合同管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
合同管理流程
合同策划
合同形成及管理
合同变更、转让或解除
支持文件
区域公司领导各经办部门/合约组成本管理部
亦可由对方提出
审批路径与合同签署前的审批路径相同
Y
Y
合约规划
《合同标准文本审批表》
提出变更、转让或解除申请
《采购方式选择作业指引》
合同审批
《合约分解表》
《档案管理作业指引》
合同履约检查和后评估
按审批意见执行
组织编制标准合同文本
登记存档
合同草拟
合同签署
审批
《项目成本管理流程》
审批
总结归档
合同交底履行
工程招标管理流程
发起审核
项目成本管理流程
合同谈判
《工程招标管理流程》《合同会签审批表》
1.目的
1.1.规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。
2.适用范围
2.1.项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。
3.术语和定义
3.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌
握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。
3.2.采购合同的分类定义如下；
3.2.1.工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。
3.2.2.技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。
3.2.3.营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、
营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。
3.2.
4.其他类合同：土地及相关合同等。
4.职责
4.1.成本管理部
4.1.1.负责组织合约规划并确定合约规划方案。
4.1.2.负责组织并推动公司的合同标准化工作。
4.1.3.负责公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判。
4.1.4.负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。
4.1.
5.定期对合同的履约情况、执行情况进行抽查。
4.2.财务管理部
4.3.1．负责对各类合同进行财务审核；
4.3.2．负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接。
4.2.1.公司各经办部门
4.2.2.配合进行合约规划。
4.2.3.负责本专业部门标准合同文本的制定和修订。
4.2.4.负责本专业或职责范围内的合同的草拟、谈判与签署。
4.2.
5.负责本部门合同台帐的登记与管理。
4.2.6.负责发起本专业外包合同的评审与会签。
4.2.7.负责本部门经办合同的履约监控。
4.2.8.负责发起本部门经办合同的变更、转让或解除事宜。
4.3.区域公司领导
4.3.1.各专业总监（成本）参与合约规划并会签，区域总经理审批。
4.3.2.各专业总监（成本）按《授权手册》要求负责审核/审批本专业标准合同文本。
4.3.3.按《授权手册》要求负责对相应类别合同签订、变更、转让、解除的审核/审批。
5.工作程序
5.1.合约规划
5.1.1.成本管理部在项目目标成本（施工图预算后编制）形成后，根据目标成本的四级科目，
对应分解形成初步的合约清单。
5.1.2.成本管理部组织工程采购管理部、营销管理部、设计管理部等专业部门进行会审，针对
初步形成的合约清单提供专业意见，进而优化合约结构、界定合同范围、初定合约签订时间；形成《合约规划方案》，采用会议和会签的形式组织审核/审批。
5.1.3.审批路径
1)《合约规划方案》：成本管理部审核，工程采购管理部、财务管理部、工程总监和财务
总监参与并会签，专业总监（成本）审核，区域总经理审批。
5.1.4.《合约规划方案》将作为制定招标计划的依据。
5.2.合同条件
5.2.1.订立合同的基本条件：
1)有保证、抵押或定金等担保的；
2)我方需先履行合同的；
3)有封样要求的；
4)合同对方为外地单位的；
5)因其它特殊要求或风险控制要求需要以合同形式约定的。
6)涉及政府收费类，需向公司提报收费标准，按“合同审批流程”审批后，传递至公司
成本管理部、财务管理部，方可执行。
7)营销管理部应编制分期销售推广费用明细表、阶段销售推广费用明细表；涉及样板间、
临时大型活动推广等，由营销管理部经理提报费用标准，经营销总监审核后，报区域
总经理审批。审批通过后传递公司成本管理部、财务管理部，方可签订单项合同。
8)样板间装饰类费用，营销管理部提报装饰方案，及整体预算，报公司审批后，传递成
本管理部、财务管理部，在标准内执行，可不单独签订配饰购买合同。
5.3.标准化合同文本的编制
为了强化对合同的风险管理，公司应对标准化合同的编制工作进行规划，并组织实施，逐步扩大标准化合同的比例，有效控制重要合同、高额合同的风险。在与供方签约时应优先使用标准化合同。
5.3.1.成本管理部组织确定标准化合同制定的范围，并负责商务条款的审核。
5.3.2.营销管理部负责营销类标准化合同的制定。
5.3.3.设计管理部负责设计勘察类标准化合同的制定。
5.3.4.工程采购管理部、项目管理部负责工程、材料设备类标准化合同的制定。
5.3.5.在标准合同编制过程中，公司各专业总监（成本）负责各自部门标准化合同的把关。
5.3.
