公司关于合同管理的情况汇报
尊敬的各位领导
根据此次巡察工作安排，现将XX公司合同管理情况进行专题汇报
一、工作开展情况
自2__年至今，我矿签订各类经济合同共__项。按照合同类型分，其中物资
购销类__项，工程类__项，服务类__项，其他类__项。

(一)2__年主要工作开展情况
按照集团公司要求，各类经济合同均在法律事务管理系统进行线上审核，合
同上线审核率达到了1%。

年初修订了《XX公司合同管理办法》，进一步明确了合同管理部门、承办部
门、承办人具体职责和责任追究机制，加强合同履行过程监督和检查。同时，大
力推动合同管理的标准化和规范化，在公司有合同范本的情况下，严格要求使用
合同范本，降低合同法律风险。

严格落实《国能集团有限公司企业法律顾问实施细则》，聘请专业律师事务所
律师担任煤矿法律顾问，对重大合同签订征询外聘律师意见。

党委中心组适时开展法治专题学习，重点学习了两级公司《企业主要负责人
履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》、《国能集团有限公司重大经营事项
法律审核规定》等文件。

严格合同审查，杜绝不完善和不合规的合同出现，在经营管理部设合同管理
人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合
同管理工作的有效实施。

(二)我矿近年来未发生法律纠纷案件。
(三)我矿近年来无对外担保事件发生。
二、存在的不足和问题
(一)合同管理人员为兼职，从事合同管理时间不长，合同法律审核专业能力
及经验有待提高。

(二)合同在法律事务管理系统中审核流转时效性需加强。部分审核人员外出
培训、开会后，合同存在流转停滞状态，达不到合同管理办法中每级审核时间不
超过3个工作日的要求。

(三)部分人员对公司合同承办人制度认识不足。业务部门存在对合同的订立、
履行和执行的全过程所应担负责任的认识误区，部分人员认为合同管理部门应负
合同的全部责任，不利于合同的日常规范管理及责任人制度的建立。

(四)合同履行监控不足。在合同的履行、变更或解除、终止过程中，有效的
合同履行跟踪、监督、管理和控制机制的缺乏是合同纠纷多发的主要原因。目前
我矿在合同招标、谈判及签订等前期阶段把控较为严格，而对合同签订之后的合
同履行阶段，把控程度需进一步加强。

三、下一步工作打算
(一)提高合同管理人员素质。加强合同管理部门和合同管理人员，特别对管
理层和相关职能部门的培训应是我矿合同管理的首要任务，如此才能提高全员的
合同管理意识，产生“业务未动，法律先行”的全局观念。一要建立岗位责任制，
明确责、权、利;二要加强合同审查和管理专职人员业务素质能力和法律知识培训，
法律培训应侧重《民法总则》、《合同法》、《公司法》、《物权法》及《刑法》等基
本常识。

(二)做好招投标前端风险防范工作。一是聘请社会专业机构开办招投标业务
专题培训，提高相关工作人员业务能力和实践经验水平。二是做好合同法律风险
事先预防工作，提高招标文件起草人员的编写水平，并在招标过程中就要对招标
文件、投标商的主体资格、资信情况和履约能力等做到谨慎审查，降低法律风险，
为煤矿生产经营工作保驾护航。

(三)注重法律事务管理系统中合同流转的时效性。对计划外出的合同审批人
员，提前督促其离矿前对合同审签完毕，审签不完的合同，在系统中办理“转委
托”手续，以便他人可以继续审签合同。

(四)严格执行公司合同承办人制度、审查会签制度、审计监察制度和责任追
究制度等。加强两级公司合同管理办法的宣贯学习，业务部门、招标部门、财务
部门、合同管理部门等结合自身部门、业务特点，积极做好合同管理衔接工作，
并从各自职责和各自角度做好密切配合，实现合同管理从法律部门单兵作战，向
各部门协同配合、共同参与转变。

(五)加强合同履行过程中的监控。采取静态和动态相结合管理方式，以减少
合同管理中期和后期争议的发生及避免措施建立的滞后性，对合同的履行情况进
行全程跟踪。例如，合同中列入质保金、项目考核、违约处罚等，对合同的履行
和资金结算予以监督和管理，通过监督可以了解各类合同的履行情况，发现影响
履行的原因，以便及时向相关业务部门反馈，防止和降低违约行为的发生。