备注
事前加强教育、防范，事中 事后严格监督，通过更规范 的制度规范相关部门的招标 流程
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地区公司
招投标部
招标
部分地区公司在提交招标资料 时，招标文件、招标清单质量不 高，极个别存在虚于应付的想象
造成招标文件反复修改， 招标周期延长，影响工期
事前没有做好招标策划， 造成招标时间匆忙，工作 完成质量不高
预决算部
结算
金海海岸24-31号楼冲孔桩结
审核结算时责任心不强，
算，结算资料显示桩机型号为冲 击成孔机但却按吊锤打桩机计算 停滞台班费费，单价本应是 140.97元/台班却按507.96元/台
结算金额多算458314.80元 中，审核意见拖廷一年多 才得到落实。
对资料的审核不细致，对 同时段同地点同型号的桩 机不同的施工单位定价不 统一，对审核意见的落实
工程前期没有精心策划
在招标前做好策划，尽量争 取在开工前有临电使用
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集团总部
预决算审计 部
成本测算
成都某地块拿地前的成本测算报 告中楼面地价的分配不合理
成本分析数据不准确
土地成本价未区分墅区用 地和洋房区用地，只简单 地将地价与总建筑面积相 除的结果作为统一的楼面 地价
处理过程：已修正数据 措施建议：已吸取教训，并 在部门会上作为案例，避免 以后工作再出现同样错误 处分情况：部门负责人降一 级工资并通报批评
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地区公司
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地区公司
9
地区公司
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地区公司
工程部
武汉恒大绿洲一期场平土石方工
土方签证
程：武汉公司签证的场平范围严 重偏离事实，经复核，比实际场
公司利益受损
平面积多出约3万平方米。
签证所示范围远远大于施 工单位实际施工的场平范 围
处理过程及处分情况：：武 汉公司监察室介入调查，集 团管理中心和预决算审计部 联合发文要求武汉公司自行 处理，但武汉公司至今未处 理 措施建议：工程部加强土方 学习 土方测量应严格按公 司制度执行
加强事前招标策划及计划
经监察室查明，当事人引进
3
地区公司
招投标部
招标
2008年广东恒大清新金碧天下首 影响集团招标制度、流程 期燃气工程招标过程中,未按招 的严谨性，造成管理混乱 标流程私自引进投标单位的案例 。
未理解集团的招标制度、 流程，不按规程办事的习 惯
单位时未请示领导，属于私 自引进投标单位，给予当事 人开除的处分。警示后人招 标必须按招标制度、流程的
相关部门
合同签订 及结算
南京恒大金碧天下土方工程合同 内容及支付工程款重复
公司来自百度文库益受损
责任心不强，合同内容重 复但相关部门没有发现
处理过程：集团监察室介入 调查 措施建议：相关部门要加强 工作责任心，要充分了解每 份已签合同的情况，避免合 同内容重复 处分情况：公司已发文处理 （恒地司管字[2008]第059 号）
预决算部
世纪花园五期27-31号楼主体工 程（水电部分）结算，预决算审 计部出具了审核意见，但广东公 将公司置于不利的谈判地 结算审核 司预决算部相关人员却直接将有 位，同时增加了解决问题 预决算审计部署名的审核意见交 的难度 给施工单位，然后施工单位直接 在审核意见上签署意见
违反2009年7月24日下发的 措施建议：对集团的审核意
班计算
不力
处理过程：监察室介入调查 核实该机械为冲击成孔机， 且查明同一时期另一个工程 的同型号打桩机预算部才定 价99元/台班 措施建议：已作为案例在经 理人培训班上讲解讨论，防 止再犯 处分情况:预决算经办人已 通报批评且通报当月奖金系 数为0
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地区公司
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地区公司
工程部 营销部
合同立项
如某地“文昌公司”在无我司委 托也未签合同的情况下，施工“ 新农村还建房市政配套工程项目 ”，产值已近数百万，造成事实 施工及我方被动局面，只能后补 手续。
效果。
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集团总部
招投标中心
招标
2008年南京金碧天下土石方工程
土石方工程签证混乱，造 成公司重大损失
前期工作没有做好，造成 较多签证
土石方工程招标应提供详细 的勘察资料、做好原始地貌 的测量、土石方网格图等
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集团总部
招投标中心
招标
2008年昆明金碧天下主体发电工 发电台班签证混乱，造成
程
公司重大损失
各部门提交近年来典型案例表
所属业务系统：招投标、合同、预决算及法务系统
序 号
单位 （集团总部/地 区/下属公司）
部门
工作环节 近年来发生的典型案例
事件造成的不良后果
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地区公司
招投标部
招标
天津蓟县园林黄蜡石采购价格虚 造成公司工程成本增加，
高
同时影响公司声誉
分析原因
招标经办人与投标单位勾 结
处理过程、措施与效果 以及处分情况
《关于严禁企业内部敏感 见要消化吸收、积极主动地
信息外泄的通知》（恒地 去开展与施工单位的沟通、
司管函字[2009]第068号） 谈判工作，有不同意见的务
。预算部没有结合项目的 必提出
具体情况，充分理解集团 处分情况：集团领导已口头
职能部门的意图、对有关 提醒广东公司董事长和分管
意见进行消化吸收
副总
达装饰公司从第一轮始报价最
1、严格控制单位征召过
低，三轮之后给倾向性单位南京
程，确无多家合格单位的，
欧雅多一轮报价机会并最终中
该案性质较为严重，合同 签订严重滞后于现场施 工，涉及标的巨大，工程 管理、成本控制存在较大 漏洞，。
1、工期紧、抢进度；
2、现场管理失序，无及时
跟进；
后补合同，但我方比较被动
3、法律风险防范、成本意
识不高。
某地区公司《恒大华府A区示范 区围墙广告制作安装合同》（金 额34500元，乙方**乾军广告传 播有限公司），立项定标程序应 报地区公司董事长，但仅经主管 领导批示。《恒大绿洲一期发售 前机械土石方工程施工合同》 合同立项 （金额200000元，乙方**经济技 严重违反公司制度 术开发区三角湖工程劳务队（个 体户）），立项定标未按制度规 定执行。《恒大城楼宇液晶广告 发布合同》（金额198000元，乙 方上海分众德峰广告传播有限公 司），应报集团领导定标立项， 但仅经地区公司董事长批示。
部分可能是出于对制度理 解不够透彻、部分出于可 能是为了满足工期、计划 的需要，
对此建议相关地区公司招标 、采购、合同管理等相关部 门，应当定期举行招投标、 合同管理等相关制度的学习 、培训，并在实践中严格贯 彻执行，减少、避免以后出 现类似情况。
某地区公司《恒大华府一期GRC
构件制作安装工程合同》，**关