XXX股份有限公司
投资协议
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前言..................................... 错误!未指定书签。第一章定义与解释........................ 错误!未指定书签。第二章投资方式 ......................... 错误!未指定书签。第三章投资估值 ......................... 错误!未指定书签。第四章投资前提 ......................... 错误!未指定书签。第五章投资方案及其实施.................. 错误!未指定书签。第六章公司运作 ......................... 错误!未指定书签。第七章股权激励计划...................... 错误!未指定书签。第八章管理层限制条款.................... 错误!未指定书签。第九章股东分红权等安排.................. 错误!未指定书签。第十章IPO及锁定要求..................... 错误!未指定书签。第十一章财务信息披露.................... 错误!未指定书签。第十二章检查权.......................... 错误!未指定书签。第十三章声明与保证...................... 错误!未指定书签。第十四章保密约定........................ 错误!未指定书签。第十五章不可抗力........................ 错误!未指定书签。第十六章违约责任........................ 错误!未指定书签。第十七章补充与变更...................... 错误!未指定书签。第十八章协议的终止...................... 错误!未指定书签。第十九章通知和公告...................... 错误!未指定书签。
第二十章权利的保留...................... 错误!未指定书签。第二十一章全部协议....................... 错误!未指定书签。第二十二章法律适用和争议解决............. 错误!未指定书签。第二十三章其他条款....................... 错误!未指定书签。
XXX股份有限公司
投资协议
前言
本协议于_____年_____月_____日由下列各方在________共同签订：
“投资方”
甲方：【XXX创业投资有限公司】，一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司,其注册地址为【】，法定代表人为【】；
乙方：【XXX创业投资有限公司】，一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司,其注册地址为【】，法定代表人为【】；
丙方：【XXX公司】，一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司,其注册地址为【】，法定代表人为【】；
“融资方”
XXX股份有限公司，一家根据中国法律成立并存续的股份有限公司,其注册地址为【】,法定代表人为【】；
“融资方原股东”
1.XXX股份有限公司为一家根据中国法律成立并存续的股份有限公司,其注册
地址为【】,法定代表人为【】(下称“公司”或“标的公司”)；
2.现因标的公司进一步发展需要，融资方及融资方控股股东拟引进甲方、乙方、
丙方作为投资方共同发展标的公司，投资方亦有意以增资的形式投资标的公司；
3.本协议的签署为投资方增资的前提。
为此，上述各方经友好协商，依据现行《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，就投资标的公司事宜达成如下协议条款，以资各方遵循：
第一章定义与解释
1.1.1除法律另有要求或本协议中有特殊注明外，以下词语应作如下解释和说明：
1.1.2法律、法规：如无特指，均指中华人民共和国（港、澳、台除外）现行有效的法律、法规，亦包括未来可能修改调整的法律、法规。
1.1.3融资方、公司、标的公司：如无特指，均指“XXX股份有限公司”。
1.1.4投资方：如无特指，指作为对标的公司进行本轮投资的【XXX创业投资有限公司】（简称“【甲方】”）、【XXX创业投资有限公司】（简称“【乙方】”）和【XXX 公司】（简称“【丙方】”）
1.1.5融资方控股股东：指本轮投资前标的公司的控股股东XXX。
1.1.6融资方原股东：指本轮投资前标的公司的所有股东。
1.1.7高管人员：指担任标的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人，具体人员范围见本协议附件二。
1.1.8关键人员：指公司主要管理人员及非主要管理人员单独或与他人合作开发、发明、规划或涉及公司关键知识产权或技术秘密的人员。
1.1.9近亲属：指三代以内的直系血亲、旁系血亲及姻亲。
1.1.10净利润：指经中国有证券从业资格的会计师事务所审计确认剔除非经常性损益后的净利润。
1.1.11知识产权：指依据法律规定，公司业务运营所有相关的专利、商标、服务标志、商号、版权、商业秘密、许可、域名、电子模板、信息和专有技术及方法，应包括公司现有的及拟申请取得的全部知识产权，也包括虽在个人股东、高管人员名下但应为公司所有的知识产权。
1.1.12知悉：指相关人员业已经过必要调查后的实际知悉，并不等于该等人员所知为真实。
1.1.13重大不利影响：指对公司业务、资产（包括无形资产）、债务、财务状况、财产、未来发展或运行结果之重大不利影响。
1.1.14投资完成：指投资方完成资金的投入并且投资方对标的公司的投资已在工商登记机关完成了变更登记，领取了工商局换发的工商营业执照。
1.1.15首次公开发行：公司在上海（或者深圳）证券交易所（新三板、柜台交易除外）
首次公开发行股票。
1.1.16元：如无特指，均指以人民币为计量单位的元。
1.1.17公司股份：均指标的公司股东通过出资所享有的股东权益。
第二章投资方式
2.1投资方式：投资方采取货币增资方式以每股____元的价格认购标的公司增发的______万股,合计投资人民币(大写)万元（￥元）。
2.2投资方在本次投资完成后，将依据法律及公司章程规定享有相应的股东权利、承担相应的股东义务。
第三章投资估值
3.1估值数额：根据融资方及控股股东提供之相关资料及信息，投资方确认标的公司在本次投资交易完成后估值为【】万元，投资方据此向公司进行增资。融资方对投资方的前述估值给予认可。