6.各部门在编制技术条款部分时应确保不与行业现行标准法规等相冲突，结合商务条款和
技术条款，编写完成完整标准合同文本后提交成本管理部，由成本管理部审核。
5.3.7.初步形成的标准合同文本由成本管理部依次报各专业总监（成本）签批，确定后分别由
成本管理部和各专业部门存档。
5.3.8.国家或行业有制式化的标准合同时，各专业部门应严格按照标准编制，如有不适用时，
可在法规要求的框架内作适度更改。
5.3.9.基于合同履行情况、政府法规政策调整的情况、案例分析的结论等，标准合同文本应适
时的持续改进。技术条款部分由公司各专业部门及时提出修改，商务条款部分由成本管理部及时修改，审核路径同标准化合同的编制。
5.3.10.标准化合同文本编制完成后，应成为公司各部门在进行合同签订时的模板。
5.4.确定合作方
5.4.1.合作方按照各类相应的招标采购相关规定来选择。
5.4.2.政府行为、行业垄断等类合作方可直接签订合同。
5.5.合同草拟
5.5.1.合同由各经办部门负责草拟，已制订并实施标准合同文本的，原则上应采用标准文本，
且一般不得随意更改商务条款内容。如确需变动，按照5.1部分标准化合同的编制过程对条款变动进行审批。
5.5.2.如无标准合同，专业部门起草技术条款部分，并反馈成本管理部审核，成本管理部负责
将商务条款部分固化，各专业合同按《合同审批流程表》规定的审批流程进行审批。
5.5.3.政府有关部门有强制性规定的，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用标
准合同文本的业务，应参照以往的合同，或最相类似的标准合同文本，或行业合同示范文本另行拟定合同。
5.5.4.经办部门在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述
规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确。合同内容各主要部分草拟要点如下：
1)当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章应与对方当事人提供的资信情况载明的
当事人的名称、住所应保持一致。
2)合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖性合同应详细约定规格、型号、商
标、产地、等级等内容；服务性合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法
以文字描述的应将图纸等作为合同的附件。
3)数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法
约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
4)质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产
品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付
的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
5)价款或报酬：签订框架合同需注明框架合同包括的内容及相应的计价依据；单项合同
签订时，应以框架合同单价为计价依据，超出此单价经办部门应做明确说明。理由不
充分的可不签批。价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际
价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现
金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多
少日内支付。对有预付款的工程，尽量要求对方提供银行保函，不能提供保函的，应
注意资金的安全性。工程未进行竣工结算前应保留一定比例的尾款。
6)履行期限、地点和方式：履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中
约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约
定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一
级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库
保管员签单等。
7)合同的担保：合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应
结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
8)合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某
