**公司事业计划管理办法
1.目的
为打造**公司（以下简称“公司”）战略规划决策中心，理顺事业计划编制管理程序，保证事业计划进度和内容有效控制，特制定本管理办法。

2.范围
本办法适用于公司各类事业计划编制的管理。

3.定义
事业计划是企业为了实现自己的追求，依据客观外部事业环境的变化，结合自身经营资源所制定的、明确企业在未来一段时期（通常是3-5年）的发展目标和达成目标的实施行动计划，事业计划应该随着外部客观条件的变化定期（通常为一年）滚动。

计划期内最初年度的计划成为同年度预算制定的基础。

4.职责与分工
4.1经营委员会是公司和各职能事业计划审核的最高执行机构，具体职能如下：
4.1.1负责事业计划编制重大前提条件和经营目标的审议、调整；
4.1.2负责终版事业计划向上级主管部门提案的审议；
4.1.3负责公司和各职能部门事业计划编制过程中的阶段性审议。

4.2综合管理部是是事业计划的编制和实施过程的归口部门。

具体职责如下：
4.2.1负责向经营委员会汇报事业计划；
4.2.2负责组织事业计划的编制和调整；
4.2.3负责设定事业计划目标方案，组织制定事业计划编制前提条件，编制工作计划；
4.2.4负责组织对各单位事业计划的编制实施进行检查评价；
4.2.5负责公司投资规划、人力资源规划的制定和实施；
4.2.6负责与上级相关业务主管部门的工作衔接和信息交流。

4.3计财部
4.3.1负责相关财务规划的编制，提出事业计划编制相关财务前提指标方案；
4.3.2负责事业计划编制所需财务数据的收集、事业计划收益试算和分析；
4.3.4负责土地和房产资源规划制定和实施。

4.5其他部门
负责职责范围内业务规划的制定和实施
5.编制内容及过程管理
5.1事业计划编制主要分为五个阶段，依次是事业计划回顾、前
提条件制定、事业计划编制、事业计划评审、事业计划批准五个阶段。

各阶段内的工作分解为关键工作及其项下的子项活动。

5.2事业计划回顾是每一轮事业计划工作的开端和重要输入。

目的是通过事业计划回顾实现思想认知统一，并有效指导事业计划工作展开。

主要输入：事业环境报告、公司竞争力报告、议题提案、研讨框架
主要输出：战略定位、指导指标、重大行动举措
5.3前提条件是事业计划编制中自身无法控制和确定的外部约束条件，也是各业务单元合并、比较的基础，是编制事业计划的边界条件。

主要通过职能部门对其分管事业环境要素进行分析和判断，制定这些要素未来5年的变化趋势的假设，并由综合管理部在事业计划启动会上统一发布。

主要输入：宏观经济环境、行业发展趋势、对标分析
主要输出：GDP、CPI、PPI、市况、工资增长率、存贷利率等
5.4事业计划的编制是指公司及各部门制定在未来5年的发展目标和达成目标的实施行动计划。

主要输出：按管理层级包括公司事业计划、分（子）公司事业计划；按业务属性包括分业务事业计划、分职能事业计划、全新业务事业计划三部分。

其内容包括市场规划、商品/业务规划、人力资源规划、信息规划和财务规划等规划的5年目标和行动计划。

5.5事业计划评审是指对事业计划制定的完整性、逻辑性、可达
成性及对公司目标的支撑性做出判断和评价，并提出改善建议。

主要通过对事业计划的前提条件、事业目标、行动计划的评审来进行，被评审单位（部门）根据评审意见对事业计划进行修订直至确认。

评审内容：分业务事业计划、分职能事业计划、全新业务事业计划、事业计划前提条件、事业目标、行动计划等
5.6事业计划批准阶段是指将经过评审确认后的事业计划提交上级批准的过程
6.附则
6.1本管理办法由综合管理部负责解释。

6.2本管理办法自发文之日起执行。