项目服务实施总方案第一章企业内部管理及质量控制第一节企业组织机构框架图及其组织机构健全性机构设置图（一）综合办公室 受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

负责对办公秩序、行政文秘、后勤服务实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。

主要职责：（1）坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； （2）严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责；（3）协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务，及时收集和了解各部门的工作动态，协助各部门之间有关业务及为完成业务所作的后勤保障工作；（4）负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作;（5）信息化管理及网站维护和完成公司领导交办的其他工作任务： a矍砧■中心 晶二即 tH M第博招耳代戏中Q a 巾办公室主任岗位职责：（6）认真贯彻执行党和国家制定的各项方针政策,熟悉各项工作业务环节,当好公司领导的参谋和助手。

（7）负责主持本室的全面工作，负责办公室各岗位分工并制定工作职责和工作标准，建立部门工作制度，组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务。

（8）贯彻落实本室岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作。

（9）组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议。

（10）负责公司各种会议的筹备、组织工作，做好会议记录纪要。

（I1）负责来文、来电、函件的批处工作，审核各部门以公司名义起草的重要的文、电、函。

（12）负责组织起草公司半年、年度工作计划、总结和领导讲话。

（13）负责监督公司印章的使用；做好公章、合同专用章、行政介绍信的管理和使用，负责公司各部门行政公章的刻制、启用、回收和销毁工作。

（14）参与公司发展规划、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;（15）负责公司各种公共关系的建立。

（16）负责组织办公用物资供应计划的制定审核，组织物品的采购工作，做好物品进、出、存统计核算工作。

（17）负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰工作。

（18）负责做好公司来宾的接待安排，统一负责对上级主管部门的联系等工作。

（19）负责公司有关档案管理工作。

（20）完成公司领导交办的其它工作任务。

网络管理员岗位职责：（1）及时建立、完善、充实公司网站内容，（2）维护保养公司计算机设备，定期检查、整修（小修）机器设备，保证机器的正常运行。

（3）加强文化知识学习，提高文字功底，网站内容不出现错别字，语句通顺。

（4）自觉遵守公司的各项规章制度，完成领导交办的其他工作。

（二）财务部主要负责公司发票的复核、公司所有资金的收支往来及帐户、帐册的管理，财务报表的编制、财务费用的测算、纳税申报、业务档案及财务档案管理、财务管理制度的拟订以及项目的财务分析等。

（三）工程造价部1、技术负责人岗位职责：A在总经理的领导下分管本公司的技术工作。

B遵守政府和行业主管部门关于工程咨询的法规、规范、标准和指导规程。

C负责建立企业质量保证体系，落实质量控制制度，保证咨询成果技术的可靠性、数据的准确性、结论的科学性和公正性。

D主持本公司咨询活动中重大技术和质量问题的研究和分析，提出解决方案。

E负责对咨询成果可能给客户或本企业带来的风险进行预测，负责对咨询成果技术经济方面的最终审核。

F负责企业从业人员的继续教育、业务培训和业务档案管理工作。

G主持或组织重大业务项目的咨询。

H经总经理的委托，可代表总经理签发咨询成果报告。

2、部门负责人岗位职责A负责和主持本部门的管理工作和业务活动，并向总经理负责。

B遵守政府和行业主管部门关于工程咨询的法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度。

C协助总经理或负责承揽工程造价咨询业务，建立和发展与客户以及外界的公共关系。

D领导和组织部门咨询业务活动，主持制订或批准本部门咨询项目作业计划。

E确保咨询合同的履约，对本部门的咨询成果质量负责。

F在权限范围内，安排、调度本部门人员力量，指派项目负责人；安排经费开支；制定分配方案；决定咨询项目收费额。

G负责召集委托方和相关单位就咨询项目中的一般问题和分歧进行协商，以求得一致意见。

H负责检查和监督本部门从业人员执业行为；负责对从业人员进行职业道德教育；落实继续教育和培训计划。

3、项目负责人岗位职责Λ遵守政府和行业主管部门有关工程咨询的法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度。