些非法定专用词语应在合同中进行解释。
9)保密条款：对技术类合同和其他涉及运营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违
反保密承诺时的违约责任。
10)合同联系办法：履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系办法。
11)违约责任：根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
12)解决争议的方式：对合同争议的解决方式，一般不约定以仲裁方式解决。
5.5.5.合作方提供格式合同的，经办部门应首先检查是否与招标文件要求或投标文件等承诺一
致，然后再参照5.2合同条件检查。
5.6.合同谈判
5.6.1.需要时经办部门应在谈判前对合同谈判对象的以下资质进行复核：
1)对签约对方的法人资格、资信情况、运营范围及代理权限进行调查和核实。
2)属对方当事人委托代理人签订合同的，经办人必须要求对方代理人出具有对方法定代
表人签字并盖公章的书面授权委托书，同时要对授权的具体内容和授权期限进行审
核，以防委托代理人越权签订合同。
5.6.2.经办部门确定进行合同谈判交底时，就以下谈判准备事项进行安排：
1)确定谈判的目标。
2)确定必要时作出哪些让步。
3)确定我方及对方的实际需求（或目标）和强制（或约束）条件。
4)准备初步的谈判日程及谈判内容的先后次序。
5)确定谈判的人选、分工和谈判的原则等。
5.6.3.成本管理部（合约组）组织经办部门与招标入围单位进行谈判，经办部门主要就技术条
款进行谈判，成本管理部主要就商务条款进行谈判；需要时组织相关部门就谈判的结果进行交底。
5.6.4.经办部门整理谈判资料及结论，按照《合同审批流程表》要求分别发起审批。
5.7.合同审批
5.7.1.需要进行法律审查的合同，经办部门在定稿后应及时联系公司法律顾问，进行审核。5.7.2.法务审核通过后，经办部门对《合同会签审批表》进行编号，按照《合同审批流程表》
的要求发起审核。各审核部门或审核岗要从法律、政策的角度，从维护本公司利益出发，在各自的职权范围内对合同提出书面，经办部门根据修改意见整理出最终的合同文本，各审核部门根据最终的合同文本在《合同会签审批表》上签署是否同意的意见。
5.7.3.如审核部门或审核岗对合同重要条款提出修改意见（如商务条款，责任条款等），经办
部门必须重新组织与供方的洽商，必要时各意见提出部门或岗位均应参加洽商，双方取得一致后进行修改。
5.7.4.不同性质、类别和内容的合同，审核程序可以有差异。根据《授权手册》，各类别合同
的审核路径见合同审批流程表。
合同审批流程表
合同类别审批路径
a)合同总额<10万①各经办部门经理
②成本管理部经理
（若为工程材料设备类合同要增加项目管理部的审核）
③法务
④各经办总监
⑤区域总经理审批
▲财务管理部经理
b)合同总额≥10万①各经办部门经理
②成本管理部经理
（若为工程材料设备类合同要增加项目管理部的审核）
③法务
④各经办总监
⑤区域总经理审批
⑥区域执行董事审批
▲财务管理部经理
1)《合同审批流程表》中没有述及的合同审核，参照如下原则进行，顺序为：由合同经
办部门提交财务管理部审核/备案，总监审批。
2)物料制作、印刷、安装类合同审批时除附合同外，还应附相应明细内容。
3)所有类别合同的条款修改均需有在主责部门审核后，出具法务审核意见。
5.7.5.各审核部门/岗在履行审核职责时，除专业评价外，还应考虑下述各要点：
1)合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内
容是否符合国家法律、政策的规定。
2)合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具
体、明确；文字表述是否确切无误。
3)合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；合同
预计的风险。
4)对合同的必要性（是否需要签订等）、合理性（价格报酬约定是否合理等）专业性（技
术标准的高低等）、效益性（预期经济效益）等一般不予评审。
5.8.合同编号
5.8.1.成本管理部负责为各项目所有合同按照以下规则进行统一编号。
5.8.2.合同编号规则：
5)形式：[公司名称代码]-[项目名称代码]-[成本核算对象]-[合同类别]-[流水号]
如：SY-TY-01Q-施工-0001
[公司名称代码]：两个大写字母是城市名称前两个汉字拼音的第一个声母，例如
大连—DL，沈阳—SY
[项目名称代码]：为工程项目简称中两个汉字的拼音第一个声母（大写），如桃
源欣成项目简称“桃源”，代码为TY
[成本核算对象]：按期划分（一期、二期……，跨期待分摊）代码分别为：01Q、
02Q……，KQ。
跨期待分摊是针对某项费用发生时不能确定其具体的成本核算对象设立的。
