公司审批权限规定文件审批及文件修改记录表编制会签审核公司审批权限规定批准编号CG-HR-013-09版本 1.0生效日期2009.12.01持有版权声明：*本规定为之资产，非经本公司总经理的书面同意不得复制。
*本规定由人力资源部负责起草，人力资源部解释。
*当本公司要求收回时，各副本持有部门 / 人员应归还本公司。
更改记录修订实施修订说明（条款、主要内容）更改依据次日期一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
二. 范围：公司所有部门及个人单位三. 内容1.事务与人事异动1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。
被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副总核准，涉及到跨系统的相关事务，和费用支出等项目均须总经理核准。
3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好《人事异动申请单》，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。
2.资薪核定1）、资薪核定权限职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管副总签字人力资源专员行政副总总经理计件员工部门申请、分管副总签字行政副总总经理备注：所有审批通过的薪资核定统一由人力资源专员备案并交至财务2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。
3、人事审批人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职项目人力需求申请招募甄选1）、人事招聘权限表招聘人力资源组长车间主管部门人力资源分管副总总经理 / 职位经理/ 授权人途径专员经理授权人员工建议权建议权同意权审核权核准权组长级管理建议权同意权审核权核准权知会权人员文员、专员、申请权审核权核准权知会权主管级人员经理级、工审核权建议权核准权程工艺师大门建议权核准权介绍所建议权核准权网络建议权核准权报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权特殊建议权同意权审核权核准权地区员工笔试/初试权组长级管理笔试/初专业考核专业复核面试权复试权人员试权权权文员、专员、笔试/初专业考核面试权复试权知会权主管级人员试权权经理级、工笔试/初专业复核复试权程工艺师试权权员工核准权组长级管理建议权同意权核准权建议权人员录用文员、专员、同意权核准权知会权建议权主管级人员经理级、工建议权同意权核准权程工艺师4）人事异动权限表职务车间主部门经人力资源经分管副总 / 授权总经理 / 授权管理理人人员工异员工、组长、文员同意批准审核核准知会动专员、技术员、主管级人员同意审核批准知会经理级、工程工艺师审核同意批准3.申请购物审批1）、坚持计划用款，采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2）、各部门每月计划申请购买物品时，需填好申购单，由部门最高负责人审核，统一提交采购部由采购审核购买。
3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品，由部门申请人填好申购单，交由分管副总审核，总经理批准后，采购人员方可购买。
4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。
5）、物品申请及审批权限采购申请及审批类别物品名称申请部门审批权限购买部门发放单位生产辅料、劳保用品车间采购经理采购部分管仓库非固定资产办公用品、耗材类采购经理采购部行政办文件柜、电话、电脑、复印行政办总经理采购部行政办机、打印机固定资产生产设备、仪器等车间总经理采购部分管仓库研究开发类的仪器、设备、技术部总经理采购部分管仓库工具、辅助材料等其它生产常用原材料、零配件采购部采购经理采购部分管仓库备注：以上所有物品申请采购，非总经理批准的，时必要时采购部门须向总经理报备4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限职等请假期限核准1 天（含）以内课长员工 3 天（含）以内部门经理3 天以上生产副总或其授权人组长、文员、 2 天（含）以内部门经理车间主管等 2 天以上分管副总经理或其授权人部门经理、工 1 天（含）以内分管副总经理或其授权人程师类 1 天以上总经理或其授权人备注：若部门为独立课无部门经理，则由分管副总核准。
2）、公出核准权限备注人力资源部按规定审查假别、资料等是否符合要求出差类型职等核准临时性公出（当天可往返）部门主管级以下部门经理部门主管经以上分管副总国内远途出差所有员工总经理或其授权人国（境）外出差管理所有员工总经理或其授权人3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限程度审批权限备注主管级以下通报表扬、通报批评、警告部门经理（不含部门主管）所有嘉奖、警告以主管级以下人员小过、大过、降职、开除分管副总经理上的奖惩，都应提（不含部门主管）交人力资部核查，主管级以上通报表扬、通报批评、警告分管副总经理三人以上因同一事（含部门主管）项的集体奖惩，应主管级以上小过、大过、降职、开除总经理或其授权人呈报上一级主管审（含部门主管）批。
