（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：828）
董事會成員變更
王朝酒業集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零零九年二月十日起，(1)蔣維英先生已辭任本公司非執行董事；及(2)Jean-Marie Laborde先生、胡成利先生及鄭道全先生已獲委任為本公司非執行董事。

Jean-Marie LABORDE先生
Jean-Marie LABORDE先生，現年60歲，於二零零四年九月加入Euronext證券交易所上市公司兼本公司主要股東Rémy Cointreau S.A.（股份代號：RCO），出任行政總裁。

Laborde先生持有波爾多大學(University of Bordeaux)頒授之經濟學碩士學位及Institut Supérieur des Affaires (HEC/ISA)頒授之工商管理碩士學位。

於一九七九年至一九九六年期間，彼在Pernod Ricard 擔任多個高級職位，於一九九六年至二零零三年期間出任Moët et Chandon(LVMH Group)主席兼行政總裁。

Laborde先生為多個專業組織之會員，亦為Rémy Cointreau Group聯營公司Maxxium Worldwide BV、Euronext證券交易所上市公司Sequana Capital（股份代號：VOR）之全資附屬公司Antonin Rodet,Burgundy Wines及私人股本公司Finadvance S.A.之董事。

胡成利先生
胡成利先生，現年52歲，於二零零六年七月獲委任為本公司控股股東天津發展控股有限公司（「天津發展」，股份代號：882）執行董事。

彼亦為津聯集團有限公司（「津聯」）之董事。

胡先生於一九八零年畢業於天津紡織工業學校，主修紡織自動化。

一九八五年於天津行政學院完成企業管理專業課程，及於二零零一年在天津市委黨校完成黨建理論研究生課程。

彼於二零零三年取得南澳國立大學(National University of South Australia)工商管理碩士學位。

於一九七九年至一九八二年期間，彼於天津紡織工業研究所從事科研工作。

於一九八五年至一九九二年期間，在天津市委辦公廳調研處、信息處及秘書處擔任科長及副處長
職務。

於一九九二年至一九九九年期間，彼加入中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（前稱新華通訊社（香港分社）），擔任行政部副處長及處長要職。

於一九九九年至二零零二年期間，彼出任天津市委辦公廳綜合二處處長。

胡先生在行政及管理方面擁有逾二十年豐富經驗。

鄭道全先生
鄭道全先生，現年59歲，於二零零六年十二月獲委任為天津發展執行董事。

鄭先生為高級經濟師，擁有大專學歷。

於一九八二年至一九九八年期間，彼在天津市機械工業管理局擔任機關幹部、行政處副處長及行政處處長。

同期間，彼亦兼任天津市泰廣工貿公司總經理一職。

於一九九八年至二零零六年三月期間，彼出任津聯天津代表辦事處主任。

鄭先生現為津聯之董事、副總經理兼津聯天津代表辦事處主任。

鄭先生在管理方面擁有逾二十年豐富經驗。

Jean-Marie Laborde先生、胡成利先生及鄭道全先生（「新任非執行董事」）已各自與本公司訂立為期三年之服務合約，自二零零九年二月十日生效，其後可每年延續，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任，惟本公司可發出兩個月通知終止服務協議。

根據服務合約，各新任非執行董事每年可獲董事袍金360,000港元。

新任非執行董事並不享有任何花紅。

彼等之董事袍金乃由董事會按彼等之職務及責任而釐定。

董事會相信，新任非執行董事於行內之知識及以往經驗將有助本集團之成功，而本集團之業務營運及發展將不會因上述董事會成員變更而受到不利影響。

除上文披露者外，新任非執行董事與本集團其他董事、高級管理人員、主要或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無任何關係，且並無擔任任何其他職位或專業資格或本公司附屬公司其他職位或於委任日期前三年內擔任任何上市公司之董事職務。

彼等於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

蔣維英先生因退休而請辭。

彼已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會謹此對蔣先生於過去為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

除上文披露者外，概無其他有關董事會成員變更而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料，亦無任何其他須知會本公司股東之事項。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
白智生
香港，二零零九年二月十日
於本公佈日期，董事會共有一名執行董事白智生先生；七名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、胡成利先生、鄭道全先生、Jean-Marie Laborde先生、張文林先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事黎明先生、許浩明博士及周家驊先生。