房地产集团股份有限公司组织管理手册签发：日期：目录第一章手册说明 (4)一、手册的基本内容 (4)二、手册发布 (4)三、手册的调整和修订 (4)四、手册的管理 (4)第二章集团业务关系汇报图与部门通用职能 (5)一、集团与事业部职能部门业务汇报关系图 (5)二、集团与城市公司职能部门业务汇报关系图 (6)三、部门通用职能 (7)第三章公司组织架构及各委员会、部门职责 (9)一、公司组织架构图 (9)二、集团岗位设置图 (10)三、集团各专业委员会职能 (11)四、集团各部门职能 (12)1、董秘办职能 (12)2、总裁办公室职能 (13)3、人力资源部职能 (15)4、业务拓展部职能 (17)5、营销管理部职能 (18)6、设计管理部职能 (20)7、工程管理部职能 (22)8、成本管理部职能 (23)9、财务管理部职能 (25)10、法务审计部职能 (27)第四章事业部组织架构及各部门职责 (29)一、事业部组织架构图 (29)二、事业部岗位设置图 (30)三、事业部各部门职能 (31)1、行政人事部职能 (31)2、开发配套部职能 (33)3、营销部职能 (34)4、设计部职能 (35)5、工程部职能 (36)6、项目部职能 (37)7、成本部 (39)8、财务部职能 (40)9、客户服务部职能 (42)第五章城市公司的组织架构及各部门职责 (43)一、城市公司组织架构图 (43)二、城市公司岗位设置图 (44)三、城市公司各部门职能 (45)1、行政人事部职能 (45)2、开发配套部职能 (47)3、营销部职能 (48)4、设计部职能 (50)5、工程部职能 (51)6、成本部 (53)7、财务部职能 (54)第一章手册说明本手册用以说明**集团股份有限公司（注：以下简称“**集团”）的组织关系、部门职责等，是公司组织管理的基本文件。

正文表述中，除非特别注明，“公司”代表“**集团股份有限公司”（含**集团总部及下属各公司），“集团”代表“**集团总部”，“下属公司”代表“**集团下属各事业部和城市公司”。

事业部指在大型城市(目前仅指北京、上海)有多个开发项目并对项目实施弱矩阵管理的集团下属管理机构，其余均为城市公司。

一、手册的基本内容**集团组织管理手册共包括三个部分的内容：（一）手册说明。

（二）业务汇报关系及通用职能：本部分主要阐述集团及各事业部、城市公司职能部门的业务汇报关系及各部门的通用职能。

（三）组织架构及职责：本部分主要阐述集团及各事业部、城市公司各自的组织架构及部门职能。

二、手册发布本手册经**集团股份有限公司董事长批准后发布实施。

三、手册的调整和修订1、本手册是公司组织管理的基本文件,是公司组织结构建设必须遵循的依据，也是公司组织结构发展的重要保障之一。

2、**集团人力资源部应根据公司发展战略规划和组织内外部环境变化的要求，每年4月份组织对公司组织结构的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。

组织结构确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。

3、当战略、组织结构、部门设置、岗位设置、权责结构或业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责组织。

4、手册调整编号：首次发布编号为A/0，文件每修订一次，修订状态从0、1…到6依次递增，超过6次时其版本由A、B…到Z依次递增。

四、手册的管理组织管理手册的发布和更新由人力资源部负责，解释权归人力资源部。

第二章 **集团业务关系汇报图与部门通用职能一、集团与事业部职能部门业务汇报关系图业务拓展部财务管理部工程管理部设计管理部成本管理部营销管理部人力资源部总裁办公室营销部成本部财务部开发配套部工程部行政人事部设计部集团职能部门事业部职能部门客户服务部法务审计部二、集团与城市公司职能部门业务汇报关系图业务拓展部财务管理部工程管理部成本管理部营销管理部总裁办公室法务审计部营销部成本部财务部开发配套部工程部行政人事部设计部集团职能部门城市公司职能部门设计管理部人力资源部三、部门通用职能1.部门建设1)根据公司战略，制定本部门发展规划，并拟定相应计划，组织实施。

