《项目决策与前期制度》一、部门职能划分（一）总师办负责项目前期与决策的基础信息采集与调研；（二）负责编制公司年度项目计划；（三）负责项目红线范围和拆迁范围的调研工作；（四）负责项目前期报审工作，包括项目建议书、立项的编制，用地预审、选址意见书、建设用地规划许可证、方案申报、建设工程规划许可证、土地测绘等一系列工作；（五）委托并做好项目的环境评估、地质勘测、矿产压覆、土地申报、房屋拆迁等前期工作；（六）委托相关单位做好项目详勘、古建房屋测绘、项目方案设计、初步设计、相关会审等前期工作；（七）负责向规划局申报项目规划方案，委托测绘院放、验线，并收集和保存好相关文件和资料。
（八）委托项目的施工图设计及施工图审查工作；（九）负责部门相关项目前期工作资料的分类整理、保管工作。
二、项目评审与权限划分（一）项目的前期组织机构由公司总工程师负责组建并担任总负责人。
（二）公司所有新、改、扩建项目由总师办负责编制公司年度项目计划报公司公司董事会评审与决策；（三）项目策划程序三、投资项目预定指标（投资成本、经济效益、环境影响、社会职责）（一）总师办根据投资项目的前期调研与市场贯例拟订投资项目预定指标（包括：投资成本、经济效益、环境影响、社会职责）；（二）总工程师组织公司工程部、财务部、工程造价管理等相关部门讨论会审形成书面意见报公司党政联席会议审定。
四、项目可行性研究编写要点（一）项目可行性研究由总师办负责编制，编制内容包括如下要点：1.项目周边项目自然环境和条件；2.项目所在地政策环境；3.建设条件环境（周边配套、基础设施等）；4.历史、文化环境，包括风土人情等；5.建筑环境，如建筑风格、主色调等；6.项目开发时期市场环境；7.是否满足公司预定的项目投资指标；8.其他相关问题。
五、项目建议书编制要点（一）项目建议书由总师办负责编制，编制内容包括如下要点：1.项目的名称、范围和构成定界；2.拟解决的问题及解决问题的意义；3.项目目标说明；4.项目边界条件分析；5.关于项目环境和对项目有重大影响的因素的描述；6.关于解决问题的方案和实施过程的建议；7.关于项目总投资、运营费用的说明等。
六、项目立项评审标准、流程、权限设置及各证件办理（一）项目立项申请流程图《合同管理制度》一、部门职能划分总师办造价管理部门负责经采购招标的施工、监理、造价咨询、物资采购合同管理。
二、合同内容规范（明确权利义务、结算方式、付款方式、违约惩罚、质保期等条款）（一）签订施工合同：必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。
对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。
合同应具备以下主要内容：1.工程名称、建设地点、立项文号、工程承包范围及内容、质量标准，合同价款、开竣工日期；2.双方的权利、义务和一般责任；3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法；4.工程质量要求、检验与验收方法；5.合同价款调整与支付款方式；6.材料、设备的供应方式与质量标准；7.设计变更；8.竣工条件与结算方式；9.违约责任及处置办法；10.争议解决方式；11.安全生产防护措施；12.监理单位；13.质保期的约定；14.跟踪审计；15.兼政建设合同。
（二）签订监理委托合同：1.明确监理单位的权限和责任，并写进施工合同；2.明确总监；3.监理服务费的计算和支付；4.合同金额；5.违约。
（三）签订造价咨询合同：1.应明确造价咨询单位的权限和责任。
如采用跟踪审计，则相应条款应写进施工合同，施工合同赋予咨询单位的权限和责任，应与造价咨询委托合同中明确的权限、责任一致；2.服务费计算规则；3.服务时间的约定；4.违约。
（四）物资采购：1.货物名称；2.规格、品牌；3.供货时间；4.合同金额；5.支付方式；6.质保期；7.违约。
三、合同流程管理及权限（一）因业务和工作需要对外签订合同，•应按照本制度规定的合同审批程序，按权限设置办理审批手续，•并在公司授权范围内，履行对外签订合同的职责。
1.招标工程：根据招投标文件条款起草并完善施工合同初稿→填写合同会签单，交相关部门主管及领导会签→修改合同，与合作方单位签订合同。
2.非招标工程：根据与受托单位（方）洽商结果并报公司例会审定后起草合同初稿→填写合同会签单，交相关部门主管及领导会签→修改合同，与合作方单位签订合同。
（二）合同审批采用逐级联合审批的办法，由合同执行部门负责人在确定合同执行责任人后，由责任人负责办理审批手续。
（三）合同审批表由经办人负责按实填报，经合同执行部门负责人审核同意后，交有关部门审核，•并报公司分管副总经理和总经理审批同意后（委托代理人）签字，送交办公室办理盖章。
（四）办公室根据批准的合同审批表，审核合同，在相符的情况下，予以盖章。
公司对外签订的各类合同均需加盖骑缝章。
四、合同执行情况监督（合同款项支付及结算规范）（一）依法签订的合同，合同执行责任人应按照合同条款规定事项，努力完成各项权利和义务，以达到签订该合同的经济目的。
（二）严格执行公司月度资金预算计划，合同执行部门应按月编报用款计划，由财务部负责审核汇总后报总经理批准执行。
•未列入月度资金预算计划的合同原则上不得用款，在特殊情况下，需追补用款计划，报总经理批准后才能用款。
