XX新能源有限公司IATF16949
质量管理体系文件编制方案
XX质计字[2017] 第号
类别：□报告□通报□通知□纪要■计划
二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：
1、领导小组
组长：XX
成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长
职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定
2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理
3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。

2、工作小组：
组长：XX
副组长：XX
成员：公司各相关职能部门部长、科长
职责：1、负责公司质量管理体系的策划
2、负责公司质量管理体系过程的识别
3、负责公司质量管理体系文件的编写
4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试
5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。

三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划
按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。

具体见附件1《质量体系文件编制计划》
四、质量管理体系文件编制要求：
1、各部门确定文件编写人员：
文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。

2、文件评审：
所有质量体系文件必须进行两轮评审：
（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。

（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。

备注：①文件评审要点：
-符合公司模板要求
-目的清晰，范围明确
-术语基于本过程涉及到的术语
-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责
-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要
-内容顺序与流程图保持一致
-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）
-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话
②流程图评审要点：
-流程图符合公司模板要求
-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果
-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整
-各过程活动的职责部门定义准确
-流程顺序清晰准确
-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求
3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。

五、文件评价及激励规定
为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。

1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励100元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100元/项，并在公司质量管理例会上汇报。

2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担80%，部门一把手承担20%。

3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500元，其中部门一把手承担20%。

六、质量体系文件总体进度要求：
（一）、文件编制进度要求
整体完成时间：X年Ｘ月Ｘ号（共计约2个半月的时间）
分两个阶段：
Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ月Ｘ号对已建立的质量体系文件按新版IATF16949标准进行修订（部分新版IATF16949规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行
优先编制;
Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ年Ｘ月Ｘ号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。

具体见附件1《质量体系文件编制清单》。

备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件1《质量体系文件编制计划》），故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。

（二）文件培训要求：
1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发15天内完成培训并考试，质量管理部将在2018年7月15之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。

2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。

五、工作计划安排
六、附件
附件1：质量体系文件编制清单
附件2：_______部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）
附件3：质量体系文件编制模板
附件1：
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
附件2：
附件3：质量体系文件编制模板
XX新能源发展有限公司制度与流程文件
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YGM-CX-C1-01.0-2017
日
XX新能源发展有限公司
填写说明：
1、本表应控制在一页以内，必要时，可使用附件说明前后变化，详见附件1.2；
2、修订内容应明确体现：1）修订项目、内容的前后对比2）新增、删除的内容，并注明原因3）附件、附录等修改的内容。

1.目的（必填） (管理文件内容为宋体小四号字，
页面设置上下左右页边距为2cm ，标准间距,行间距为XXX XXX 。

（首行缩进2个汉字字符） 2.适用范围（必填）
3.术语与定义(此部分如无内容，可写“无”)
XXX
4.引用文件(此部分如无内容，可写“无”)
XXXXXXXXXXXXXX 程序 XXXXXXXXXXXXXX 管理办法 ------------- 6.管理内容及规定(此部分如无内容，可写“无”) 6.1 XXX 6.1.1 XXX
ａ） XXX （首行缩进2个汉字字符） 表格字号如下:
7.业务/管理流程
1）流程图（必填，流程图样式不作规定，能够展现本文件所涉及过程及过程之间相互关系和顺序）
2）流程说明(如果流程图已将流程描述详细，可不单独编写流程说明，此部分可省略)
8.激励考核(此部分如无内容，可写“无”；格式可参照以下表格或直接用文字描述。

)
9.附则（必填）
9.1本文件由XXX部起草并负责解释；
9.2本文件自实施之日起执行，原《XX管理办法》((YGM-XX-XX-XX.X-2017))同时废止。

（9.2后半句仅适用于修订制度）
9.3本文件为试行管理文件，试行期为XX年，试行期满后做出总结并修订、废止或转为正式文件。

（本条仅适用于试行文件）
10. 本文涉及的附件及记录(此部分如无内容，可写“无”；记录性附件需写明编号、名称、归口部门、保存部门、保存期限；非记录性附件只写名称即可)。