如：蓝渤湾项目分一期、二期、三期、跨期待分摊四个按期划分的成本核算对象。
[合同类别]：每个成本核算对象都分为土地、前期、施工、采购、营销六类。相
应编号按下列括号中汉字表示。
?土地合同（土地），包括取得土地开发权所涉及的合同；
?前期合同（前期），包括规划、设计、勘查、监理、造价咨询、报建等前期准
备费用合同；
?施工合同（施工），包括建筑（包括样板间施工）、安装、装饰、市政工程施
工合同；
?工程材料设备采购合同（采购），包括材料采购、设备采购、甲方付款乙方
收货（甲供）的合同；
?营销合同（营销），包括户外广告牌制安、媒介广告设计、制作、宣传品设计、印刷等合同；
?管理费用，除以上合同以外的合同
[流水号]：以按每期划分的成本核算对象中的每一个合同类别为一套流水号。编
号为四位阿拉伯数字，从0001自9999
6)对于为某个合同而发生的补充协议的编号原则：
形式：[对应的合同编号][流水号]
[流水号]：补充协议是指对合同的补充、变更、解除等而订立的协议，在与合同
共用一个编号的前提下，根据补充协议的签订顺序在流水号后用扩号以一位阿拉
伯数字标识。如：流水号为0088合同的第一份补充协议的编号为“……0001（1）”
如：SY-TY-01Q-施工-0001（1）
7)设计变更编号规则：
形式：[对应的合同编号]-[设变]-[流水号]
如：SY-TY-01Q-施工-0001-设变-0001
[对应的合同编号]：设计变更的发生都有其对应的合同，即在编号中要体现其对
应的合同编号。
[流水号]：每个合同按审批顺序编写流水号。
8)现场签证编号规则：
形式：[对应的合同编号]-[签证]- [流水号]
其[对应的合同编号]、[流水号]的确定原则分别与设计变更编号中的[对应的合同编号]、[流水号]相同。
9)结算编号规则：
形式：[对应的合同编号]-[结算]
其[对应的合同编号]的确定原则与设计变更编号中的[对应的合同编号]相同。
5.8.3.合同台帐：台帐按项目、合同分类编制。内容包括：项目名称、合同类别、序号、合同
编号、工程名称、施工单位（全称）、承包内容、合同造价、结算造价、工期等；
5.8.4.合同审批未通过需要修改后重新签订的，应保留原有合同编号；合同审批未通过，不需
要签订的，合同编号应取消。
5.9.合同签署、盖章与存档
5.9.1.合同拟稿必须经过审批后方可签署。
5.9.2.签署合同前，经办部门应按照5.4.1（确定合作方）的要求对对方当事人的有关情况进行
审查，并复印对方当事人的法人营业执照或相关资格证书留存。
5.9.3.订立合同应使用合同专用章，使用其他印鉴及部门印鉴订立的合同视为无效。
5.9.4.公司合同专用章应设专人负责保管，并建立合同章使用台账；如特殊需要，应由专业总
监申请，区域总经理批准，办理审批手续。并详细说明用章用途、起止时间、借章保管负责人等，并做好记录，以备查阅。
5.9.5.按照盖章要求在指定位置处盖章，要求清晰、准确，不要重叠盖章。合同内容在一页以
上的，应在每页加盖骑缝章，盖骑缝章要求均匀，不能遗漏。
5.9.
6.合同一般应由双方同时签字盖章；不能同时签字盖章的，应尽量避免我方先行签字盖章；
对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行。
5.9.7.合同签订部门负责合同的编号、打印、装订工作，若该合同由对方打印，应与审批后的
合同仔细核对无误后，方可盖章（原则应由对方盖章后公司再盖章）。
5.9.8.合同章负责人对所有合同应进行对纸质文件与审批后合同电子文件的核对工作，确保合
同条款内容准确无误。合同章与合同主体名称是否一致。审核盖章审批单的日期、内容、审批权限、份数、经办人等内容是否符合要求。并做好经办人签字记录。
5.9.9.无审批手续，电话等方式通知的情况一律不予盖章。
5.9.10.合同签署后的存档：经办部门、成本管理部、财务管理部将合同复印件存档，合同原件
及相应附件（如《合同审批单》等）应在综合管理部存档备查，合同执行部门应及时在本部门的“合同管理台帐”内登记。
5.10.合同履行和监督
5.10.1.合同的经办部门负责组织进行合同的交底。
5.10.2.合同签署之后，各经办部门与经办人员负责对合同的履行进行跟踪，成本管理部/财务管
理部负责对合同的收、付款内容进行监督，公司相关部门应对合同的履行给予必要的协助。
5.10.3.合同的履行过程中，成本管理部负责定期对公司签署的重要合同的履约和执行情况进行
检查。
5.10.4.在合同当事人发生或可能发生违约时，或者发生与合同有关的争议时，经办人员须及时
向部门经理报告，并请示总监决定依法采取何种措施。
5.10.5.合同履行过程中，需要对来往函件或者单据进行签字的，应报部门经理，由部门经理签
字；确需当场或者立即签字的，可由经办部门经理书面授权的人员直接签字。但是，来往函件或者单据涉及合同变更、转让或者终止的，按照本规范关于合同变更、转让或者解除的有关规定进行。
5.10.
