计划合同管理闭环机制

为规范XXXX客专项目部过程控中的计划合同管理，结合XX公司《标准化管理手册》要求，特建立闭环管理机制。

1、计划闭环管理与操作流程

1、项目部每周召开周生产例会，首先统计本周项目部整体完成情况，对未完成任务的项目分析原因，查找问题，制定措施。项目部以“周保旬、旬保月、月保年”确保XX公司整体施工计划及项目部年度施工计划整体闭合。

2、各工区计划执行情况，工区每周都要进行完成情况统计上报项目计合部，对未完成计划的项目分析原因，下达整改措施。

3、检查计划完成情况，应以完成的建安工作量为标准，要以实物形式的进度或工程竣工的实物数量来考核，即用形成的实物量乘以合同单价的积来描述工程进度(又称形象进度工作量)

2、合同闭环管理与操作流程

项目部从分包方资质审核、合同谈判、合同评审、合同签订及合同交底、合同履约检查等方面入手，确保合同履行依法合规有效：

1、分包方管理领导小组是分包合同签订与履行的管理机构，计合部负责具体业务，组织合同谈判、评审、报批、签订、交底、补充及履行。

2、合同条款应在集团公司公布的“劳务分包合同范本”的基础上，结合本项目特点和有关新增政策法规修改形成通用合同条款和专用合同条款，严禁直接使用范本。

3、合同价款、分包内容、结算方式等关键性条款必须经分包方管理

领导小组集体研究、评审、确定，杜绝个人行为，并做好《项目部分包合同评审记录》备查。

4、签订合同的分包方代表必须持有营业执照、组织机构代码、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等证件的副本原件及开户许可证和法人授权委托书原件，计合部核实后留存法人授权委托书原件和加盖分包方鲜公章的证件复印件。分包方代表只能在授权范围和期限内办理合同签订及履行事宜。

5、合同加盖的单位印章必须使用行政印章，不得使用合同专用章或其他印章代替，应当让对方先行签字盖章，或双方同时签字盖章。多页合同必须加盖骑缝章或双方代表逐页签字。

6、严禁将仅有我方签字、盖章的合同或合同末页交、寄对方签字、盖章；严禁向对方出具盖有我方任何印章的空白合同书。

7、合同的公证，实行法定和自愿相结合的原则。如需公证应当在合同条款中明确合同公证后生效的条件。

8、对于份额较大的合同，应根据工程进展情况分段、分期签订，不得一次签订单位工程全部施工项目的大份额合同，以避免产生纠纷或分包方能力不足时难以清退。

9、分包方进场必须坚持“先签合同，后进场施工”的原则，施工过程中新增工程应及时签订补充合同；对特殊情况下的抢险、应急或突发事件，应事先草签意向性协议，并在一个月内签订正式合同。

10、分包合同签订前，项目部应按合同总价3%-5%向分包方收取履约保证金，退还时视分包方履约情况确定具体退付的额度，如分包方在施工过程中无任何违约行为，合同终止时应如数返还(不计息)。

11、严格执行分包合同两级评审制度，20万元以上的分包合同，需经项目部评审后，上报公司实施审签，项目部在收到公司反馈的《合同

审签意见书》后，对合同文本进行修正，方可与分包方签订合同。

XX客专项目部

二〇一三年五月五日