文件号码

15投保人与被保险人关系16受益人名称/姓名

17受益人身份证件/证明文件类型18受益人身份证件/证明文件号码

19对公客户主要股东信息20对公客户法定代表人姓名

21对公客户法定代表人身份证件号码22对公客户法定代表人身份证件类型

23险种名称24保险合同号

25保险期间26保险内容概述

27交易日期28交易类型

29币种30交易金额

31资金进出方向32资金进出方式

33资金账户开户行 34银行转账资金账号

35经办人/交易指示人身份证件类型36经办人/交易指示人姓名

37可疑交易特征描述38经办人/交易指示人身份证件号码

39报告日期40填报人保险业金融机构可疑交易报告要素内容列表证券期货业金融机构可疑交易报告要素内容列表