经理办公会议事规则
第一条为建立和完善公司经理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。

第二条公司经理办公会（以下简称办公会）是公司经理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经理层最高议事决策形式。

办公会的决策必须符合公司章程的规定。

第三条经理办公会由经理负责召集和主持，经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副经理等管理人员召集。

综合部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。

第四条经理办公会参加成员为：经理、副经理、工会、人事及各部门负责人。

如涉及具体事项需相关人员进行说明或澄清，相关人员可以列席会议。

第五条经理办公会分定期会议和临时会议。

定期会议原则上每月召开一次。

有下列情况之一的，经理可以临时召开经理办公会：（一）经理认为必要时；
（二）有重要经营事项必须立即决定时；
（三）二名以上管理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（四）有突发性事件发生时。

第六条出席和列席经理办公会议的人员，必须严格遵守保密制
度，除会议纪要转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销毁。

第七条经理办公会议研究决定的事项，由公司综合部负责督查，并反馈落实情况。

第八条下列事项须经经理办公会讨论并做出决议：
（一）企业的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项；
（二）年度生产经营计划、企业年度工作报告，内部机构设置、职能调整、企业管理制度的制定等重大生产经营管理事项；
（三）企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项；
（四）对公司中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的选聘、任免；
（五）涉及公司中层以上经营管理人员的重要奖惩；
（六）其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项，以及需要上报市公司审批决定的事项；
第九条办公会议题的确定：
办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定：
（一）公司主要领导经理、党支部书记认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；
（二）公司副经理、工会负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；
（三）公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。

办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，综合部负责其他会务保障工作。

第十条办公会通常情况下不应临时增加和取消议题，按本规则必须经办公会研究决定的事项不宜作为临时增加议题。

特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主持人批准。

因经理外出或主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。

第十一条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。

第十二条参加经理办公会会议人员应认真研究讨论各项议案，并对各项议案提出明确的意见和建议。

第十三条经理办公会会议讨论的议案，需经集体讨论、科学决策并形成决议。

第十四条经理办公会会议可以采取通讯方式召开并做出决议。

第十五条办公会的情况及所议事项由综合部指定专人记录。

记录要求内容详尽、完整，包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及与会人员发言内容、形成的决议等。

对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。

根据办公会或会议主持人的意见，综合部负责整理会议纪要。

第十六条经理办公会会议纪要应以书面形式通报给相关部门和人员。

会议记录及纪要的保存按照公司档案管理办法进行存档保存。

第十七条本规则如与国家有关法律法规和公司规章制度相抵触，按国家有关的法律法规和公司规章制度规定执行。

第十八条本规则由公司综合部负责解释及修订。

第十九条本规则自公司经理办公会审议通过之日起施行。