合同评审制度及流程

为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：

一、合同的签订应遵循以下原则：

1、所有的产品销售均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失，由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。

3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。

二、合同评审要求：

1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；500方至2000方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；500方以下的合同不评审。

2、合同评审前，应准备下列文件资料：销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等，以供合同评审

讨论。

3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。

三、合同评审的组织、程序：

1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场部内勤做好评审会议记录。

2、合同评审程序：

（1）由经营副总经理讲解合同草案内容。（2）由各相关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。

（5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。（6）加盖公司合同章。

（7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。

（9）合同评审简易程序：500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。

（10）500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室

盖章。

3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由经

营副总经理负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由市场部形成书面报告，报公司总经理审批或最终裁决。

4、特殊合同、重大合同的评审，必须请总经理和公司法律顾问参加会议，参与评审，对合同予以审核、把关。

四、参与评审的部门、人员及责任：

1、常务副总经理、主管董事长助理：负责主持评审会议，并对评审结果做出决定。

2、参加评审的部门、人员：常务副总经理、主管董事长助理、经营副总经理、生产副总经理、试验室主任、市场部内勤。

3、经营副总经理：应及时送审需签约的合同，并负责答疑解惑；对生产所需原材料的供应时间、供应量、供应期限、原材料质量予以审核、确定。

4、生产副总经理：对产品的产量需求、产出日期及交货能力予以审核、确定；对货物运输的时间、车次、方量、路线、路况予以审核、确定。

5、试验室：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定;对合同的质量条款、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。

6、市场部内勤：负责合同评审会议记录、打印、随合同装订、合同原件报送办公室。

五、合同订立、履行过程中资料的保存：

1、对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同(包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、付款协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特殊需求等方面要求变更的通知等，所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由办公室保管、存档，其他部门均以复印件保存。

⑴销售合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管;合同盖章生效后，业务人员应将合同原件交办公室专人保管，办公室必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。⑵价格协议、付款协议、赊欠协议等应将原件交财务部保管，并督促执行。

⑶因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额对当事人进行处罚。

2、各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以便能随时提供查阅。

以上规定自文件下发之日起执行。