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有限公司股东会决议
（股权转让范本，仅供参考）
本次会议已于日前以方式通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》《公司章程》等有关规定。

时间：
地点：
原股东成员：、、
出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东：
新股东成员：、、
出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东：
会议议题：股权转让有关事宜
经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的 %股权出让给新股东，获股东会接纳。

转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。

确认新的股东出资情况如下：
股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例
1、XXX 。

2、XXX 。

3、XXX。

四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。

任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查,以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

五、免去在本公司的秘书职务，聘用为公司秘书。

经审查，以上人员符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

（上述四、五条的人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）
六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。

转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）
七、修改公司章程中的相关条款（或重新制订公司章程）。

全体旧股东签署：全体新股东签署：
（自然人股东签字，非自然人股东签字及盖章）。