保密等级:绝密级流程目录一、行政部行政－01 会议管理流程 (04)行政－02 专项档案管理流程 (05)行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06)行政－04 公文管理（发文）流程 (07)行政－05 公文管理（收文）流程 (08)行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09)行政－07 网络信息管理流程 (10)行政－08 重要档案借阅管理流程 (11)行政－09 文书档案管理流程 (12)行政－10 秘书日常事务管理流程 (13)人事－01 培训计划管理流程 (14)人事－02 招聘管理流程 (15)人事－03 员工定薪管理流程 (16)人事－04 职位说明书管理流程 (17)人事－05 绩效考核管理流程 (18)人事－06－劳动合同管理流程 (19)二、策划运营部市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20)市场－02 产品定位报告编写流程 (21)市场－03 可研分析工作流程 (22)市场－04 销售计划管理流程 (23)市场－05 销售价格管理流程 (24)市场－06 销售工作督察工作流程 (25)市场－07 物业销售流程 (26)市场－08 市场推广流程 (27)市场－09 广告宣传流程 (28)市场－10 合同签定流程 (29)市场－11 销售优惠管理流程 (30)市场－12 销售资料管理流程 (31)市场－13 房屋交付流程 (32)市场－14 客户投诉处理流程 (33)市场－15 信息管理流程 (34)三、财务部财务－01 费用报销管理流程 (35)财务－02 资产购置管理流程 (36)财务－03 资产入帐管理流程 (37)财务－04 资产调用管理流程 (38)财务－05 资产处置管理流程 (39)财务－06 资产盘点管理流程 (40)财务－07 资金流入管理流程 (41)财务－08 资金流出管理流程 (42)四、工程部工程管理流程编制说明 (43)工程－01 方案设计管理流程 (44)工程－02 初步设计管理流程 (45)工程－03 施工图设计管理流程 (46)工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程－05 开工准备工作管理流程 (48)工程－07 工程进度与计划管理流程 (50)工程－08 设计变更管理流程 (51)工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程－11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程－12 技术资料管理流程 (55)工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程－14 保修期内工程维修管理流程 (57)工程－15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价－01 项目成本计划编制流程 (59)造价－02 工程项目总承包招标管理流程 (60)造价－03 监理招标管理流程 (61)造价－04 分包工程招标管理流程 (62)造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价－07 工程合同管理流程 (65)造价－08 费用签证管理流程 (66)造价－09 工程款中期支付管理流程 (67)造价－10 工程结算支付管理流程 (68)造价－11 履约保证金退还管理流程 (69)造价－12 造价信息管理流程 (70)造价－13 审计工作检查考核管理流程 (71)造价－14 审计档案资料管理流程 (72)会议管理流程编号：行政－01 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门行政部相关领导专项档案管理流程编号：行政－02 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期:相关部门行政部相关领导固定资产管理流程编号：行政－03 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期:相关部门行政部相关领导编号：行政－04 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导编号：行政－05 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导办公用品采购领用管理流程编号：行政－06 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导网络信息管理流程编号：行政－07 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅管理流程编号：行政－08 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导文书档案管理流程编号：行政－09 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门行政部相关领导培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导招聘管理流程编号：人事－02 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导绩效考核管理流程编号：人事－ 05 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 被考核人人事行政部相关领导劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导集团年度经营计划制订流程编号：市场－01 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期:相关部门市场发展部相关领导产品定位报告编写流程编号：市场－02 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场－03 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
编号：市场－04 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场－05 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－06 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门市场发展部相关领导物业销售流程编号：市场－07 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场－08 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－09 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－10 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售优惠管理流程编号：市场－11 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场－12 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部相关领导房屋交付流程编号：市场－13 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部相关领导客户投诉处理流程编号：市场－14 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部相关领导信息管理流程编号：市场－15 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期: 相关部门项目公司销售部相关领导费用报销管理流程编号：财务—01 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务—02 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务—03 编制日期：２０１４－２－２０第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务—04 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务—05 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务—06 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务—07 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务—08 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导工程管理流程编制说明：1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。
2、在工程—02《初步设计管理流程》中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。
其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。
3、在工程—02《初步设计管理流程》中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。
其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。
4、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。
5、在工程—08《设计变更管理流程》中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。
除此以外均属于一般变更。
编号：工程—01 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导编号：工程—02 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导编号：工程—03 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程—04 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导编号：工程—05 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导编号：工程—06 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导工程进度与计划管理流程编号：工程—07 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导。