合同管理办法
第一章总则
第一条为规范和加强中国石油化工股份有限公司化
工销售华北分公司(以下简称公司)合同管理，防范合同风险和合同欺诈，维护公司合法利益。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规、《中国石油化工股份有限公司合同管理办法》、《中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法》和《中国石油化工股份有限公司化工销售分公司合同管理办法（试行）》等规定，结合公司实际情况，修订本办法。
第二条本办法适用于公司与自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同。
各部门不得以本部门的名义对外签订合同。
本办法所称的合同包括：公司与自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同、协议以及其它设立、变更、终止民事权利义务关系的书面文件。
第三条订立合同应遵循下列原则：
（一）遵守国家法律法规、中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）及中国石油化工股份有限公司化工销售分公司（以下简称化工销售分公司）有关规章制度；
（二）遵循合法、自愿、公平、诚实信用原则；
（三）坚持项目、计划和资金落实原则；
（四）坚持资信调查在先，谈判签约在后原则。
第四条公司对合同业务实行统一制度、分类主办、归口审查、分级审批、各负其责的管理办法。
第二章合同分类及签署权限
第五条合同分为一般合同和重大合同。
第六条一般合同是指经常性发生，且公司经理有权签署、审批或授权签署或审批的合同。一般合同包括但不限于：
（一）化工产品销售和化工产品采购合同；
（二）物流合同，包括：化工产品运输合同、化工产品仓储合同、化工产品移库合同和化工产品跨区调拨合同等；
（三）固定资产采购合同；
（四）其它类别合同，包括：办公用品和低值易耗品采购合同、租赁合同、修理合同、保管合同、技术合同（含技术开发、技术服务、技术咨询合同）、信息服务合同、委托合同、劳务合同、票据贴现合同、货款结算合同、授信合同及其它日常经营管理所需签订的合同。
第七条一般合同分级签署权限按照合同分类、合同标的额分别确定由公司经理、副经理、各部门经理行使，分级签署权限按照以下顺序确定：
（一）股份公司、化工销售分公司对公司经理有特别授权的执行特别授权；
（二）股份公司内控手册权限指引中对公司经理、公司副经理、公司各部门经理有明确规定的，执行权限指引的规定；
（三）上述两项均未明确规定，参照股份公司和化工销售分公司的规定均无法确认合同签署权限的，按下列方式确定：合同标的额10万元以下的，由公司各部门经理签署；合同标的额10万元(含10万元)以上100万元以下的，由公司主管副经理签署，合同标的额100万元（含100万元）以上的，由公司经理签署。
第八条合同没有标的额或审签时标的额不好确定的，由公司经理签署。
第九条重大合同是指涉及的法律关系复杂或对公司利益有重大影响、非经常发生，需要报化工销售分公司审批的合同。
重大合同包括但不限于：
（一）涉外合同，尤其是适用境外法律或司法管辖地在境外的合同；
（二）长期贷款合同；
（三）工程建设合同；
（四）融资租赁合同；
（五）担保和反担保合同；
（六）与专利权、商标权、著作权等知识产权相关的合同；
（七）不动产买卖、土地使用权转让合同；
（八）仓储（运输）建设合同
（九）资本运作合同；
（十）长期投资合同，包括合资、合作、股权转让等；
（十一）在证券监管机构已豁免范围之外的关联交易合同；
（十二）其它须由化工销售分公司以及以上单位特别授权公司经理方可签署的合同。
第十条重大合同由综合部上报化工销售分公司办理。
第三章合同签订
第一节合同形式、内容
第十一条公司与其它自然人、法人和其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系，除即时清结者，应当订立书面合同。
第十二条合同应当包括但不限于以下内容：
（一）合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人（负责人）姓名、代理人姓名等；
（二）标的，对标的描述要明确、具体，反映其本质特征；
（三）数量和质量，包括计量单位、质量标准和检测、检验方式等。质量和标准要明确、具体，如附有图纸、样品、技术资料等应注明；
（四）价款或酬金，包括支付方式和付款期限；
（五）履行的地点、期限和方式；
（六）违约责任，对于违约责任的约定要合法、合理，具有可执行性；
（七）变更或解除的条件；
（八）争议解决方式，建议选择公司住所地司法或仲裁机构管辖；
（九）根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人认为必须明确的条款；
（十）生效的时间和条件；
（十一）合同签约的地点、日期；合同正、副本份数；
（十二）附件名称。
第十三条合同文本要做到主要条款完备，内容合法可行，权利义务明确，责任分明，文字表达准确，最大限度保障交易安全。
合同中的专业术语、特有词汇、重要概念应设专门条款解释。
合同条款中涉及数字、日期须注明是否包含本数。
第十四条综合部将根据情况，对公司经营管理活动中大量发生的常见合同，组织制定合同示范文本或指定由中国石化股份公司或化工销售分公司统一制定的示范文本，提供给合同主办部门使用。
第十五条合同主办部门应按下列顺序选择使用合同文本：
（一）股份公司法律事务部颁布的合同标准文本；
（二）对方在股份公司法律事务部颁布的合同标准文本基础上修改形成的合同文本；
（三）双方共同拟定的文本或第三方文本。
（四）对方合同文本。
上述第（二）、（三）、（四）采用修改的或其它合同文本的，应事先向综合部说明情况并送审合同文本，填写合同法律审查送审表（见附件1），取得同意。
上述合同文本未尽事宜，主办部门可根据需要补充相应附件完善合同内容。
第二节合同主办
