1目的及适用范围

1.1为了规范XX乳业有限公司合同管理，降低合同风险，特制定本程序；

1.2本程序的适用范围为XX乳业有限公司部门级合同相关工作，但不包括人事聘用合

同；

1.3本程序由XX乳业有限公司总经理办公室拟定，其解释权及修改权归XX乳业有限公司

总经理办公室；

1.4本程序自2001年月日起执行。

2职责

2.1合同管理的总责任人是总经理办公室主任，负责：制定和修改合同管理制度；给定合

同编号规则；检查公司所有合同工作是否遵守合同管理制度；保管公司合同章；在合同上盖合同章并编定合同号码；建立XX乳业有限公司的合同台帐并记录公司合同审批和执行进程；保存一份合同副本归档管理，并向集团文秘中心传递合同正本和汇报合同管理状况。

2.2相关业务部门经理负责提出合同申请，从使用者角度审批合同。

2.3合同执行部门负责寻找、洽谈、拟订和执行合同。

2.4财务部负责根据预算审核该合同并保存合同正本；在合同执行中负责根据合同规定核

付/核收合同帐款；根据合同执行情况更新合同管理台帐并及时向文秘中心和总经办发送。

2.5法律顾问负责审批合同的合法性。

2.6相关业务部门上级主管负责在权限范围内终审该合同。

HK-C-001 X X乳业有限公司部门级合同管理制度共3页，第2页2.7文秘中心负责接收并保存合同正本和合同管理台帐。

3流程概要

3.1合同拟订

3.1.1合同使用部门根据工作计划向合同执行部门提出申请，并提供标的的详

细书面要求。

3.1.2合同执行部门根据业务部门的需要寻找供应商/经销商/合作伙伴

3.1.3合同执行部门与供应商/经销商/合作伙伴共同拟订合同草样（一般要求

同一标的至少有2-3家）

3.2合同审批

3.2.1合同执行部门拟订合同草样。

3.2.1.1合同标的物如果为有形产品应在合同草样中附样品

3.2.1.2合同标的物如果为无形产品或服务则应在合同草样中详细说明产品或服

务特质

3.2.2合同执行部门填写《合同审批表》，附合同草样交合同标的物或标的服

务使用部门审核。使用部门应详细考察合同注明的标的物价格、交付周期、质

量、数量等或考察样品是否符合要求。

3.2.3使用部门审核后出具审核意见，交还给执行部门修改。

3.2.3.1如果使用部门同意，在《合同审批表》上签字认可

3.2.3.2如果使用部门不同意，则同执行部门商讨后，由执行部门重新洽谈、修

订合同

3.2.4合同执行部门根据使用部门的审核意见与供应商/经销商/合作伙伴共同

修改合同。

3.2.5合同执行部门把按照合同使用部门审核意见修改的合同交财务部审核。

财务部确定是否符合预算计划。

3.2.5.1预算内合同进入3.2.6

3.2.5.2预算外合同进入3.2.7

3.2.6财务部出具审批后，将合同交公司总经办，由法律顾问审核。公司法律

顾问审核该合同的法律效力。

3.2.7合同执行部门将附有财务部和法律顾问审核意见的《合同审批表》和合

同样本上报上级主管。