2)根据部门发展规划进行部门组织建设。

3)负责收集、分析、整理行业内标杆企业本专业的信息资料。

2.制度建设1)部门和本专业流程与相关管理制度的建设和完善。

2)负责培训本部门员工相关流程与制度，确保员工理解和遵守公司与部门规章制度。

3)根据业务发展或当前突出的问题，制定创新课题，不断进行部门业务与管理的创新。

3.部门计划管理1)根据公司战略规划和年度经营目标，编制部门年度、季度和月度计划，并负责部门计划的实施与控制。

2)参加计划调度会，对本部门的计划执行情况进行总结，按要求进行整改。

4.部门日常管理1)本部门的内部培训及对相关业务部门培训、交流和总结。

2)组织制定部门员工的月度重点工作任务，辅导、考核员工，并收集、上报绩效数据。

3)配合财务部门做好部门预算工作。

4)完成本部门职责、岗位说明书的修订、完善工作。

5)完成本部门的人员编制上报，与人事部门共同做好招聘配置、人员离职等人事管理工作。

6)完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作。

7)组织部门（或跨部门）会议或采用其他沟通方式以协商解决工作中出现的问题。

8)负责部门设施、设备及办公用品的日常维护和管理工作。

5.知识管理1)总结本部门业务工作开展过程中的成功经验和失败教训，形成案例和知识库。

2)总结本部门先进、科学的管理经验或方法，供学习或分享。

3)整理、管理部门文件档案工作。

6.协作配合1)完成流程与制度规定的部门配合工作。

2)在不影响本部门任务完成情况下，为相关部门提供支持与配合。

3)完成领导交办的其它任务。

7.总部职能部门的专业指导1)按管理层级与职责权限审核下属公司（事业部、城市公司）的重大专业管理事项。

2)指导下属公司的专业管理，帮助解决专业管理中的重大问题。

3)为下属公司提供专业支持服务。

第三章 公司组织架构及各委员会、部门职责一、公司组织架构图永升物业苏州旭辉浙江旭辉厦门永升新置建筑长沙旭辉福州旭辉合肥旭辉法务审计部董事会副总裁股东大会监事会董秘办财务总监人力资源部财务管理部设计管理部工程管理部营销管理部业务拓展部成本管理部总裁执行总裁战略投资委员会审计委员会薪酬与考核委员会总裁办重庆旭辉上海事业部北京事业部二、集团岗位设置图董事长总裁项目拓展总裁办主任组织与招聘行政管理IT 管理硬件工程软件工程前台人力资源部经理 培训与开发薪酬与人事司机 业务拓展部经理 土地研究营销管理部经理 营销督导品牌策划市场分析设计管理部经理 建筑设计景观设计工程管理部经理 土建工程供方管理成本管理部经理 土建造价安装造价财务管理部经理 总账 会计 出纳 资金管理法务审计部经理审计 法务总裁秘书档案管理内刊编辑绩效与文化客户管理软装设计采购管理设备工程弱电工程客服管理产品研发印章管理部门助理部门助理部门助理部门助理部门助理部门助理部门助理财务管理财务分析核算 稽核 董事会秘书项目计划管理经营计划管理网站编辑财务总监执行总裁副总裁综合成本三、集团各专业委员会职能（一）委员会职能1、战略与投资委员会1)对集团长期发展战略规划进行研究并提出建议。

2)对集团公司章程规定须经董事会批准的投融资方案、资产经营等重大资本运作方案进行研究，并提出建议。

3)对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

4)对以上事项的实施进行检查。

5)董事会授权的其他事宜。

2．审计委员会1)提议聘请或更换外部审计机构。

2)监督内部审计制度的实施。

3)负责内部审计与外部审计之间的沟通。

4)审核集团的内控制度。

5)董事会授权的其他事宜。

3．薪酬与考核委员会1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业内类似企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。

薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要制度等。

2)审查董事（非独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并进行年度绩效考评。

3)负责对薪酬制度执行情况进行监督。

4)审议员工福利计划。

5)审查和批准向董事及高级管理人员支付终止职务（无论何种原因，包括但不限于因行为失当而被解雇或被罢免）有关的赔偿，确保该赔偿按照有关合同条款执行。

6)定期向董事会汇报工作，并向董事会提交建议。

7)董事会授权的其他事宜。

四、集团各部门职能职能概述工作职责信息披露1)负责公司拟发布信息的审核，负责公司公开信息的披露。

2)拟定、修改公司信息披露和投资者关系管理的规定，报董事会批准后实施。

3)负责根据法律、法规的要求及时、准确地进行公司信息公开披露。

4)负责建立和维护与监管部门、证券交易所、相关组织、新闻媒体等部门良好的公共关系。

报告编制1)主持年度报告、中期报告、季度报告及临时报告的编制工作；筹备会议1)筹备股东大会、董事会、监事会，准备会议材料。

投资者关系管理1)负责组织制订公司投资者关系管理的具体方法，并负责具体落实和实施。

2)负责根据公司实际情况，通过举行说明会及路演等活动，与投资者进行沟通。

3)负责通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。

4)采集与投资者关系管理工作相关的公司经营、管理、财务等各方面的信息，及时了解与投资者关系管理相关的公司重大事项。

5)调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供董事会参考。

6)有利于改善投资者关系的其他工作。

媒体合作与公共关系1)关注新闻媒体、互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

2)负责加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道。

危机处理1)在重大危机发生后迅速提出有效的处理方案。

其他1)负责董事会交办的其他工作。

2)跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规。

职能概述工作职责信息化管理1)负责制定公司信息化发展建设规划，组织公司信息化建设。

2)负责公司信息化系统的选择、实施、推广、培训、考核并整合不同信息平台接口、数据库、工作流。

3)负责公司内部计算机、网络设备、各信息系统的运行管理和维护工作。

4)负责提起办公自动化电子设备和网络通信设施及配套易耗品的采购需求，并负责采购实施。

5)负责各信息系统内各种信息、资料的保密性、安全性、完整性工作。

6)负责计算机等固定资产的选型采购，入库领用手续办理等工作。

7)负责外地事业部IT人员的技术支持与指导工作。

8)负责新办公场地系统集成方案设计与实施等工作。

机要管理（信息、公文、印鉴、执照、档案、管理）1)负责公司信息管理制度和流程的制定与完善；2)负责各部门及下属公司报送的工作信息进行收集、整合、传递、跟踪、监督、考评等工作,负责公司级文件流转；3)沟通内部联系，保证上情下达和下情上报；负责将领导批示信息下发并留存。