（三）在合同执行过程中因特殊原因需对原合同内容进行调整，合同执行责任人应及时签订补充合同，补充合同按审批程序报批，批准后与原合同一并执行。
五、合同台账及归档管理（一）建立经济合同集中管理制度，办公室为合同（协议）归档、保管、登记的职能部门。
凡公司所签发的合同（协议）均需一份原件（包括会签单原件及补充协议）交办公室存档。
•财务部负责检查监控各合同款项的履行、核算和结算工作。
（二）合同执行部门负责本部门的合同档案管理，•监督和检查合同的执行情况，建立健全合同的台帐和必要的合同履约和款项收支备查记录（电子文档）。
《项目施工管理制度》一、项目施工管理制度（一）部门职责划分1.工程部负责各工程项目施工阶段的工程管理工作，监督进场项目工程材料、设备、分项工程的检验和试验。
2.工程部负责组织单位工程的竣工验收。
3.工程部负责组织单位工程的综合验收，并签发验收会议纪要，归档工程竣工资料。
4.工程部负责对工程质量安全事故进行组织评审，提出处置意见，并监督实施，负责本程序执行过程中的协调与裁决。
5.工程部对工程中的一般不合格工序进行评审，提出处置意见，并监督其实施。
6.工程部负责对工程原材料、半成品中的不合格品进行标识、隔离、记录，评价不合格品的性质，提出处置意见。
7.工程部负责确定不合格品的范围，进行标识、记录，评价不合格品的性质、等级，分析和选择不合格品的处置方案，提出处置意见，并通知有关部门和人员。
（二）施工过程质量监督及规范1.工程部对所辖各工程项目施工过程实行项目经理管理责任制；2.监督各工程项目施工质量与相关规范的执行管理，由工程部派驻该项目的项目经理负责具体执行；3.工程质量标准参照工程设计要求及国家相关工程质量规范与标准执行。
（三）工程质量分阶段验收流程1.分项工程的验收（1）隐蔽工程或涉及工程计量的分项工程应由工程部负责组织监理机构、施工单位项目部共同验收，验收依据为设计图纸（含设计变更）、有关验收规范、图集等。
验收记录以三方共同签字为有效。
（2）其他分项工程由监理机构组织验收，工程部参与，验收记录以施工单位和监理签字齐全为有效。
（3）未经验收的分项工程，不得允许施工单位进入下道工序，工程部不予计量。
（4）工程部负责遗留问题的跟踪和记录，并组织再次验收。
2.专项工程、分部工程的检验（1）市政工程、基础、主体分部，消防、通风设备、空调、电梯、环保等专项工程的验收由公司工程部负责组织，施工单位、监理单位及有关单位和政府部门参加，按设计图纸（含设计变更）、有关施工验收规范和标准进行验收。
监理单位（或指定施工单位）整理会议纪要，经业主项目经理审批且经各相关单位签认、盖章后发放各有关单位。
（2）未经验收的专项、分部工程，不得允许施工单位进入下道工序，不予计量。
（3）工程部负责验收遗留问题的跟踪和记录，并组织再次验收。
3.竣工验收流程（1）工程竣工后，由工程部组织施工单位、监理单位、质监单位、设计单位、勘测单位等参加的竣工验收，验收依据为设计图纸（含设计变更）、国家有关验收规范、质量评定标准等，工程部记录并整理验收会议纪要，经公司分管领导审批签字且各单位签认、盖章后发放各有关单位和部门。
（2）未通过验收的单位工程，不得移交，也不得交付。
（3）工程部负责验收遗留问题的跟踪和记录，并组织再次验收。
（四）质量事故处理规程1.工程材料与设备质量事故处理规程（1）通过验证或检验、试验发现的不合格采购产品（原材料、外购件、预制品、设备），工程部应立即组织相关单位采取措施对其进行隔离，挂牌做出明确标识。
（2）工程部应根据不合格品情况做出评审意见，登记入《不合格品登记台帐》。
（3）采购不合格品的处置a)进行返工以达到规定要求，消除发现的不合格；b)拒收或报废。
（4）工程部应记录采购产品的不合格情况，评审意见及处置结果填写在《不合格品处置记录》内。
2.工程质量事故处理规程（1）工程质量事故的分类a) 轻微质量事故：指不影响工程结构、安全和使用功能的不合格品，通过返工可以消除不合格；b)一般质量事故：不影响工程结构、安全和使用功能的分项工程不合格品，通过返工可以消除不合格，或虽不能完全消除不合格，但能够达到规定的基本要求；c)严重质量事故：指影响工程结构、安全和使用功能的分项、分部、单位工程不合格。
（2）工程质量事故的处置方法a)返工；b)拒收或报废。
（3）经返工、返修后的分项、分部工程应按国家相关技术规范与验收标准规定进行重新检验。
（4）对于可能再次发生的质量事故，由事故评审人员要求相关责任人员进行问题分析，采取纠正措施。
（五）质量保修规范1.各工程项目质量保修参照各项目工程招投标文件相关保修条款与工程合同保修条款执行；2.项目工程招投标文件相关保修条款与工程合同保修条款未明确的工程保修范围参照国家或宁波市相关文件及规范中的相关保修条款执行。
二、项目整体进度管理制度（一）各阶段归口负责部门职能划分1.总师办负责各项目工程的前期策划，手续办理，工程设计，项目招投标工作的计划编制与实施。
2.工程部负责各项目工程开工相关手续办理，工程实施进度计划编制与实施。
（二）计划安排及审批规范1.各工程项目施工进度计划应在工程开工前完成计划编制与审批。
2.各工程项目的施工进度计划由工程部派驻的各项目经理负责编制，工程部经理负责审核并报由公司分管领导批准实施。
（三）计划调整及审批1.各工程项目施工进度计划在实施过程中因工程现场实际情况变化而影响工程进度时，需及时调整进度计划。