合同管理办法

1总则

为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况，特制定本办法。

2范围

在公司经营范围内产生的的合同、协议，包括产品采购、销售、技术维护等业务均列入本制度管理范畴。

3术语定义

3.1标的：标的是合同当事人双方权利和义务所共同指向的对象。

3.2合同主体：又称为合同当事人，包括债权人和债务人。

4职责范围

4.1总经办：

4.1.1主持召开重大项目的合同综合评审会议；

4.1.2负责审定重大合同评审结论并会签合同审批。

4.2法律顾问：

4.2.1公司法律顾问负责对合同文本的规范性、文字表达的准确性、内容的合规合理性进行审查，形成示范性合同文本；

4.2.2 尽量避免和预防法律风险，并协助处理合同履行过程中的矛盾和纠纷；4.2.2按照职责权限，对涉及重大经营事项的合同会同公司内部流程审批，并在《合同审批表》中提出法律意见。

4.3 分管领导职责

分管领导应对合同内容进行详细审查，并对合同执行结果负责。

4.3综合部：

4.3.1综合部负责收集各部门提交合同，并提交法律顾问审查；

4.3.2负责审查合同盖章条件，按照《印章管理办法》审查盖章条件；审查合同一合同文本的一致性和合同主体与印章名称的一致性。

4.3.3负责建立《印章使用登记台账》，对各类加盖印章信息进行登记、保管、统计；

4.3.4综合部负责《法定代表人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》的管理；

4.5财务部：

4.5.1财务部负责审核价款、酬金和结算的合理性等；

4.5.2负责及时跟进合同执行情况，向业务部门及时通报合同履行中的应收应付情况；

4.5.3做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，必要时提出处理建议。4.6合同承办部门：

4.6.1严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定；

4.6.2根据公司经营要求及对外合作意向，结合部门的职责范围，完成合同签订前的调查、洽谈工作；

4.6.3负责调查、了解对方的资信情况等。

4.6.4根据合作要求以及示范合同文本起草正式合同文本，或要求对方提供正式合同文本；

4.6.5负责督促合同执行单位履行合同，参与合同争议的调解、仲裁和诉讼活动、处理合同索赔；

4.6.6负责将未签订、实施的合同文本按本办法规定流程送审；

4.6.7 负责对合同实施编号、归档，负责合同资料原件的保管；

5工作程序

5.1 合同订立

5.1.1合同订立的原则：

5.1.1.1在签订合同时，要遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定，确保合同的有效性。

5.1.1.2公司签订合同，必须严格按本办法规定的程序进行，公司部门及服务分点未经公司法定代表人的授权，一律不得以本公司名义对外订立合同；

5.1.1.3 重大合同的谈判、起草、签订工作应有法律顾问参加；

5.1.1.4 合同签订（变更、解约）应加盖合同专用章，由法定代表人签署的合同，可加盖法人印章；

5.1.1.5 合同订立前，合同承办人员收集并初步审核对方的营业执照、审计报告或财务报表、与合作项目规模相适应的合作案例、资格资质证明、资信证明或相应担保材料等，并在提交合同审批同时将上述资料一并提交审核。

5.1.2 合同形式

5.1.2.1 合同示范文本

合同示范文本是规范的、指导性文本。合同承办部门应自觉使用统一制定的示范文本，以规避合同签订、履行风险。

a、合同示范文本的制定

●合同示范文本由合同承办部门拟定合同初稿，并填写《合同审批表》报相关

部门会签，送公司法律顾问进行法律条款的审核，法律顾问签署书面法律意见，并形成年度合同示范文本。

●b、合同示范文本的管理

●合同示范文本由法律顾问确认无误后，交综合部存档备查案。

c、合同示范文本的使用

●凡国家或行业强制规定使用标准合同文本的，合同承办部门应采用国家规定

的标准合同文本；

●国家或行业无标准合同文本，但公司有示范文本的，合同承办部门应优先采

用公司合同示范文本；

●暂无标准或示范文本的，由合同承办部门与对方根据法律、法规通过谈判协

商制订；

5.1.2.2签订合同，一律采用书面形式。

5.1.2.3 合同商谈过程中的要约、承诺也应以书面形式做出。合同当事人协商同意的有关修改合同的信件、电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件和图表，也是合同的组成部分，都应妥善保管并与合同文本一并归档。

5.1.2.4根据业务特点选用合适的格式合同，如：技术服务协议、购销合同等；

5.1.3合同文本内容

5.1.3.1 合同使用文字

合同文本应做到文字规范、严谨，表述准确、具体，重要的概念、专业术语应作专条定义。

5.1.3.2 合同条款

合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

a、当事人的基本信息：包括当事人法定名称、法定地址、法定代表人姓名等；

b、标的；

c、数量；

d、质量；

e、价款或者报酬；

f、履行期限、地点和方式；

g、违约责任；

h、解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

5.1.4 公司与新成立一般纳税人企业签订的增值税发票系统技术服务协议，协议样本参考国家相关发文。

5.1.5合同的编号规则如下：

XX---XX---XX

合同流水号码

（年、月、序号）

部门代码

文件类别

a、文件类别示例：

采购：CG

销售：XS；

行政：XZ；等。

b、部门代码：

c、文件序列号按年、月、01开始递增，不限位数。

5.2 合同审批流程

5.2.1 内容属公司已审核后的标准格式，且标的金额在人民币50万以下的合同，或者金额未定的合同，合同承办人员应填写《合同审批表》、经部门主管、经理签署意见，连同合同文本以及有关资料（如请示报告、市场调研结果、投标审批表、供应商招投标结果文件、对方公司资信审查资料和相关的说明等）送分管领