6.在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，
应立即中止履行，并及时书面上报。
1)运营状况严重恶化。
2)转移财产，抽逃资金，以逃避债务。
3)丧失商业信誉。
4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
5.10.7.在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的
合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。
5.11.合同变更和转让
5.11.1.在合同履行期间由于客观原因需要变更合同的，或者对方提出变更要求的，须经双方协
商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。公司在收到对方当事人要求变更合同的通知书后，应当在规定的期限内做出书面答复。
5.11.2.合同签署后，需经审批同意。合同的变更需报签署前原审批人员批准，其审批路径与合
同签署前的审批相同。
5.11.3.合理的变更理由包括但亦可不限于下述各种情形：
1)因不可抗力致使不能或不能全部实现合同目的。
2)履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要责任的。
3)对方迟延履行主要责任，经催告后在合理期限内仍未履行的。
4)对方迟延履行责任或其他违约行为致使不能实现合同目的。
5)法律规定的其他情形。
5.11.4.双方应书面对变更内容进行确认。对双方当事人的权利义务进行重大变更的，应当按照
合同签订的有关程序办理报批，另行签订合同或补充合同。
5.11.5.合同签署后，对方当事人提出把合同的全部或者部分义务转让给第三人的，或者我方需
要将合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的，由经办人员按照与合同签署相同的程序办理报批，另行签订合同或者补充合同。
5.11.
6.法律、法规规定变更、转让合同应当办理批准、登记等手续的，经办人员应当及时办理
有关手续。
5.12.合同解除
5.12.1.合同当事人提出解除合同或因客观条件发生变化（如不可抗力）需要解除合同的，参照
合同签署的有关审批程序办理，双方就合同解除另行签订合同或补充合同。与合同变更类似，解除协议达成前，原合同仍然有效。
5.12.2.合理的解除合同理由同5.10.6所述。
5.13.合同的档案管理与纠纷处理
5.13.1.合同的档案管理按《档案管理作业指引》和相关制度执行，合同的纠纷及法律诉讼由财
务管理部法务进行相应处理。
6.支持文件
6.1.《工程招标管理流程》
6.2.《采购方式选择作业指引》
6.3.《档案管理作业指引》
7.相关纪录
序号记录名称附表
1、
《合约规划分解表》合约划分表.xlsx
2、
《合同会签审批表》合同会签审批表.do
c
公司劳动合同管理制度及流程图 一.政策 1《中华人民共和国劳动法》 2地方政府主管部门法规及企业现行规章制度。 3合同期限：经理级以上人员签署3～5年期限合同；其他人员可根据情况签署1～3年期限合同，无特殊情况的合同期前3～6六个月为试用期。 二.程序 1合同签订 A公司在聘用员工时，应要求被聘用者出示终止、解除劳动合同证明或与任何用人单位不存在劳动关系的其它凭证，经证实确与其他用人单位没有劳动关 系后，方可订立劳动合同，或另行签订“试工协议” B员工进入公司报到之日接受岗前培训，了解和认可公司的劳动合同条款及岗位职务说明书确定的职责，确定合同期限，甲乙双方可签定劳动合同。 C公司出资培训、招（接）收的人员，已经按有关规定与公司签订了专项协议书，在与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的 期限。 D在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期； 若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。 2合同变更 由于签定合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因，致使原合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更原合同的相关条款。 3合同续签 合同期限届满，劳动关系即告终止。甲乙双方经协商同意可以续订合同。双方当事人在原合同期满前三十天向对方表示续订意向。 4合同解除 A有下列情形之一，甲方公司可以即时解除合同，而无须向乙方支付赔偿：*试用期内，乙方被证明不符合录用条件的； *乙方严重违反劳动纪律或甲方规定的各项规章制度的；
*乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的； *乙方泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的； *乙方被司法机关追究刑事责任的； B有下列情形之一，乙方可以即时解除合同，而无须向甲方支付赔偿：*在试用期内； *甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的； *甲方不能按照合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的； C有下列情形之一，甲方可以解除合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方并支付补偿金： *乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的； *劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的； *甲方频临破产进行法定整顿期间，或者生产经营发生严重困难，征求过工会和职工意见的； D员工提出解除劳动合同： *提出辞职的员工，应提前30天向所在部门递交“辞职申请表”。部门总经理签署意见后，交人力资源本部，人力资源部安排与辞职员工进行面 谈，并作出回复。 *部门经理以下的辞职员工由人力资源部人力资源经理或其指定的专门人员，负责与员工进行面谈，并填写" 面谈记录表"；部门经理以上职级的 辞职者，由人力资源部总监或直接主管领导面谈，并填写"面谈记录表"，报 公司总经理。 *由辞职者持"员工离职手续清单"，到各有关部门办理交接手续，并经各有关部门负责人签字证明完成交接清理手续，人力资源部核实批准（部门总监以上辞职者需经公司总经理批准）。 *辞职者持经签批的“辞职申请表”和劳动合同，到人力资源部办理解除合同、人事档案关系和社会保险关系转移手续。并由人力资源部开具" 解除聘用关系通知书"，由人
精品文档 第一章总则 第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。 第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。 第二章合同的管理机构及人员职责 第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附件）由合同预算部建立。 第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。 第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于： 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类 合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起 草经济类合同文本。 3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。 4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人 员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料（包.
