查处传销案件调查取证要点
为了大家积极落实《禁止传销条例》和《直销管理条例》,方便基层执法，本人总结了我市近几年所查的传销案件时的一些看法和做法。

希望大家在查案时可以
一同使用和完善。

说得不好请大家补充。

一。

新法规《禁止传销条例》中规定的传销行为；
第七条下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；{个人认为是说的拉人
头的行为}
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；{ 个人认为是说收入门费的行为}
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利
益的。

{ 个人认为是说的团队记酬行为}
二，取证的要点；
所有的传销无论是“传人头”还是“传商品”或是专卖、特价加盟、代理、只要构成传销，取证都是有一定的规律可寻，有着共同的取证方向，只有不同类型的
传销案件，在具体证据种类上有所类别。

1，证明有奖分配制度的存在，查传销就要证明传销行为的存在，即当事人有《条例》所说的3种情况。

而奖励分配制度往往就是这几种传销行为的书面表现形式，只要参与人按照奖励分配制度去运作，并且获得了奖励分配制度中规定的回报，传销行为就成立。

因此，奖励分配制度是查处传销案件的关键证据。

不同类型的案件中奖励分配制度的名称不一，有的称销售计划、奖励分配制度、报酬计划等等。

通常获得奖励分配制度的证据来源有；参与人员{包括上线和下线]的询问笔录，参与人员笔记本中记录的听课内容，生产产品公司发放的宣传资料，网上对
营销方式的介绍等。

2，证明参与者按照奖励分配制度规定进行了运作。

也就是要证明参与人员确有所列的3种行为之一{只要具备其中一种传销行为即可以}，但通常情况下一个传销中往往是几种行为同时存在，（分配制度中主要是一，三种传销行为）这时候的取证方向就是证明；A，发展人员形成了网络：B，支付了入门费；D，上线从下线的营销业绩中获取了报酬。

要证明这3点主要围绕任务和资金这两个链条进
行取证。

人物链；就是通过当事人及参与人员（上线和下线）的询问笔录交待自己是如何加入营销组织的，如何发展他人的，上，下线各是谁，如何获取回报，参品是如何流转的等等，通过询问绘制每个传销人员的网络图，最后绘制成一张整个网络图，交由当事人及参与人员确认。

如果是互联网传销。

还可以通过输入会员卡号及密码上网一层层查询，将网络图绘制出来。

这些网页的设置下载还可以由公证机关进行公证或者公安部门的网监部门进行确认后作为证据使用。

资金链；就是从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细，一是证明传销行为已经实施成立，二是为了和当事人及参与人员的询问笔录，奖励分配制度中的内容相互印证。

资金链调查两个方面，一是付出，主要指入门费的交纳，可以通过当事人或者银行提供汇款凭证及存根，也可以通过汇入帐户倒查有多少汇款来自于某些地区，如果能够找到生产产品的公司，还可以到公司查证。

二是参加收益的获取，通常是通过公安部门的配合，从银行调取参与人员尤其是当事人专门用以获取资金回报的银行卡的对帐折。

正常情况下汇出的款项金额应当与发展的人数相对应；对帐折中反映的资金往来应与按照分配奖励制度计算出的资金额以及当事人交付的违法所得金额相互印证，时间上也应当吻合。

三，在查处传销案件中必须检查的地方有两个；
1.是当事人的货物存放地，因为在这里你可以查获到；A、货物、B、当事人记录的销售帐册、C、进销运输货物的各种票据、D、参加人员的花名册、E、当事人
的银行存折
2.是当事人的培训场地，因为在这里你可以查到；A、各种书刊、印刷品宣传资料、B、骨干人员的授课材料、光盘并且可以查封到用于宣传的电脑，电视等物品、D、执法机关在采取行动时一般都是在传销人员集中培训时所以在场地可以查到更多人的笔记本、E、在培训现场可以查到很多人员，以便取得大量言证，现场就可以绘制网洛图。

F、可以查到培训非直销员的违法行为。

特别是对查‘传
人头’的传销帮助大。

直销与传销的本质区别<O></O>
1、销售产品的基础不同。

直销以销售产品作为公司收益的来源；而传销则以拉人头牟利或借销售伪劣或质次价高的产品变相拉人头牟利甚至根本无产品。

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2，入门费不同，直销企业的推销员无需交付任何高额的入门费，也不会被强制认购货品，而在传销中参加者通过缴纳高额的入门费或被要求先认购一定数量的
产品以变相缴纳高额入门费作为参与的条件，它鼓励不择手段的拉人头加入以赚取利润。

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3，是否设立店铺经营。

直销企业设立开架式或柜台式店铺，推销人员直接与公司签定合同，其从业行为直接接受公司的规范与管理。

而传销经营者通过发展人员，组织网络从事无店铺或“地下”经营活动。

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4，报酬是否按劳分配，直销企业的每位推销人员只能按其个人销售额计算报酬，由公司从经营经费拨出，在公司统一扣税后直接发放至其指定帐户，不存在上，下线关系。

而传销通过以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销活动，参加者的上线从下线的入会费或所谓业绩中提取报酬。

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5，是否有退出，退货保障，直销企业的推销人员可根据个人意愿自由选择继续经营或退出企业为顾客提供完善的退货保障，而传销通常强制约定不可退货或退货条件非常苛刻，消费者已购产品难以退货。

四川省巴中市工商行政管理局。