已有《行政监察处罚管理制度》
需补充完善。
5月20日
9、员工离职管理.
无。需补充。
5月6日
行政后勤管理制 度
1、合同管理制度
已有〈合同管理制度〉。需完善。
5月4日
2、办公环境管理制度
已有〈办公环境管理制度〉。需完善
5月10日
3、办公用品管理制度
已有〈办公用品管理制度〉
6月10日
5、保密管理制度
已有〈保密制度〉
5月16日
8、员工职业与行为规范
在〈办公环境管理制度〉内已经有体现。
6月15日
9、会议管理制度
已有〈会议管理制度〉
5月16日
组织管
理制度
1、组织架构（异动）
已有〈集团职务层级管理制度〉；〈集团本部人事架构〉；〈集团本部组织架构〉；
5月 9日
2、组织规程、职能Hale Waihona Puke 无。需补充5月10日
4、职位（岗位）说明书
无。需补充
6月30日
6、授权管理
已有〈授权管理制度〉；
5月15日
安全与文明生产管理
5月30日
企业宣传与策划
有〈集团内刊管理制度〉。需补充完善
5月30日
员工行为规范
无
5月30日
员工手册
无
7月15日
财务管
理制度
1、财务管理制度
需调整
5月20日
2、流动资金管理制度
需调整
5月9日
3、预算管理规定
已经有
4、资金管理管理规定
6月12日
6、车辆管理
已有〈车辆管理制度〉，修订
5月4日
7、食堂管理
已有〈食堂管理制度〉
6月12日
8、员工宿舍管理
已有〈宿舍管理制度〉
5月30日
10、办公设备管理
无。需补充
5月15日
办公管
理制度
1、公文规范管理
已有〈公文管理制度〉，基本可用。
6月16日
2、文件控制管理
已有：〈文件的呈批及传递管理规定〉不修改；
5月16日
4、员工绩效考核管理
已有《绩效管理制度》，需完善。
待定
5、员工薪资、福利管理
合并成《薪资福利制度》
5月 5日
（两份）
6、员工培训管理
已有《培训管理制度》；〈实习生管理规定〉，重新起草。
5月17日
7、劳动关系管理
已有《劳动合同管理制度》、《员工投诉管理制度》，需补充完善。
5月17日
8、员工奖惩管理
已经有
5、财务结算管理规定
已经有
6、财务报表管理规定
已经有
7、会计核算管理规定
需调整
6月15日
B类文件
8、应付、收款项管理规定
无
5月9日
10、费用报销管理规定
需调整
5月20日
11、存货管理规定
需调整
6月15日
B类文件
12、固定资产管理规定
需调整
5月20日
财务
13、财务安全管理制度
5月5日
行政监察与审计管理制度
1、行政监察制度
已有〈行政人事监察管理制度〉；
5月15日
2、特别事项审计和监察规定
已有〈事故调查管理制度〉；
5月15日
3、审计条例
已有〈内部审计管理制度〉；
5月15日
投资管
理制度
1、投资管理制度
无
待总工到位后进行修改
2、融资管理制度
无
5月20日
审批：审核：制订：
3、规范化、非规范化文件及传递流程管理
〈非规范化文件呈批流程〉；〈规范化文件呈批流程〉；〈文件传递工作流程〉；须整合。
5月18日
3、档案管理制度
已有〈档案管理制度〉；〈人事档案管理制度〉合并
5月9日
4、印鉴、证照管理
已有〈印章、证照管理制度〉。
5月4日
6、网络与信息管理
已有〈计算机与网络管理制度〉〈信息管理制度〉合并
集团规章制度修订工作计划表
制度
大类
制度内容目录
公司已有的相关制度
拟制
撰写
规范
审核
完成计划(分别在5、6、7月份完成)
5月份须补充、完善
6月份完善、修订
7月份
人力资源管理制度
1、人力资源规划管理
无。需补充
5月10日
2、员工招聘与任用管理
已有《招聘与入职管理制度》。需完善。
5月31日
3、员工考勤管理
已有《考勤管理制度》。需完善。