B承担咨询项目的组织实施、专业间协调和质量管理工作；对项目组成员的执业行为进行管理。

C负责办理咨询项目委托合同的草拟，接收和验核委托方提供的资料。

D制定项目作业计划，经部门负责人批准后实施。

E负责统一咨询项目的技术经济分析的原则、编审依据和编审方法。

F动态掌握咨询项目实施状况，负责督促检查各咨询子项和各专业的进度，研究解决存在的问题。

G对咨询项目的咨询质量负责，监督专业咨询员进行质量校核；负责对项目初步成果进行复核。

H综合编写咨询成果报告及其总说明、总目录，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要。

1负责咨询报告的送达；负责与委托方结算咨询费；将必须归还委托方和归档的资料，及时整理，收集齐全，分别办理归还和移交归档手续。

4、专业咨询员岗位职责A在项目负责人的领导下负责执行作业计划，对本专业的咨询质量和进度负责。

B遵守政府和行业主管部门有关工程咨询的法规、规范、标准和指导规程,认真学习、贯彻执行建筑业有关法律法规及建筑行政等部门下发的有关文件，持证上岗。

执行企业规章制度。

C熟练掌握预（决）算编制.业务，包括土建、装饰、安装、市政等工程预算。

根据作业计划制定的咨询原则、技术标准选用正确的调查分析方法、计算公式、计算程序，确保数据和结果的准确性、完整性、真实性。

D对专业成果质量进行自主控制，认真校核咨询成果。

具有独立的工作能力,业务上能独挡一面，保质保量，及时准确，实事求是，客观公正编制预算书；E编写本专业咨询成果文件，将编制成果装订成册,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要。

F完成作业计划后将必须归还委托方和归档的资料，及时整理，收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续。

G规范执业行为，遵守职业道德。

H服从公司统一安排和统一调动，个人服从组织，下级服从上级。

自觉遵守公司的各项规章制度，完成领导交办的其他工作。

（四）招标代理部1、编制招（投）标书（含商务标和技术标）2、组织招标答疑、开标、评标等一系列工作。

3、岗位要求在规定时间内完成任务并保证工作质量。

投标预算保证在有效标范围以内、投标书内容完整、装订整齐、符合招标文件要求。

招标文件的编制内容既符合招标人要求、又符合有关法律法规的规定，为招标人当好参谋，搞好服务。

4、所有标书均整理归案，妥善保管。

（五）拓展部1、为了公司的发展和经营管理出谋划策和实施。

2、负责公司对外业务接洽，组织联系业务，协调内部生产，安排生产任务。

3、对所联系的业务经公司同意后，负责公司的业务及有关合同签订。

4、负责与委托方之间工作的联系、工程部和委托方之间的工作协调。

5、协调工程咨询的收费，服务及收费款项的按时收取，维护本公司形象和信誉。

6、对于每个咨询的工程都要及时建立档案，及时总结经验教训，向公司经理汇报。

第二节审核质量内部控制体系（一）内部控制体系完整性为确保预算审核质量，本公司将选派工作经验丰富、原则性强的专业人员从事本项目的审核工作，并按照中价协［2002］第15号《工程造价咨询单位执业行为准则》和《造价工程师职业道德行为准则》开展审核活动，严格执行本公司的内部质量控制三级复核程序：即由审核组的审核人员按照审核内容和步骤对预算审核项目全部资料进行详细复核和审查，再交由项目负责人对工作底稿进行重点复核。

1、全面实施内部三级质量控制体系对预算人员的自校、项目负责人复核、技术负责人审核三个重要的技术环节,一定要规范程序、明确责任、准确计算、严格把关、最大限度的减少项目咨询过程中，人为的疏漏和偏差。

（1）一级为项目造价人员间详细复核核对咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确。

核对预算项目中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定。

核对类似建筑的各项经济指标是否一致，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定。

对于非重复工程，需抽出重要项目重新计算，不少于总量的30机如是图形算量的部分，要指定专人重新校核图形。

核对各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项。

校核人员在校审记录单上列述校核问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后提交二级审核。

（2）二级为项目负责人全面复核对造价咨询内容的质量负责审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果。

重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系。

（3）三级为技术负责人重点审核凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由公司技术负责人签发。

签发前,技术负责人应对文件进行最终复核，终核主要从咨询报告的合理性、咨询结果的准确性及咨询项目中可能存在的重大问题进行重点审核。

各级复核人员在复核时,应做出复核记录，书面表示复核意见，记录在复核表内，并在复核过的工作底稿上签名和签署日期，工作底稿经三级复核无误后，由公司技术负责人签发可出具报告。

2、建立和完善预算审核质量体系实行全员、全过程的质量管理。

参与咨询的每个成员建立责任制，各司其职、各负其责、有奖有罚。

设技术负责人，建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的形成文件的程序。

（1）质量记录的控制范围包括来自分承包方的质量记录（2）质量记录由各有关部门负责整理，年度统一交办公室归档管理。

（3）所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、内容。

保管方式应便于存取和检索。

（4）保管设施应有适宜的环境，防止损坏、变质或丢失。

（5）质量记录应按照规定的保存期限进行保存。

未经有关领导批准，质量记录不得对外。

3、不合格件的控制（1）不合格件以及不符合质量管理要求的不符合项。

（2）咨询单位制定并实施不合格控制程序。

规定不合格件审核的职责和处置的权限，防止不合格件的增加及使用。

4、不合格件的评审和处置按照不合格控制程序中规定的职责和权限，按照程序组织有关人员对不合格件进行审核和处置。

可用以下方法对所发现的不合格件进行处置：（1）重新进行预算，以达到规定要求;（2）经重新预算后还未达到标准的，可调整人员；（3）拒收或报废；（4）当合同要求时，应记录不合格件和重算情况，以说明不合格件的实际情况。