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00 制定第一版下发2012年2月13日
起草 : 管理革新部日期 12.2.13 审核 : 日期
批准 : 日期
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1.目的
为了加强公司责任管理体制，强化执行力和职业敬畏感，杜绝各类失职行为，惩处岗位不作为与不正确作为，建立爱岗敬业、恪尽职守、有错必究、有责必问的责任管理与追溯机制，特制订本管理制度。

2.适用范围
本管理制度适用于公司内各岗位因故意或过失、不履行或不正确履行职责，导致公司发生经济损失、生产计划不可控、产品交货不及时、产品质量事故、生产安全事故、问题处理不公正以及在工作中故意推诿、拖拉、抵制，给公司运作、部门之间工作造成障碍等使公司权益受损或者造成不良后果的所有员工。

3.问责情形
员工有下列情形之一，根据“谁主管、谁负责”的原则，依照本管理制度追究相关责任：
3.1不履行或不正确履行岗位职责，在工作中借故采取推诿、拖拉、抵制等消极应付方式给公司经营运作、产品准时交货或部门之间工作开展造成障碍。

3.2不履行或不正确履行公司各级会议上落实的、公司高层安排的或其他部门需要配合完成的工作。

3.3违反《合同法》等法规，在合同（协议、合约等）签订和履行过程中，因玩忽职守、泄漏或窃取公司（商业、技术）机密等，造成经济合同纠纷，使公司蒙受经济损失或不良影响。

3.4违反公司《企业管理制度》、《消防管理制度》、《安全操作规程》等规章制度，造成安全事故或者火灾事故。

3.5违反公司有关产品质量管理规定、生产操作流程等规定，造成产品质量事故。

3.6相关责任人对于公司发生的生产安全事故、质量安全事故或其他突
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发事件隐瞒不报、处理不力，致使发生进一步损失或其他不良后果。

3.7违反国家有关法律法规，造成刑事、民事等责任，给公司造成经济损失或不良后果。

3.8运营工作不作为行为包括：统计数据不及时，计划编制不合理，责任分配不合理，重复出现人为失误造成工作周期超出标准，发现问题消极对应。

4.问责责任追究方式
4.1总经理及主管副总经理负责，提出问责要求，责令相关责任人依据问责制度提交问责书面报告。

4.2责任部门针对问题，在两个工作日内提报本部门内的责任追究，人员处分报告，总经理、副总经理审核同意后，签字转交监察部。

4.2人员处分包括下述等级①警告②赔偿③记过④降职⑤撤职⑥终止劳动关系等行政处分。

凡是处分达到记过以上，受处分人两年内不予晋升。

4.3监察部给予相关责任人在公司范围内通报批评。

4.4情节严重者，报司法机关处理。

5.问责责任程度界定
5.1若责任人违反问责情形3.1、3.2条款，公司将酌情令其书面检查、反思、通报批评或给予警告、记过处分。

5.2若责任人违反问责情形3.3、3.6、3.7条款，公司将酌情给予记过、降职、撤职、或给予终止劳动关系等行政处分。

5.3因责任人行为致使公司遭受经济损失，视损失情况予以惩处。

5.3.1损失在五万元以上，公司将酌情令责任人给予损失的部分赔偿，并给予终止劳动关系处分；
5.3.2损失在两万元至五万元之间，酌情令责任人给予损失的部分赔偿，并给予撤职或终止劳动关系处分；
5.3.3损失在一万元至两万元之间，酌情令责任人给予损失的部分赔偿，并给予留用察看处分；
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5.3.4损失在一万元以下，酌情参照本公司企业管理制度给予经济处罚，并给予记过处分。

5.4因责任人行为致使公司出现生产、安全事故，视事故程度予以惩处。

5.4.1年度死亡或致残一人及以上，报政府部门处理，责任人及相关责任人承担连带责任。

5.4.2年度重伤一人及以上，予以罚款扣发当月工资，并取消其在公司年度各项评优活动资格。

5.4.3发生其他工伤事故情形，参照公司月度考核管理制度执行。

5.5因责任人行为致使公司产品出现质量事故、客户对产品质量投诉等视质量事故程度折合计算成经济损失，参照5.3条款予以惩处。

5.6对于违反问责情形中多项条款的，惩处结果合并执行。

6.问责程序管理流程
6.1在公司每月的总经理办公会、项目协调会、月度经营分析会上，由公司高管、各单位（部门、车间）负责人就工作中出现的问题、未及时完成的工作等给公司造成经济损失或影响公司整体运作的事项进行提议，并集体讨论解决措施和对策。

6.2若讨论结果出现以上范围内的任何应当进行问责情形之一，进行集体判定、表决责任归属。

6.3对于判定、表决的责任归属结果由部门负责人及时提报至监察部。

6.3.1若被惩处人对判定、表决结果不服，须在判定结果出来一个工作日内向监察部提出书面申诉报告，监察部组织各相关单位（部门、车间）进行调查，于两个工作日内确定惩处结果。

6.3.2监察部根据本问责管理制度拟定对相关责任人的责任惩处通告，并向公司总经理汇报该通告。

6.4总经理审批责任惩处通告后由监察部备案存档并下发至各相关单位（部门、车间）执行。

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7.附则
7.1本制度由经营革新部提出，并负责解释、修改。

7.2本制度未尽事宜，参照国家有关法律法规和本公司企业管理制度执行。

8.问责程序管理流程图
被问责人
公司各单位监察部总经理表单及事项
惩处通告
问责判定结果
书面申诉报告
标准名
欧亚管业股份有限公司
内部问责管理制度流程图
集体讨论解决对策
阐述工作中的问题
对工作中的问题
进行问责提议
召开相关会议
问责判定、表
决收集判定、表
决结果
判定结果提报
监察部
审核、批准
拟定惩处通告惩处通告
公布、下发并
执行
被问责人不服组织重新调查、
判定两个工作日内判定完毕
一个工作日内提出申诉。