品质稽核制度
总则 制定目的
通过对本公司品质管理体系的稽核， 适时发现问题并采 取对策，确保品管体系持续有效地运行。

适用范围 本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期
稽核工 作，均适用本规章。

权责单位
1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

稽核规定
定义
对各项品质活动与相关结果进行查核， 以验证其与本公 司品质管理体系之规定是否一致， 以及规定是否被正确 执行，并达到预定之目标， 此项查核工作即为品质稽核。

品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。

品质稽核种类 不定期稽核
1) 品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行 1.
1.1. 1.
2. 1.
3.
2.
2.1. 2.2.
2.2.1.
必要之稽核工作
2） 总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公
司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必 要的稽核工作。

定期稽核
由品管部于每年 12 月提出次年度《内部品质稽核计 划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年 进行一次稽核。

定期稽核规定 稽核准备 稽核人员组成 由品管部提出参加稽核的人员组成情况， 经总经理 （管 理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽 核组组长。

稽核人员应符合下列条件： 1） 熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。

2） 受过相关之训练 （[注 ]ISO9000 认证之企业， 稽核人 员应具有内部审核员的资格） 。

3） 口头、书面表达能力好。

4） 非被稽核部门之工作人员。

稽核实施计划 由稽核组组长编制《稽核实施计划
表》 ，经总经理（或 管理者代表） 批准， 并提前一个星期向被稽核部门发出 通知。

实施计划应包括下述内容：
2.2.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
1) 稽核的目的、范围 /部门 2) 稽核的日期、时间安排。

3) 稽核的依据、评判准则。

4) 稽核组成员组成状况。

稽核实施 起始会议 稽核组组长视需要， 可召集稽核小组成员及被稽核单位 代表，举行起始会议。

起始会议内容： 1) 稽核实施计划的再度说明。

2) 被稽核单位的配合状况。

3) 释疑。

实施稽核 1) 稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检 查，收集证据，了解稽核项目的客观状况。

2) 对发现问题， 稽核人员应记录在 《不符合事项报告》 中，并经被审核部门负责人确认，以保证不符合事 项能够被理解，有利于纠正措施的采取与实施。

3) 稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度。

结束会议
稽核完毕，由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代 表，举行结束会议，必要时总经理(或管理者代表)应 列席。

结束会议内容包括： 3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
1)
稽核中的所见所闻。

2)
应予肯定的突出方面。

3)
应予纠正的不足地方。

4)
不符合事项的报告。

5) 释疑。

稽核结果追踪 报告提出
在稽核工人结束后三天内， 稽核组组长负责编制 《稽核 报告》呈报总经理(或管理者代表) 。

稽核报告至少应 包括以下内容：
1)
稽核目的、范围 /部门。

2)
稽核小组成员。

3)
稽核日期、时间。

4)
不符合事项的描述。

5) 针对稽核项目，对被稽核部门的工作作出评价。

报告发放
1)
稽核报告应发放下列部门： 2)
总经理(或管理者代表) 、品管部经理。

3)
被稽核部门。

4) 不符合事项涉及部门。

3.3.3. 追踪管理
3.3.
3.3.1. 3.3.2.
1) 责任部门负责针对《不符合事项报告》提出纠正措
施并加以实施。

2) 品管部追踪纠正措施的执行情况及效果确认。

3) 品管部保存稽核产生的记录、报告等资料。