第十六条除本办法和股份公司合同管理暂行办法特别规定或授权以外，公司一般合同和重大合同的主办部门为该合同业务根据公司部门职责分工确定所属的部门。
公司对合同的签订、履行实行主办部门负责制。
第十七条合同主办部门在签订合同前，应当根据需要对拟签订合同的合法性和经济可行性进行调查，并对主办合同的真实性、可行性、合法性负责。
第十八条合同主办部门在订立合同前，应当根据合同实际需要，调查对方当事人的资信情况，确保合同主体符合公司规定。
资信情况包括但不限于主体资格、年检情况、相关资质证明、资金状况、生产能力、技术条件、债权债务和商业信誉等基本情况，并保留相关的文档备查。
第十九条合同主办部门负责组织合同谈判，并可根据实际情况通知相关单位参加。合同谈判由主办部门牵头，成立由财务部、计划信息部、物流部、综合部等部门人员组成的谈判小组，按专业和职责分工归口把关。
第二十条合同主办部门认为具备订立合同的基本条件后，应当指定合同承办人。合同承办人根据规定起草合同文本，填写合同审签单（见附件2），准备相关资料，交本部门合同管理员完成合同的内部审查会签。
第二十一条根据股份公司特别授权，合同主办部门承办重大合同时，根据股份公司合同管理制度的相关规定办理。
第三节合同审签
第二十二条合同主办部门负责办理合同审查会签手续，审查会签时应事先经过合同主办部门领导审查确认，并附有必要的附件、资料及说明。
第二十三条结合本办法第八条的规定，公司合同的审签程序按照下列规定执行：
（一）化工产品销售合同和化工产品采购合同
原则上由公司各部门经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、物流部、计划信息部、综合部审查会签；由公司副经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、物流部、计划信息部、综合部、公司副经理审查会签；由公司经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、物流部、计划信息部、综合部、公司副经理、公司经理审查会签。
属于自提运输形式的化工产品销售合同，物流部不参与会签。
（二）物流合同
原则上由公司各部门经理签署的合同，依次由合同主办部门、物流部、财务部、综合部审查会签；由公司副经理签署的合同，依次由合同主办部门、物流部、财务部、综合部、公司副经理审查会签；由公司经理签署的合同，依次由合同主办部门、物流部、财务部、综合部、公司副经理、公司经理审查会签。
（三）固定资产采购合同
由公司各部门经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、计划信息部、综合部审查会签；由公司副经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、计划信息部、综合部、公司副经理审查会签；由公司经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、计划信息部、综合部、公司副经理、公司经理审查会签。
（四）其它类别合同
由公司各部门经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、综合部审查会签；由公司副经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、综合部、公司副经理审查会签；由公司经理签署的合同，依次由合同主办部门、财务部、综合部、公司副经理、公司经理审查会签。
上述合同如根据公司部门管理职责分工或业务要求需要公司其它部门负责审核的，该部门也应参与会签。
合同审签单原则上必须由会签部门（单位）签署审批意见，仅有签名没有签署审查意见的，视为该合同经过了相关审查。
第二十四条合同主办部门对合同文本的全部条款负审查、核实的责任，对财务部、计划信息部、物流部和综合部审查职责以外的合同条款进行严格审查。
合同其它审查会签部门根据下面规定的审查职责执行，要按照各自的专业和部门职责分工对合同进行严格审查。
（一）化工产品销售和化工产品采购合同
计划信息部负责审查合同的数量、价格、货款总额及上述其它条款的合规性、合理性和可行性，避免条款歧义。
财务部负责审查合同的付款和结算条款的合理性和可
行性，避免条款歧义。
物流部负责审查合同中涉及的运输及其它与物流运作
相关的条款的合理性和可行性，避免条款歧义。
综合部审查合同条款的完备性、合同争议解决方式的可行性、附生效条件、期限的合同其所附条件、期限的适当性和合法性；合同中是否存在损害公司利益的情形及合同存在其它法律风险。
（二）物流合同
物流部负责审查合同运输和仓储的期限、费用、损耗、商务处理及上述其它条款的合理性和可行性，避免条款歧义。
财务部和综合部的审查职责同本办法第二十四条（一）。
（三）固定资产采购合同和其它类别合同
计划信息部负责IT类固定资产采购合同的供应商资质审核、机器内部配置条款的审核等，财务部负责和综合部的审查职责同本办法第二十四条（一）。
上述合同主办部门外的其它合同审查部门认为负责审查的合同条款存在问题，须提出修改意见，要求合同主办部门进行修改；上述合同主办部门外的其它合同审查部门认为合同条款中权利义务规定不明确或显失公平，须提出否定意见，将送审合同文本及所附材料退回合同主办部门，合同主办部门应当与对方协商修改后重新报送审查。
上述合同中化工产品销售合同文本属于第十五条第（一）条的，由部门合同管理员负责审核合同法律审核，综合部不再参与会签程序；化工产品销售合同文本属于第十五条第（二）条、（三）、（四）条的和其他合同文本，均由综合部合同管理员负责合同法律审核。
第二十五条合同审查会签时间不得超过3个工作日，如因了解情况、核对数据等确需延长会签时间，会签部门应向主办部门提出要求，但延长时间最多不得超过3个工作日。
会签部门有不同意见的，主办部门应主动与会签部门协商，取得一致意见；无法取得一致意见的，各方列出理由和依据，上报公司分管副经理决定。
第四节合同的签署
第二十六条合同主办部门负责审查合同对方当事人
签约代表资格的真实性。