XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件
XX董决〔2016〕1号
XXXXXXXXXXXX公司
第一届董事会2016年第一次会议决议
XXXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第一次会议于2016年?月?日在？？召开。

会议应表决董事？名，实际表决董事？名。

会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议了《关于成立XX公司的议案》，形成如下决议：
一、一致选举？？为公司董事长。

二、同意设立？个部门，分别为？、？、？、……。

（明确管理机构设置）
三、同意聘任？为公司总经理；同意聘任？为副总经理。

四、通过2017年度财务预算的议案。

五、（通过其他管理制度）。

（以下无正文，本决议一式五份）
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XXXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页与会董事签字：
？？？？
？？
XXXXXXXXX公司董事会
2016年月日
—2—。