公司劳动合同管理制度及流程图1 公司劳动合同管理制度及流程图 一. 政策 1《中华人民共和国劳动法》 2地方政府主管部门法规及企业现行规章制度。 3合同期限：经理级以上人员签署3～5年期限合同；其他人员可根据情况签署1～3年期限合同，无特殊情况的合同期前3～6六个月为试用期。 二. 程序 1合同签订 A公司在聘用员工时，应要求被聘用者出示终止、解除劳动合同证明或与任何用人单位不存在劳动关系的其它凭证，经证实确与其他用人单位没有劳动关系后，方可订 立劳动合同，或另行签订“试工协议” B员工进入公司报到之日接受岗前培训，了解和认可公司的劳动合同条款及岗位职务说明书确定的职责，确定合同期限，甲乙双方可签定劳动合同。 C公司出资培训、招（接）收的人员，已经按有关规定与公司签订了专项协议书，在与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的期限。
D在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期；若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。 2合同变更 由于签定合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因，致使原合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更原合同的相关条款。 3合同续签 合同期限届满，劳动关系即告终止。甲乙双方经协商同意可以续订合同。双方当事人在原合同期满前三十天向对方表示续订意向。 4合同解除 A有下列情形之一，甲方公司可以即时解除合同，而无须向乙方支付赔偿： *试用期内，乙方被证明不符合录用条件的； *乙方严重违反劳动纪律或甲方规定的各项规章制度的； *乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的； *乙方泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的； *乙方被司法机关追究刑事责任的； B有下列情形之一，乙方可以即时解除合同，而无须向甲方
规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法 第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。 第三条公司规章制度共分为三类： 一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度； 二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度； 三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家
强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策； （二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新； （三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用； （四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。 第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。 第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。 第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规 2
公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负
责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。
4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
合同签订管理规定及流程 一、目的 规定签订合同的要求、对合同条款要求、签订合同的注意事项和审定合同的要点，以维护公司利益，降低经营风险，减少签订合同不当造成的损失，方便合同的有效执行，最终保证业务活动的正常进行。 二、适用范围 适用于合同签订相关的过程中与合同签订相关的所有人员必须遵守此规定。 三、职责 营销部合同审核人员和部门领导负责对合同进行审核，业务人员负责与客户签订合同，营销部专责人员负责合同的传递、保管和协调签订合同的整个过程，部门主管负责初审合同，公司领导负责对合同签订的一些例外事项进行决策。 四、内容 1、总则 与合同签订相关的各部门和各级领导应严肃对待合同，认识到合同的重要性，平时要认真学习合同法，进行合同谈判时在坚持原则性的基础上，也必须有一定的灵活性； 公司只认可书面形式的合同； 每一份合同的签订必须有指定的承办人，承办人要求是公司正式员工，其应对合同自订立起至合同履行完毕的全过程负责，并对所提供的材料的真实性负责； 合同签订人员应是公司法定代表人或者取得法定代表人授权的有关人员； 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。 2、定义 合同：是指本公司所属各部门同外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同，也指本公司我公司使用本公司经销产品企业名义与外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同。 授权委托书：法定代表人需要委托代理人签订合同时，开据的一个书面授权文件至代理人叫授权委托书，授权委托书必须明确委托权限，有法定代表人和代理人双方有效印鉴。3、合同签订的主体 我方签订合同的主体视情况需要可以是我公司所经销产品的生产厂家或其它挂靠的公司。 与我方签订合同的对方应是有独立法人的实体或者是有合同履行能力的个体。部门主管有责任对对方进行资格审查。审查的重点包括：法人资格：有效期内并经过年检的营业执照，执照所载内容与实际相符；合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可等级、资质证书；对方是代理人代签合同的，应有真实、有效的法定代理人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；具有相应的履行能力及履约信用。自然人：有效的身份证明
仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。 3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..