嘉奖、小功、大功、优秀员工总经理或其授权人6、急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。
如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。
四.附则1、本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款；2、本规定的解释权、修订权属人力资源部；3、本规定实施后，与之相抵触的规定一律以本规定为准；4、本规定经总经理核准后（修改亦同），自颁布之日起生效。
审批权限及流程规定【华数传媒】作者：来源：日期:2009年04月11日各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006 年 10 月 1 日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1 、经列入年度计划的投资项目审批及付款：部财分高总门务管级裁经经副副内容（金额）审批分类理理总总（商裁裁务）投资项目的立项30 万元以下√√√√起动计划内30 万元以上√√√√√（含固定资产）计划外 1 √√√√√30 万元以下√√√√采购合同招投标30 万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款√√√√√发票审批 2投资货款、工程款合同规定范围内 3 √√√的实际支付说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5 万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2． 1 经列入年度计划的费用审批：部财分高总门务管级裁内容（金额）经经副副审批分类理理总总裁裁包干内报销5000 元以下√√5000 元以上√√√包干外报销2000 元以下√√√2000 元以上√√√√√经费申请单5000 元以下√√√5000 元以上√√√√√业务需要借5000 元以下√√√借款款5000 元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000 元以下√√√10000 元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2 、超过公司预算的开支：2.2.1 、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
2.2.2 、超过公司预算绝对数额，同时也达到或超过总体比例考核规定，则审批权暂由董事长收回，直至新的控制数或比例下达。
2.2.3 、包干内经费是指以责任书或其他书面形式确定某个部门一定期间内特定费用的报销范围和金额，并经总裁同意的费用项目。
主要有通信费、市内交通费、差旅费、招待费（礼品费）。
2.2.4 、除包干内经费外的均属于包干外经费，包干外经费都需总裁审批后才能报销，已经总裁授权（指费用报销审批权）的除外。
2.3 、以上为财务审批权限的调整，财务报销的稽核、复核流程参照最新的财务制度；对违反制度规定或不符合本审批权限的，财务部一律拒绝报销，并根据情况应直接报告分管副总、总裁。
3、业务经营类合同审批经部法财分总分类性质裁办门务务管人经部部副理总裁1、标准模板、标准资费合同√√√与运营商合作合同2、标准模板、优惠资费合同√√√√√√√√√√3、其他特殊合同1、标准模板、标准资费合同√√√其它业务类合同2、标准模板、优惠资费合同√√√√√√√√√√3、其他特殊合同√√√√1、 30 户以下的（运营商）公免用户审批2、 30 户以上的（运营商）√√√√√3、其它特殊用户√√√√√4、其它类合同、政策、制度、文件等审批及盖章：董事会授权或列入年度计划的公司相关其它类合同、协议、政策、制度及文件等的盖章审批如下：经部法财分总办门务务审批分类内容管裁人经部部理副总（高级副总裁）一、工程或采购合已招投标采购合同√√√√√√同未招投标采购合同√√√√√√二、内容引进类标准合同 50000 元以内的√√√标准合同 50000 元以上的√√√√非标准合同√√√√√三、支付业务类5000 元以下√√√√√（如需签合同的）5000 元以上√√√√√√四、投资类、借贷投资、借贷款、担保类√√√√√√款类、担保类及审审计、报表等√√√√√计、报表五、资产收购及转所有合同√√√√√√让类六、其他合同类特殊合同√√√√√√七、管理制度类内部管理制度审批√√√√八、对外公文类对股东、董事会、市级( 含) 以上政府部门、行业主管单位等的往来公√√√√文4.1 、上表中“标准”指公司已有政策依据的合同，“非标准”指公司无政策依据合同。
4.2 、各部门经理在审批时如认为必要应注明会签部门并在审批前取得会签部门的意见。
4.3 、内容引进合同由总裁审批的部分，考虑到实际情况，由分管副总裁事前向总裁口头汇报确认，并在事后以邮件形式向总裁报备。
4.4 、合同、协议必须盖章后先备案, 再分发 , 备案部门有审核权, 即认定审批流程是否已走全，相应副总是否有终审权，否则, 需再提交。