律师办理涉合同诈骗罪案件的技能与技巧

前言

通过检索中国裁判文书网、无讼网等相关案例可知，合同诈骗罪是司法实践中高频多发的罪名。由于涉合同诈骗罪的案例层出不穷，且犯罪手段多样化、复杂化、新类型化；加之社会生活处处离不开合同行为，一旦出现合同纠纷，合同的一方或双方主体常会自我定义为“被害人”，寻求刑事手段处理，希望“简单粗暴”地解决问题。而合同诈骗与合同纠纷、民事纠纷的区分界定无论在理论上还是在实务中都存在一定的复杂疑难，缺乏一个权威、清晰的界定标准，这也是合同诈骗罪多发的原因之一。

因此，作为辩护律师，为了维护当事人的合法权益，为了维护法律的正确实施，为了防止司法实践中将普通合同纠纷认定为刑事犯罪（尤其是合同诈骗罪），笔者通过查找各种相关资料，并结合自身十余年的办案经验和全国视野，探究涉特大合同诈骗罪案件在侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段如何进行有效辩护，以供大家办案参考。

目录

一、涉特大合同诈骗罪案件的侦查阶段，律师如何进行有效辩护？

（一）会见犯罪嫌疑人，了解案情

（二）权利义务告知

（三）为当事人提供法律咨询、出具法律意见书、申请取保候审等辩护工作

二、涉特大合同诈骗罪案件的审查起诉阶段，律师如何进行有效辩护？

（一）申请阅卷，制作阅卷笔录

（二）会见当事人，核实证据材料

（三）与当事人沟通辩护方案，初步形成辩护思路

1.无罪和轻罪的辩护思路

2.罪轻的辩护思路

3.量刑情节的辩护思路

三、涉特大合同诈骗罪的审判阶段，律师如何进行有效辩护？（一）一审阶段，律师如何进行有效辩护？

1.阅卷

2.会见当事人，核实罪名、新增的事实与证据，沟通庭审流程

3.做好庭前准备工作

4.案件结果预测

（二）二审阶段，律师如何进行有效辩护？

1.代为提交上诉状、申请开庭审理、收集调取证据等

2.纠正当事人及亲属对二审不开庭的误解

3.准备二审辩护词

正文

一、涉特大合同诈骗罪案件的侦查阶段，律师如何进行有效辩护？

（一）会见犯罪嫌疑人，了解案情

这里的涉特大合同诈骗罪案件，指的是涉案的合同诈骗金额为几百万或几千万元以上的案件。在涉特大合同诈骗罪案件中，犯罪嫌疑人（以下简称“当事人”）大多都处于被羁押状态，与律师协商委托事宜、签订委托合同的一般是当事人的监护人或近亲属。对于接受委托的律师来说，会见当事人是全面了解案情的第一步。

律师在第一次会见涉特大合同诈骗罪案件的当事人时，首先应当了解案件的客观情况。具体而言，要了解本案案发的原因是什么？当事人与报案方或者受害方签订了哪些合同？当事人在签订合同时是否虚构了事实或者冒用他人名义？合同的内容是什么？当事人是否履行了相应的合同义务？双方在履行合同过程中发生了什么争议或者纠纷？当事人提供的用于担保的票据或产权证明等是否真实？当事人履行合同时的经济状况及其公司的经营状况怎么样，是否有实际履行的能力？当事人在履行合同过程中是否有欺骗行为？当事人在收到货物、货款、预付款或者担保财产之后实施了哪些行为？当事人如何处置货物、货款、预付款或者担保财产的，涉案财产的用途与去向是什么？报案方或者受害方追债时，当事人的态度如何？是积极寻求解决方法还是持消极逃避的态度？等等。

其次是了解目前办案机关的讯问情况。在侦查阶段，律师是无法查看侦查机关收集案件的证据材料的，无法预知办案机关掌握了哪些证据事实。因此，在了解案件的客观事实之后，律师还需要通过详细询问当事人向办案机关陈述了什么案情、办案机关对其讯问了几次等方式获知案件的证据事实。具体询问的内容如下：涉嫌的罪名是什么？办案机关每次讯问的内容是什么？是否有特别讯问到某些问题？你是如何回答的？办案机关是否出示过书证、物证或电子数据？这些书证、物证或电子数据具体是什么内容？办案机关有没有要求你在上面签字确认？是否存在刑讯逼供？等等。通过询问当事人以上问题可以了解侦查机关目前的侦查动向、办案思路以及可能掌握的证据材料。此外，律师在分析比对案件的客观事实和证据事实后，也能初步了解基本案情。

律师初步了解的案情不一定全面准确，当事人可能由于各种原因在回答问题时会存在疏漏。当事人疏漏的原因有二：第一，涉及到当事人或其亲属好友利害关系的事实或者存在对其不利的事实，当事人基于自身利益的考虑会选择隐瞒。第二，由于记忆偏差导致问题没有回答全面。对此，在不影响案件定性的前提下，律师不必勉强当事人将所有细节全盘托出。此外，律师在询问当事人案件的客观事实及证据事实时，还需向其核实其回答的每句话是否有依据，每个要点是否有材料证实。律师通过向当事人核实是否有依据和材料，可以初步判断出其陈述的事实是全面真实的还是趋利避害的。

（二）权利义务告知

律师了解案情的基础上需对当事人进行诉讼权利和诉讼义务的告知。具体告知的内容如下：

1. 直接告知当事人依法可以享受的诉讼权利、如何依法学会自我保护（这是很多律师容易忽略的重要问题）：在面对办案机关的讯问时，与本案有关的，有如实回答的义务，回答一定要简单明了，直奔主题，避免言多有失；对当事人不利的问题，如果能作出合理解释就一定要作出合理解释，这可能会成为后续审查起诉阶段、审判阶段的有利辩点；对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。

2. 告知他在办案机关没有问到对自己有利的无罪、罪轻等问题时，自己可以主动提出并提供相关线索材料要求侦查机关去调查。

3. 告知他在《讯问笔录》上签字时，一定要仔细核对讯问笔录，重点核对讯问笔录是否详细记载对他不利和有利的事实。不利方面的事实，是否记载了自己的合理解释。只有当讯问笔录记载的内容详细全面又与自己所说的完全一致时，才能签字确认；不一致的地方（尤其对自己不利或有利的情节）有要求修改和补充的权利，否则可以拒绝签字。这一点很重要，是依法自我保护的重要手段。在司法实践中，不少嫌疑人、被告人只看一眼甚至不看笔录就签字了，最后在法庭上发现自己签字的笔录与自己当时所说的不一致，这不一致的地方刚好