大安惠民村镇银行开展
2014年反洗钱专项调研检查根据大安市人民银行工作安排，为进一步了解反洗钱职责履行情况，加强对反洗钱工作的管理，切实防范风险和履行社会责任，我行于2014年6月7日对全行反洗钱工作进行了专项检查。

一、周密部署，有序推动。

为保证此次反洗钱检查工作的质量，我行结合本行实际,详细制定了检查方案，对检查内容、依据、范围、方式等方面提出了明确要求。

各支行认真按照方案要求，开展了多种形式的自查，自查面达到100%；总行在各行自查的基础上，由反洗钱领导小组对所辖的3个支行和一个营业部进行了抽查。

二、明确方法，锁定重点。

一是与案件风险排查、业务检查、尽职监督检查相结合，有效利用检查成果，切实减轻基层负担，降低了检查成本。

二是结合被检查行的业务特点，有侧重、有区别地进行检查，做到检查工作重点突出，提高检查的针对性，保障检查的质量和效果。

三、加强培训，明确责任。

检查前，针对本次检查的内容，总行对检查人员进行了培训，统一思想，提高对反洗钱工作的认识，认真学习反洗钱相关规章制度，加深了对制度的理解，增强检查的针对性和操作性，努力做到检查不留空档与死角。

同时严格纪律、明确分工，落实责任，规范检查行为，强化检查人员责任意识，确保检查工作取得实效。

大安惠民村镇银行
2014年6月13日。