目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图
目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标容 每一目标应有以下几方面的容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目
合同管理制度及合同签订流程 一、合同管理制度： 为防范市场风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中因不规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。 公司对外签订的土地转让合同、规划设计合同、建设工程施工合同、地质勘察合同、工程监理合同、材料采购合同、分包合同、对外协作合同、经营销售合同等，均适用本管理制度。 公司合同由经理办公室拟订，在公司总经理领导下和执行副总经理指导下，负有以下职能： 负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法； 负责制订公司自用合同的格式文本； 负责解答合同签订、履行等方面的问题 监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况； 负责公司合同文本的归档工作（合同签订后交财务部一份存档）。 参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、审核、审定、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过相关部门评审后，方可批准签订。 公司实行董事长授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。 经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。 公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用GF-1999-0201版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。所有合同均应约定以加盖公司合同
专用章为合同成立要件。 经理办公室应将准备签约的合同文本及相关材料送交财务部，财务部应在规定时限内会同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。对审查人提出的修改意见，财务部应予重视，并协商完善。应审查人的要求，财务部有责任补充相关材料。 将财务部审查后的准备签约的合同文本及相关材料送执行副总经理审核和财务总监审定后上报总经理批准。 批准人应当根据审定人的审定意见，决定合同的批准。公司合同专用章由财务部专人管理，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。 合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。 对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告，履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查明原因，及时化解。并收集好相关证据。 合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度程序办理。 合同履行完毕后，对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。 合同签订后，应将合同文本和相关资料报综合部备案，并建立台账，由专人负责。 合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交财务部归档。 对严重损害公司利益的下列行为： 在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益； 在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-WOo2-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012. 6. 5页数：13
修订容
第一章总则 第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平, 规仓 库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监 第六条 替。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空 间。
第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根, 不能当时确认 的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭 证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的 良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相1 致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PHC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产 过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》 经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通 知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报 废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合 同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技 术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、 借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经 营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。
某某公司股份有限公司规章制度管理办法 第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化， 保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。 第三条公司规章制度共分为三类： 一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度； 二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度； 三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流 程、作业指导书等。 第四条制定规章制度应遵循以下原则：
（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政 （二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相 关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要，不断评价和更新； （三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用； （四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。 第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。 第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。 第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规章制度应当结构严谨，条理清楚，用语准确，文字简明第八条规章制度的制定步骤，应按下列步骤进行： （一）确定主题，起草草案。公司各职能部门根据业务需要，在调研基础上确定主题，指派专人撰写初稿, 经充分
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
万科房地产开发管理制度 目录 一、万科房地产开发组织结构（P10） 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发职位说明书（P22） 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书
3.设计管理部 （1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书
三、万科房地产开发投资与开发管理（P60） 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发设计管理（P90） 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单
合同管理制度及流程(草案)|合同管理流程图 合同管理制度及流程(草案)第一章总则 第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。 第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文的文书、图表、传真等各类合同文，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文。 第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。 第二章合同的管理机构及人员职责第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附）由合同预算部建立。
第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。 第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于： 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类 合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起草经济类合同文本。 3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。 4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料（包括信函、电报、电话记录、视听资料、会议谈判签名笔录等），并及时在所在部门归档存查。