关于
*** *** 加工有限公司
之
C轮投资协议书2010年6月【30】日于中国.
甲方:*** 身份证号:******************
住址:
乙方:*** 身份证号:******************
住址:
丙方:_________________(公司名)
授权代表:_______
地址:_____________________
丁方:_________________(公司名)
授权代表:
地址:
戊方:_________________(公司名)
执行事务合伙人:
地址:
己方:_________________(公司名)
执行事务合伙人:
地址:
庚方:_________________(公司名)
执行事务合伙人:
地址:
辛方:_________(标的企业)加工有限公司(以下简称“_________(标的企业)”或“公司”)
法定代表人:
地址:
壬方:_________________(公司名)
执行事务合伙人:
地址:
癸方:_________________(公司名)
执行事务合伙人:
地址:
子方:_________________(公司名)限合伙)
执行事务合伙人:
地址:
丑方:_________________(公司名)
执行事务合伙人:
地址:
(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸方、子方、丑方以下合称为“协议各方”;甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以下合称为“_________(标的企业)现有股东”;甲方、乙方以下合称为“_________(标的企业)创始股东”;丙方、丁方以下合称“_________(标的企业)A轮投资者”;戊方、己方、庚方以下合称为“_________(标的企业)B轮投资者”;壬方、癸方、子方、丑方以下合称为“_________(标的企业)C轮投资人”、“新股东”或“增资方”。
鉴于:
1、_________(标的企业)为依法成立且有效存续的中外合资有限公司,注册资本为人民币叁仟叁佰陆拾叁万陆仟肆佰零肆元(RMB33,636,404.00)。_________(标的企业)现有股东合计持有_________(标的企业)100%股权,_________(标的企业)现时的股权结构为:
2、壬方、癸方、子方、丑方是依法注册登记并合法存续的合伙企业,具备投资_________(标的企业)的主体资格。
3、_________(标的企业)拟在私募后申请国内证券市场公开发行股票并上市。_________(标的企业)现有股东同意在A轮融资、B轮融资基础上,吸纳壬方、癸方、子方、丑方为C轮投资者,新股东以增资扩股方式认购_________(标的企业)本次新增注册资本。
4、依照中华人民共和国法律、法规,本着平等互利、诚实信用的原则,经协议各方友好协商,就新股东对_________(标的企业)增资扩股事宜,达成如下协议条款,供各方共同遵守。
第一条释义
本协议内(包括“鉴于”中的内容),除为了配合文义所需要而另作解释或有其他定义外,下列的字句应做以下解释:
1、公司:指_________(标的企业)加工有限公司。
2、增资扩股:指吸收新股东投资入股,增加公司注册资本。
3、上市:指依据中华人民共和国法律法规的规定,在证券交易所挂牌交易的行为。
4、溢价:指在本次增资扩股中,新股东实际出资额高于其占注册资本中的出资额的部分。
5、本协议:指本协议或对本协议进行协商修改、补充或更新的协议或文件,同时包括对本协议或任何其他相关协议的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充或更改的任何文件,或根据本协议或任何其他相关协议或文件的条款而签订的任何文件。
第二条增资扩股
(一)增资
1、协议各方一致同意新股东以增资扩股方式认缴_________(标的企业)新增出资额,具体为壬方以人民币货币现金增资5000万元整(RMB50,000,000.00),其中人民币1,592,633.00元计入_________(标的企业)的注册资本,溢价出资额人民币48,407,367元计入_________(标的企业)的资本公积;癸方以人民币货币现金增资2823.5898万元整(RMB28,235,898),其中人民币899,388.00元计入_________(标的企业)的注册资本,溢价出资额人
民币27,336,509元计入_________(标的企业)的资本公积;子方以人民币货币现金增资2576.4102万元整(RMB25,764,102),其中人民币820,655.00元计入_________(标的企业)的注册资本,溢价出资额人民币24,943,447元计入_________(标的企业)的资本公积,丑方以人民币货币现金增资4000万元整(RMB40,000,000),其中人民币1,274,106元计入_________(标的企业)的注册资本,溢价出资额人民币38,725,894元计入_________(标的企业)的资本公积。
2、_________(标的企业)现有股东放弃对本次_________(标的企业)新增出资的优先认缴权。增资扩股后,_________(标的企业)的注册资本变更为人民币叁仟捌佰贰拾贰万叁仟壹佰捌拾陆元(RMB38,223,186),_________(标的企业)的股东与股权结构变更为:
(二)增资款的缴纳及合资协议、章程修改
1、本协议签订后,协议各方应根据本协议确定的原则对_________(标的企业)合资协议、章程进行修订。修订后的章程应明确:_________(标的企业)董事会由(9)名董事构成,具体为甲方、乙方共同委派(4)名董事,丙方、丁方共同委派(1)名董事,戊方、己方共同委派(1)名董事,庚方有权向