股东会会议记录股东会会议记录模板股东会议纪要时间：地点：具体地址的公司地址参加人：全体股东（写名字）主持人：（法定代表人的名字）应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。

会议内容；1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。

其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。

现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 *****2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 *****3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由变更为什么（以公司登记机关核准为准）7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。

同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：年月日股东会会议记录模板 [篇2]X公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。

会议由公司董事会召集，由董事长xx-x主持。

出席会议的股东及股东代理人共计x 人，代表股份x股，占公司股份总数x股的x%。

其中x股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%；x2股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%。

应到董事x人，实到董事x人（具体名字）。

监事和高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

一、同意……事项表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

出席会议董事签字：XXX公司（盖章）XX年XX月XX日股东会会议记录模板 [篇3]________________________公司股东大会会议记录会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。

应出席股东____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。

股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席股东共代表本公司股份________％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：（l）① 出席会议的股东所持表决权的％通过了公司名称由____________变更为____________ 的议案(注：适用于名称变更)；② 出席会议的股东所持表决权的______％通过了将公司住所由____________________变更至__________________的议案（注：适用于住所变更）；③ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。

此次增加注册资本_____万元，分别由股东__________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________；股东_______增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为________；……（注：适用于增加注册资本）；④ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元减少至_____万元的议案。

此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东__________减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为_______；股东_______减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为________；……（注：适用于减少注册资本）；⑤出席会议的股东所持表决权的______％通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案（注：适用于经营范围变更）；⑥ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司营业期限变更为_____年(或：永久存续) 的议案（注：适用于营业期限变更）；⑦ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；⑧ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司类型变更为_________的议案（注：适用于公司类型变更）；⑨通报发起人_________名称（或：姓名）变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______％通过了办理本公司该发起人名称（或：姓名）变更的议案（注：适用于发起人名称[或：姓名]变更）。

（2）出席会议的股东所持表决权的______％通过了修改公司章程（或：修改公司章程相应条款）的议案。

（3）出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）_____、______、______为监事的议案（注：适用于董事、监事变更）。

（4）出席会议的股东所持表决权的______％同意指定（或者：委托）本公司员工________（或者：中介代理机构________）办理本公司登记事宜。

主持人签名：出席会议的董事签名：年月日股东会会议记录模板 [篇4]【】股份有限公司董事会会议记录时间：【】年【】月【】日地点：公司会议室参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】；记录：【】一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的'董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

（一）审议《【】的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（三）审议《关于召开股东大会的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

三、【】宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。

参加会议的董事签字：记录人（签字）：【】公司年月日股东会会议记录模板 [篇5]xx有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。

x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由xx主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。

xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。

xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。

xx：无异议。

同意按xx的上述提议形成股东会决议。

xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。